Analista Cumplimiento Normativo

hace 2 semanas

Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

**Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX- **Categoría**:Finanzas y Operaciones- **ID de Requisicion**: -- **Analista Cumplimiento Normativo**- ** (Tlalpan, Ciudad de México)**-- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.-- Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.-- **Objetivo del puesto: Analista dentro de la Dirección de Cumplimiento Programa de Sanciones**-- Cada día te encontrarás ante **nuevos e interesantes retos** dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:- Colaborar en la implementación, actualización y cumplimiento de Programas de Sanciones de acuerdo con las diferentes Sanciones Internacionales, la guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM.- Analizar diariamente publicaciones en portales de organismos internacionales y oficinas del Gobierno de los EEUU relacionadas con el tema de sanciones.- Realizar investigaciones y análisis operativos-estratégicos de casos relacionados con Sanciones internacionales.- Generar las alertas operativas requeridas para dar seguimiento a las investigaciones iniciadas cuando lo amerite.- Realizar presentaciones ejecutivas derivadas de los análisis e investigaciones realizadas a clientes.- Realizar investigaciones especializadas; a mayor detalle y profundidad de casos especiales para detectar operaciones probablemente vinculadas con sanciones.** Requisitos**:- Formación profesional**:Nível Licenciatura; Derecho, Relaciones Internacionales, Economía, Administración, Contaduría.**- Años de experiência**:Al menos 1 años en área de sanciones y/o en área de Compliance / Prevención de lavado de dinero, Auditoria de Prevención de Lavado de dinero.**- Áreas de experiência: Deseable **Sector financiero, Compliance, Prevención de lavado de dinero, Sanciones (OFAC/ONU/ LPB, diversas listas negras etc.)**- Conocimientos y habilidades requeridos**:Gran capacidad de análisis y comprensión de textos, buena redacción y ortografía**- **Deseable conocimiento del Art. 115 Ley de instituciones de Crédito, Programas OFAC, ONU, UE, LPB y otras sanciones internacionales relacionadas con los diversos crímenes financieros.**- Manejo de bases de datos y preparación de presentaciones ejecutivas- Idiomas**:inglés intermedio - avanzado**- Disponibilidad para viajar: NA- Disponibilidad para cambio de residencia: NA- En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Analista de Cumplimiento Normativo****(Tlálpan, Ciudad de México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 2 días

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX **Categoría**:Finanzas y Operaciones **ID de Requisicion**:115423 **Analista de Cumplimiento Normativo** **(Tlálpan, Ciudad de México)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 6 días

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX **Categoría**:Finanzas y Operaciones **ID de Requisicion**:117213 **Analista Cumplimiento Normativo** **(Tlalpan, CDMX)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Finanzas y Operaciones**ID de Requisicion**: **Analista Sr. Cumplimiento Normativo****(Tlalpan, Ciudad de México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte...

  • Analista Normativo

    hace 2 semanas

    México Lander del Bajío A tiempo completo

    **Analista Normativo (Construcción)** En Lander del bajío tenemos la visión de promover desarrollos habitacionales que integren calidad, belleza y accesibilidad, que permitan a nuestros usuarios mejorar su calidad de vida. **Requisitos**: Edad: 25+ años Escolaridad: Lic. Administración, Ing. Industrial **Experiência**: Auditoría física de...

  • Analista de Cumplimiento Normativo Ehs

    hace 3 semanas

    Ciénega de Flores, México ACEROMEX A tiempo completo

    Empresa líder en el giro metal-mecánico solicita **ANALISTA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EHS**:- **Zona de trabajo Ciénega de Flores, N.L.****Requisitos**:- Estado Civil Indistinto.- Escolaridad: Licenciatura en Ing. Industrial, Química o carrera afín (Recién egresado o practicante)- Experiência previa de 1 año.**FUNCIONES**:- Seguimiento y...

  • Analista Cumplimiento Normativo Sr

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Finanzas y Operaciones**ID de Requisicion**: **Analista Sr. Cumplimiento Normativo****(Tlalpan, Ciudad de México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte...

  • Analista Cumplimiento Normativo Sr

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Finanzas y Operaciones**ID de Requisicion**: **Analista Sr. Cumplimiento Normativo****(Tlalpan, Ciudad de México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte...

  • Analista Cumplimiento Normativo Sr

    hace 17 horas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX **Categoría**:Finanzas y Operaciones **ID de Requisicion**:116065 **Analista Sr. Cumplimiento Normativo** **(Tlalpan, Ciudad de México)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para...

  • Analista Cumplimiento Normativo Sr

    hace 17 horas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Finanzas y Operaciones**ID de Requisicion**: **Analista Cumplimiento Normativo Sr****(Tlalpan, Ciudad de México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...