Analista Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
**Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Finanzas y Operaciones**ID de Requisicion**: **Analista Sr. Cumplimiento Normativo****(Tlalpan, Ciudad de México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.**Objetivo del puesto**:Coadyuvar en Banorte para lograr la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita —comúnmente conocido como lavado de dinero— y de financiamiento al terrorismo; de manera eficiente y oportuna en concordancia con los esfuerzos que a nível nacional se llevan a cabo por la UIF de la SHCP y los estándares internacionales que dictan organismos internacionales.- Cada día te encontrarás ante **nuevos e interesantes retos** dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:- Realizar el análisis de las operaciones financieras y económicas; y otra información relacionada de nuestros clientes a fin de prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo; entre otros crímenes financieros.- Elaborar investigaciones y análisis estratégicos de clientes, mediante **información de inteligencia**.- Obtener y monitorear información de **fuentes abiertas**de manera ágil y oportuna (notas periodísticas, internet, información en medios abiertos) que pudiera estar relacionada con alguno de nuestros clientes o prospectos de clientes relacionado con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo.- Generar las alertas operativas requeridas para dar seguimiento a las investigaciones.- Realizar presentaciones ejecutivas derivadas de los análisis e investigaciones realizadas a cliente.- Realizar investigaciones especializadas; a mayor detalle y profundidad de **casos especiales para** detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero (LD) o el financiamiento al terrorismo (FT) y en su caso, proponer a los clientes para su reporte ante la CNBV e incluso para su cancelación de cuentas si así lo ameritara.**Requisitos**:- **Formación profesional**: Lic. Derecho, Economía, Administración, Contaduría, Finanzas, Criminología, Informática, Actuaría.- **Años de experiência**: 1 año de experiência preferente- **Áreas de experiência**: Prevención de lavado de dinero, Cumplimiento Normativo- **Conocimientos requeridos**: Conocimiento de las Disposiciones de Carácter General al art. 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, Regulación de organismos internacionales que dictan directrices en la materia, Listados OFAC, análisis operativo y estratégico de clientes, manejo de bases de datos (Excel, Power point)- Analítico, enfocado a resultados, trabajo en equipo- **Idiomas**:inglés interedio - avanzado deseable- **Disponibilidad para viajar**: No se requiere- **Disponibilidad para cambio de residencia**: No se requiere- En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.
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Analista Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo**Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Analista de Cumplimiento Normativo****(Tlálpan, Ciudad de México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...
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Analista Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo**Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX- **Categoría**:Finanzas y Operaciones- **ID de Requisicion**: -- **Analista Cumplimiento Normativo**- ** (Tlalpan, Ciudad de México)**-- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer...
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Analista Cumplimiento Normativo
hace 4 semanas
Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo**Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Finanzas y Operaciones**ID de Requisicion**: **Analista Cumplimiento Normativo****(Tlalpan, CDMX)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.-...
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Analista Cumplimiento Normativo
hace 2 días
Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo**Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX **Categoría**:Finanzas y Operaciones **ID de Requisicion**:117213 **Analista Cumplimiento Normativo** **(Tlalpan, CDMX)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...
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Analista Normativo
hace 1 semana
México Lander del Bajío A tiempo completo**Analista Normativo (Construcción)** En Lander del bajío tenemos la visión de promover desarrollos habitacionales que integren calidad, belleza y accesibilidad, que permitan a nuestros usuarios mejorar su calidad de vida. **Requisitos**: Edad: 25+ años Escolaridad: Lic. Administración, Ing. Industrial **Experiência**: Auditoría física de...
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Analista de Cumplimiento Normativo Ehs
hace 3 semanas
Ciénega de Flores, México ACEROMEX A tiempo completoEmpresa líder en el giro metal-mecánico solicita **ANALISTA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EHS**:- **Zona de trabajo Ciénega de Flores, N.L.****Requisitos**:- Estado Civil Indistinto.- Escolaridad: Licenciatura en Ing. Industrial, Química o carrera afín (Recién egresado o practicante)- Experiência previa de 1 año.**FUNCIONES**:- Seguimiento y...
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Analista Cumplimiento Normativo Sr
hace 3 semanas
Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo**Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Finanzas y Operaciones**ID de Requisicion**: **Analista Sr. Cumplimiento Normativo****(Tlalpan, Ciudad de México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte...
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Analista Cumplimiento Normativo Sr
hace 3 semanas
Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo**Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Finanzas y Operaciones**ID de Requisicion**: **Analista Sr. Cumplimiento Normativo****(Tlalpan, Ciudad de México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte...
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Analista de cumplimiento normativo
hace 14 horas
Ciudad de México SERVICIO DE ALARMAS Y MONITOREO ADT A tiempo completoEn ADT Alarmas México buscamos un Analista de Compliance para liderar la implementación, supervisión y mejora continua del Sistema de Gestión de Compliance 360°, alineado con los estándares regionales en España, Portugal, Italia y LATAM.Responsabilidades principales:Implementar el Sistema de Compliance integral para la gestión de riesgos legales...
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Gerente de Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
Ciudad de México Prudential A tiempo completo**OBJETIVO DEL PUESTO**Gestionar el programa de cumplimiento normativo, asegurando que éste se encuentra implementado en todos los procesos de negocio y operativos de la Institución y se ejecutan de forma efectiva y en apego a las regulaciones que emita la CNSF y CONDUSEF, así como las políticas internas.Apoyar a la Dirección en la definición de la...
