Analista Cbsu-61

hace 7 días

Ciudad de México Citi A tiempo completo

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.**Responsibilities**:- Conduct client profile reviews for customer accounts- Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards- Update KYC forms and client profiles according to policy requirements- Follow up with clients to ensure information is received before due dates- Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due**Qualifications**:- 0-2 years of relevant experience- Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process**Education**:- Bachelor's degree/University degree or equivalent experienceExperencia con cliente via telefonica- **Job Family Group**:Compliance and Control- **Job Family**:Business KYC- **Time Type**:Full timeCiti is an equal opportunity and affirmative action employer.Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**.View the **EEO Policy Statement**.View the **Pay Transparency Posting

  • Analista Cbsu-61

    hace 7 días

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi....

  • Supervisor Capacitación Cbsu/bsu

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El Analista Intermedio de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la generación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es...

  • Supervisor Capacitación Cbsu/bsu

    hace 2 días

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El Analista Intermedio de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la generación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es...

  • Analista Pld Kyc Cbsu

    hace 1 semana

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi....

  • Analista de Estudios Socioeconómicos

    hace 4 días

    Ciudad de México SERVIANZA A tiempo completo

    Despacho de cobranza solicita personal para la posición de Analista de Estudios socioeconómicos **Requisitos**: - Conocimiento de paquetera Office nível intermedio. - Facilidad de palabra y redacción. - Acostumbrado a trabajar por metas y objetivos. - Experiência en elaboración de estudios socioeconómicos mínima de 6 meses. - Escolaridad mínima...

  • Analista de Trafico Aduanal

    hace 1 semana

    Ciudad de México, CDMX DIMARK SOLUTIONS A tiempo completo

    Importante Empresa Solicita Analista de Trafico Aereo y Maritimo Excelente Ambiente de Trabajo Contratación Inmediata! **Requisitos**: - Escolaridad: Carrera Técnica o Lic. En Áreas de Tráfico o Comercio Exterior. - Experiência: 5 Años Como Ejecutivo de Trafico Aduanal Aéreo y Marítimo **(En agencias aduanales)** **Conocimientos y...

  • Analista de Calidad Call Center/ 12k

    hace 29 minutos

    Lomas de Sotelo, México CODECMA A tiempo completo

    **TRABAJA CON NOSOTROS COMO ANALISTA DE CALIDAD** **EXPERIENCE CENTER INTERNACIONAL EN BÚSQUEDA DE ANALISTA** **"SE PARTE DE NUESTRO EQUIPO DE ANALISTAS, SUELDO BASE DE $12,000 BRUTOS MÁS BONO $3,000** **EXCELENTES BENEFICIOS COMO DESCUENTOS EN GIMNASIOS DE PRESTIGIO CON ALBERCA, CLASES DE IDIOMAS, APOYO PARA UTILES ESCOLARES DE CUALQUIER NIVEL EDUCATIVO,...

  • Banamex Analista de modificaciones platino KYC CBSU

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    Discover your future at CitiWorking at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you'll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.Job OverviewThe KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position...

  • Analista de Emisión de Pólizas Backoffice

    hace 2 semanas

    11560, Ciudad de México, CDMX CODECMA A tiempo completo

    **¡Imagina formar parte de uno de los brokers más grandes de LATAM en el ramo asegurador!** **Analista Backoffice (Emisión, Generación, Análisis)** Somos un broker internacional en constante expansión e innovación. Colaboramos con el 45% de las empresas que cotizan en los principales indicadores de la Bolsa Mexicana de Valores. **¿Qué harás como...

  • Banamex Analista de Bases de Datos y Métricas

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Compliance AML KYC Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...