Empleos actuales relacionados con Especialista de Pld Procesos - Miguel Hidalgo - Grupo Turbofin
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Especialista de Normatividad Pld
hace 2 semanas
Miguel Hidalgo, México Grupo Financiero Multiva A tiempo completo**BANCO MULTIVA** Banco Multiva es una empresa comprometida con la calidad y respaldada por una historia de trabajo que se mantiene motivada por un entorno prometedor. **ESPECIALISTA DE NORMATIVIDAD PLD** **Escolaridad**: Lic. Económica - administrativa(Pasante 100% o Titulado/a) **Sexo**: Indistinto **Experiência**: Experiência de 2 años en puesto...
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Especialista Pld
hace 2 semanas
Miguel Hidalgo, México Banco Sabadell A tiempo completo**Descripción empresa**: Banco Sabadell en México, está formado por personas distintas, con diferentes pensamientos, con diversas ideas y distintas culturas unidas por un solo objetivo: Apoyar a las personas y empresas a tomar las mejores decisiones financieras. Llevamos más de cinco años de operación en México como Institución de Banca Múltiple y...
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Especialista Pld y Fraudes Banca Bilingüe Cdmx
hace 1 semana
Miguel Hidalgo, México Training Talent A tiempo completo**Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Solidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS;...
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Especialista Pld y Fraudes Banca Bilingüe Cdmx
hace 1 semana
Miguel Hidalgo, México Training Talent A tiempo completo**Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:Solidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS;...
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Analista Fraudes Pld Bilingüe Financiero Cdmx
hace 1 semana
Miguel Hidalgo, México Reclutamiento IT A tiempo completo**Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para captar y registrar datos relacionados con la exposición de crédito,...
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Analista Fraudes Pld Bilingüe Financiero Cdmx
hace 1 semana
Miguel Hidalgo, México Reclutamiento IT A tiempo completo**Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para captar y registrar datos relacionados con la exposición de crédito,...
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Especialista Pld
hace 2 días
Miguel Hidalgo, México Banco Sabadell A tiempo completo**Descripción empresa**:Banco Sabadell en México, está formado por personas distintas, con diferentes pensamientos, con diversas ideas y distintas culturas unidas por un solo objetivo: Apoyar a las personas y empresas a tomar las mejores decisiones financieras. Llevamos más de cinco años de operación en México como Institución de Banca Múltiple y...
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Analista de Cumplimiento Pld
hace 3 semanas
Miguel Hidalgo, México Connectingology A tiempo completoDescripciónContribuir para con la Entidad en el Cumplimiento de la regulación en materia de PLD-FT en Instituciones de Fondosde Pago Electrónico.Revisar y verificar que se cumplan con las DCG en materia de PLD-FT.**Requisitos**:Supervisar que los procesos implementados y descritos en los manuales se lleven a cabalidad.Trabajar con las demás áreas para...
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Analista Jr de PLD
hace 2 semanas
Miguel Hidalgo, Ciudad de México Ficein A tiempo completoANALISTA JR DE PLDRequisitos:Escolaridad: Licenciatura Administración, Derecho, Contaduría o afínMás de 2 años de experienciaDe preferencia contar con Certificación en materia de PLD/FT de la CNBV vigenteConocimiento en monitoreo y análisis de operaciones inusuales y relevantes, así como en la gestión de reportes regulatorios ante la CNBV o la...
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Auditor Pld Jr
hace 2 semanas
Miguel Hidalgo, México BM Reclutamiento A tiempo completoEn búsqueda de analista para la auditoría de procesos de cumplimiento - Giro Financiero (SOFOM, BANCA, SERVICIOS FINANCIEROS).Deseable 1 año de experiência en cumplimiento de normativas para la prevención de lavado de dinero, aplicación de políticas.Indispensable experiência dentro de entidades financieras en posiciones similares, inglés intermedio,...
Especialista de Pld Procesos
hace 4 semanas
**Vacante para la empresa Grupo Turbofin en Lomas De Chapultepec - Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:Empresa lider dentro del sector de arrendamiento vehicular te invita a formar parte de su equipo de trabajo como Especialista de PLD / Procesos**Requisitos**:- **Formación**:Licenciatura en Administración, Derecho, Contaduría, Finanzas o afín.- ** Deseable**:Certificación CNBV como Responsable de Cumplimiento en Actividades Vulnerables deseable- ** Experiência**:4 a 5 años en gestión de procesos y cumplimiento regulatorio (idealmente en arrendamiento, servicios financieros o sectores regulados).**Funciones**:- Mapear y documentar procesos clave asegurando eficiencia, control interno y estandarización.- Supervisar el cumplimiento de regulaciones aplicables, incluyendo CNBV y PLD/ALD.- Brindar asesoría a las áreas internas en materia de procesos, normatividad y cumplimiento.- Elaborar reportes regulatorios y de cumplimiento para la alta dirección y auditores.- Coordinar auditorías internas y externas en temas de control, ética y cumplimiento.- Promover la cultura de integridad y mejora continua en la organización.**Zona y horario de Trabajo**:- Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX- Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00**Ofrecemos**:- Sueldo competitivo de acuerdo a experiência- Prestaciones de ley + Beneficios adicionales**SI CUMPLES CON EL PERFIL QUE BUSCAMOS, POSTULATE POR ESTE MEDIO****Nível de educación deseada**:Superior - titulado**Nível de experiência deseada**:Nível Experto**Función departamental**:Logística / Transporte**Industria**:Automotriz
