Especialista de Pld Procesos

hace 1 semana

Miguel Hidalgo, México Grupo Turbofin A tiempo completo

**Vacante para la empresa Grupo Turbofin en Lomas De Chapultepec - Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:Empresa lider dentro del sector de arrendamiento vehicular te invita a formar parte de su equipo de trabajo como Especialista de PLD / Procesos**Requisitos**:- **Formación**:Licenciatura en Administración, Derecho, Contaduría, Finanzas o afín.- ** Deseable**:Certificación CNBV como Responsable de Cumplimiento en Actividades Vulnerables deseable- ** Experiência**:4 a 5 años en gestión de procesos y cumplimiento regulatorio (idealmente en arrendamiento, servicios financieros o sectores regulados).**Funciones**:- Mapear y documentar procesos clave asegurando eficiencia, control interno y estandarización.- Supervisar el cumplimiento de regulaciones aplicables, incluyendo CNBV y PLD/ALD.- Brindar asesoría a las áreas internas en materia de procesos, normatividad y cumplimiento.- Elaborar reportes regulatorios y de cumplimiento para la alta dirección y auditores.- Coordinar auditorías internas y externas en temas de control, ética y cumplimiento.- Promover la cultura de integridad y mejora continua en la organización.**Zona y horario de Trabajo**:- Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX- Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00**Ofrecemos**:- Sueldo competitivo de acuerdo a experiência- Prestaciones de ley + Beneficios adicionales**SI CUMPLES CON EL PERFIL QUE BUSCAMOS, POSTULATE POR ESTE MEDIO****Nível de educación deseada**:Superior - titulado**Nível de experiência deseada**:Nível Experto**Función departamental**:Logística / Transporte**Industria**:Automotriz

  • Especialista de Normatividad Pld

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México Grupo Financiero Multiva A tiempo completo

    **BANCO MULTIVA**Banco Multiva es una empresa comprometida con la calidad y respaldada por una historia de trabajo que se mantiene motivada por un entorno prometedor.**ESPECIALISTA DE NORMATIVIDAD PLD****Escolaridad**: Lic. Económica - administrativa(Pasante 100% o Titulado/a)**Sexo**: Indistinto**Experiência**: Experiência de 2 años en puesto similar,...

  • Analista Pld

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, México Training Talent A tiempo completo

    Somos una SOFOM con enfoque en servicios innovadores y disruptivos en México; buscamos consultor Analista PLD para gestión de Dar seguimiento a las políticas de identificación y conocimiento del cliente, así como establecer los mecanismos que permitan la identificación de prospectos y/o clientes de alto riesgo y aquellos considerados como...

  • Especialista Pld

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México Banco Sabadell A tiempo completo

    **Descripción empresa**:Banco Sabadell en México, está formado por personas distintas, con diferentes pensamientos, con diversas ideas y distintas culturas unidas por un solo objetivo: Apoyar a las personas y empresas a tomar las mejores decisiones financieras. Llevamos más de cinco años de operación en México como Institución de Banca Múltiple y...

  • Analista de Cumplimiento Pld

    hace 6 horas

    Miguel Hidalgo, México Connectingology A tiempo completo

    DescripciónContribuir para con la Entidad en el Cumplimiento de la regulación en materia de PLD-FT en Instituciones de Fondosde Pago Electrónico.Revisar y verificar que se cumplan con las DCG en materia de PLD-FT.**Requisitos**:Supervisar que los procesos implementados y descritos en los manuales se lleven a cabalidad.Trabajar con las demás áreas para...

  • Analista de Cumplimiento Pld

    hace 2 días

    Miguel Hidalgo, México Connectingology A tiempo completo

    Descripción Contribuir para con la Entidad en el Cumplimiento de la regulación en materia de PLD-FT en Instituciones de Fondos de Pago Electrónico. Revisar y verificar que se cumplan con las DCG en materia de PLD-FT. **Requisitos**: Supervisar que los procesos implementados y descritos en los manuales se lleven a cabalidad. Trabajar con las demás áreas...

  • Especialista de Cumplimiento

    hace 6 horas

    Miguel Hidalgo, México meda A tiempo completo

    Misión del puesto:Analizar la regulación aplicable a las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico, y determinar el cumplimiento de dicha regulación a los procesos internos, así como elaborar diversa documentación tendiente al cumplimiento normativo de la entidad y atender escritos o requerimientos a la CNBV, Banxico y CondusefFunciones:- Analizar la...

  • Especialista de Cumplimiento

    hace 2 días

    Miguel Hidalgo, México meda A tiempo completo

    Misión del puesto:Analizar la regulación aplicable a las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico, y determinar el cumplimiento de dicha regulación a los procesos internos, así como elaborar diversa documentación tendiente al cumplimiento normativo de la entidad y atender escritos o requerimientos a la CNBV, Banxico y Condusef Funciones: -...

  • Especialista en Procesos

    hace 5 días

    Miguel Hidalgo, México Event Express A tiempo completo

    Oferta de trabajo - Especialista en procesos y habilidades ¡En Event Express estamos buscando un Especialista en procesos ! Si eres una persona dinámica, con una gran capacidad de comunicación y organización, ¡tenemos una oportunidad para ti! Estamos en constante crecimiento y expansión, por lo que buscamos a alguien que se una a nuestro equipo y nos...

  • Especialista en Procesos

    hace 3 días

    Miguel Hidalgo, México Event Express A tiempo completo

    Oferta de trabajo - Especialista en procesos y habilidades¡En Event Express estamos buscando un Especialista en procesos ! Si eres una persona dinámica, con una gran capacidad de comunicación y organización, ¡tenemos una oportunidad para ti!Estamos en constante crecimiento y expansión, por lo que buscamos a alguien que se una a nuestro equipo y nos...

  • Especialista de Procesos

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México ENERTEC INTEGRITAS A tiempo completo

    En nuestra empresa buscamos a un Especialista de Procesos para integrarse a nuestro equipo y contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales.Este puesto desempeña un papel fundamental para garantizar la eficiencia, calidad y cumplimiento en cada proceso, colaborando estrechamente con diferentes áreas para alcanzar metas comunes y brindar...