Analista Senior AML: Monitoreo Transaccional y Cumplimiento

The Compl AML Core Sr Analyst is a seasoned professional role. Applies in-depth disciplinary knowledge, contributing to the development of new techniques and the improvement of processes and work‑flow for the area or function. Integrates subject matter and industry expertise within a defined area. Requires in-depth understanding of how areas collectively...

Subdirector Banca Transaccional (Cuajimalpa, Ciudad de Mexico) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la...

A leading financial technology company is seeking an investigator in Mexico City to manage AML investigations related to cryptocurrencies. The candidate will utilize blockchain analytics tools and apply their expertise in financial crimes within the crypto sector. The role emphasizes collaboration and demands strong analytical and research skills, along with...

GRUPO FINANCIERO ACTINVER Solicita Analista de Monitoreo de Prevención de Fraudes Estamos en búsqueda de un Analista de Monitoreo de Prevención de Fraudes para unirse a nuestro equipo en la Ciudad de México. El candidato ideal será responsable de identificar y mitigar riesgos de fraude, asegurando la integridad de nuestras operaciones financieras....

A law firm providing compliance services is seeking an Anti-Money Laundering (AML) Officer in Mexico City. The role is full-time and hybrid with responsibilities including developing the AML program, conducting due diligence, and ensuring compliance with regulations. Ideal candidates will have a Certified CNBV designation and strong analytical skills along...

Una firma financiera busca un Analista de Monitoreo de Prevención de Fraudes en Ciudad de México. El candidato ideal se encargará de monitorear transacciones, analizar patrones de fraude y colaborar en la implementación de estrategias preventivas. Se requiere experiencia en análisis de fraudes y habilidades intermedias en Excel. Ofrecemos sueldo...

Descripción del puesto GEPP, empresa de desarrollo de portafolio de marcas líderes con presencia a nivel nacional y más de 40,000 colaboradores, invita a formar parte de su familia: ESPECIALISTA DE CUMPLIMIENTO CORPORATIVO Zona de trabajo: Santa Fe, CDMX Perfil del talento Licenciatura en Derecho, Administración, Ingeniería Industrial, Comunicación,...

¡Trabaja en DaCodes! Somos una firma de expertos en software y transformación digital de alto impacto. Durante 10 años hemos creado soluciones enfocadas en la tecnología e innovación gracias a nuestro equipo de +220 DaCoders, incluyendo desarrolladores, arquitectos, diseñadores UX/UI, PMs, QA testers y más. Nuestro equipo colabora en proyectos con...

ADT Alarmas , líder en sistemas de seguridad, está buscando un Especialista en Seguridad Corporativa para unirse a nuestro equipo en la Ciudad de México. Key Objective El candidato será responsable de desarrollar y ejecutar estrategias de seguridad que protejan los activos, empleados y operaciones de la empresa. Las principales tareas serán: Seguridad...

Compliance/PLD Senior Analyst About BTG Pactual BTG Pactual es el banco de inversión y gestión de activos líder en América Latina, con una presencia cada vez mayor en México. Combinamos una perspectiva global con una profunda experiencia local para ofrecer soluciones financieras innovadoras a clientes institucionales y corporativos. Role Overview Apoyo...