Supervisor de Monitoreo Transaccional

En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. Súmate a este propósito**Tenemos un desafío para quienes**:- Vibran energía emprendedora: se mueven por la curiosidad, nunca se rinden y se enfocan en superar sus propios límites.- Dan el máximo porque les gusta trabajar con compromiso y dedicación.- Viven los cambios como oportunidades y aprenden de sus errores.- La excelencia y la ejecución son claves en su forma de hacer las cosas.- Promueven el buen clima, aportan alegría y diversión.- Saben cómo construir con otras personas y disfrutan trabajando en equipo.Imaginate emprendiendo proyectos desafiantes, dinámicos e innovadores y **siendo responsable de**:- **Evaluar y detección y Alerta de Transacciones Sospechosas**:El supervisor se asegurará y evaluará que los sistemas y el equipo de analistas identifiquen y alerten de manera proactiva las transacciones que presenten patrones sospechosos de PLD/FT. Esto implica el uso de sistemas automatizados y metodologías de análisis de datos para detectar anomalías y actividades inusuales.**Tener un análisis y Escalamiento de Casos**:El Supervisor de Monitoreo Transaccional asegurará que los casos sean analizados exhaustivamente. Esto incluye la recopilación de información, la evaluación de la evidencia y la documentación rigurosa de los hallazgos. Se asegurará de presentar ante el Comité de Comunicación y Control casos relevantes en materia de PLD/FT, asegurándose de cumplir con estándares mínimos de presentación de riesgos ante un foro de líderes. Los casos confirmados como inusuales serán escalados a las autoridades competentes, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en estricto cumplimiento con los requerimientos regulatorios.**Pensar en el cumplimiento Normativo**:Una de las funciones primordiales de este rol es garantizar el cumplimiento total con las normativas y regulaciones emitidas por la CNBV y la UIF en materia de PLD/FT. Esto implica mantenerse actualizado sobre los cambios en la legislación y asegurar que los procedimientos internos se ajusten a estos requisitos.- **Tener gestión de Equipo**:El supervisor será responsable de liderar, capacitar y motivar al equipo de analistas de monitoreo. Esto incluye la asignación de tareas, la revisión del desempeño, el fomento del desarrollo profesional y la creación de un ambiente de trabajo colaborativo y de alto rendimiento.**Requisitos**:- Tener experiência en tipologías de crimen financiero a las cuales se ve expuesto el sistema financiero mexicano, así como un adecuado conocimiento de las regulaciones y requerimientos de la autoridad asociados a la prevención de lavado de dinero en México.- Contar con 5 años de experiência en materia PLD/FT especialmente en monitoreo de transacciones de clientes, indicadores de riesgo y estructura de documentación análitica que es emitida al regulador mexicano.- Contar con 5 años comprobables administrando equipos de trabajo con diferentes níveles de complejidad y actividades a efectuar por la unidad a cargo**Te proponemos**:- Ser parte de una compañía con espíritu emprendedor en la que nos encanta pensar en grande y a largo plazo.- Ser protagonista de tu desarrollo en un ambiente de oportunidades, aprendizaje, crecimiento, expansión y proyectos desafiantes.- Compartir y aprender en equipo junto a grandes profesionales y especialistas.- Un excelente clima de trabajo, con todo lo necesario para que vivas una gran experiência. :)