Agent Oversight Analyst

hace 1 semana

Cuauhtémoc, México Maxitransfers A tiempo completo

**Descripción empresa**:**Misión del cargo**:Auditar agentes y ubicaciones clave, asegurando el cumplimiento de leyes AML, BSA, prevención de fraude y detección de actividad sospechosa**Funciones del cargo**:- Garantizar que las sucursales de la compañía cumplan con la Ley de Secreto Bancario, la Ley Patriota de EE. UU., la Prevención del Lavado de Dinero y la Ley de Financiamiento del Terrorismo.- Evaluar el conocimiento de los Agentes Maxi y los empleados de la Red de Alto Volumen sobre su programa de cumplimiento, la Ley de Secreto Bancario (BSA) y otras regulaciones AML.- Brindar capacitación mejorada sobre AML y Antifraude a los empleados de los agentes de acuerdo con sus programas de cumplimiento AML y Fraude, y asegurarse de que sigan las políticas y procedimientos.- Analizar información interna y externa para obtener inteligencia adicional sobre riesgos emergentes.- Gestionar planes de acción efectivos en respuesta a los resultados de la revisión de supervisión de agentes, descubrimientos e infracciones de cumplimiento.- Identificar tipologías emergentes de alto riesgo y determinar una estrategia adecuada utilizando conocimientos aplicados y una amplia gama de técnicas de investigación.- Realizar reportes de transacciones de agentes para detectar actividades inusuales/sospechosas y garantizar la implementación de medidas de mitigación.- Documentar las revisiones de cumplimiento de agentes realizadas cada mes.- Preparar y presentar informes mensuales.- Escalar hallazgos críticos/de alto riesgo a la Gerencia y proporcionar descripciones adecuadas y exhaustivas de los hallazgos observados y la información necesaria para determinar el curso de acción adecuado.- Apoyar a la Gerencia en la medición de los programas de cumplimiento y prevención de fraude de las cuentas estratégicas de la empresa, con base en las observaciones a nível de sucursal.**Requisitos**:Conocimiento en cumplimiento normativoConocimiento en SupervisiónAtención al detalleHabilidad de comunicaciónAplicación de evaluaciones de desempeñoInglés Básico/Intermedio/AvanzadoFlexibilidad de horario**Condiciones oferta**:**Sueldo neto mensual**: 13900**Beneficios**:Sueldo 13,900 BrutosCapacitación pagadaBono mensuales dependiendo del nível de inglés (1000 a 3100)Trabajo 100% remotoSeguro de gastos médicos Menores, Mayores y de VidaVales de despensa 6% mensual30 días de aguinaldo100% prima vacacionalBono de incentivos $1000 Home OfficeBecas escolaresBeca Open EnglishCursos de capacitaciónVacaciones de leyPago de Visa y PasaporteCupones de descuentoPréstamos de nóminaCrecimiento a otros departamentos

  • Agent Oversight Analyst

    hace 2 días

    Cuauhtémoc, México Maxitransfers A tiempo completo

    **Descripción empresa**: **Misión del cargo**: Auditar agentes y ubicaciones clave, asegurando el cumplimiento de leyes AML, BSA, prevención de fraude y detección de actividad sospechosa **Funciones del cargo**: - Garantizar que las sucursales de la compañía cumplan con la Ley de Secreto Bancario, la Ley Patriota de EE. UU., la Prevención del Lavado...

  • Testing Analyst, Risk and Control Oversight Office

    hace 1 semana

    Cuauhtémoc, México HSBC Global Services Limited A tiempo completo

    **Role purpose**The Risk Control Oversight Office (RCOO) was to establish and operate an Enhanced Enterprise Control Transformation Programme (EECTP), with the goal of evidencing an effective and sustainable control environment for all key risks, considering the inherent risk of the business. Key to this success is effective issue management and risk control...

  • Testing Analyst, Risk and Control Oversight Office

    hace 3 días

    Cuauhtémoc, México HSBC A tiempo completo

    -Job description**Role purpose**The Risk Control Oversight Office (RCOO) was to establish and operate an Enhanced Enterprise Control Transformation Programme (EECTP), with the goal of evidencing an effective and sustainable control environment for all key risks, considering the inherent risk of the business. Key to this success is effective issue management...

  • Senior Analyst Escalations, Customer Care

    hace 7 días

    Cuauhtémoc, México Western Union A tiempo completo

    **Senior Analyst Escalations, Customer Care - Mexico City** Are you passionate about helping others and providing a world-class agent and partner experience? Are you interested in joining a globally diverse organization where our unique contributions are recognized and celebrated, allowing each of us to thrive? Then join Western Union as a Senior Analyst...

  • Analyst, Tech Support

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, México Western Union Financial Services, Inc. A tiempo completo

    **Analyst, Tech Support**Do you like helping others to solve technical issues? How about offering up your tech skills in a hugely successful business that is committed to moving money for better? Join Western Union as a Analyst, Tech Support.**Western Union powers your pursuit.**This role is in charge of the technical support for our agencies in North...

  • Analyst, Tech Support

    hace 2 días

    Cuauhtémoc, México Western Union Financial Services, Inc. A tiempo completo

    **Analyst, Tech Support** Do you like helping others to solve technical issues? How about offering up your tech skills in a hugely successful business that is committed to moving money for better? Join Western Union as a Analyst, Tech Support. **Western Union powers your pursuit.** This role is in charge of the technical support for our agencies in North...

  • Senior Analyst Escalations, Customer Care

    hace 1 semana

    Cuauhtémoc, México Western Union A tiempo completo

    **Senior Analyst Escalations, Customer Care - Mexico City** Are you passionate about helping others and providing a world-class agent and partner experience? Are you interested in joining a globally diverse organization where our unique contributions are recognized and celebrated, allowing each of us to thrive? Then join Western Union as a Senior Analyst...

  • Ncp - Compl Aml Kyc Analyst-32

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, CDMX, México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi....

  • Business Analyst, Risk and Control Oversight Office

    hace 3 días

    Cuauhtémoc, México HSBC A tiempo completo

    -Job description**Please consider this role is only available in Spanish****Propósito del rol**El rol estará enfocado en procesos y análisis de datos será responsable de diseñar, analizar y optimizar procesos relacionados con la gestión de riesgos y controles en la entidad bancaria. Este rol implica el uso de técnicas analíticas avanzadas para...

  • Check Processing Analyst

    hace 3 semanas

    Cuauhtémoc, México Maxitransfers A tiempo completo

    **Descripción empresa**:**Misión del cargo**:Ofrecer un servicio excepcional atendiendo consultas y gestionando cheques, resolviendo problemas y asegurando calidad y satisfacción.**Funciones del cargo**:Interacción con Clientes/Agentes**:- Recibir llamadas entrantes y ofrecer un excelente servicio al cliente.- Manejar un promedio de 40 llamadas diarias,...