Sub Director Cumplimiento Bursatil

hace 5 días

Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

**Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Subdirector de Cumplimiento Bursátil****(Ciudad de México, México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.- Objetivo del puesto: Fungir como Oficial de Cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de la Entidad, así como lo relacionado al cumplimiento de la Regulación FATCA y CRS.- Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:- Coordinar el Comité de Comunicación y Control de la Entidad, e informar respecto de conductas y operaciones inusuales de clientes para su dictaminación.-- Elaboración y actualización de manuales PLD y financiamiento al terrorismo.-- Envió de Reportes regulatorios (SITI).-- Definir las características, contenido y alcance de los programas de capacitación del personal de la Entidad.-- Coordinar los programas de cumplimiento en materia de FATCA y CRS.- Requisitos:- Formación profesional: Licenciaturas Económicas- Administrativas, Licenciatura en Derecho, Ingenierías.-- Años de experiência: 5 años-- Áreas de experiência: auditoría financiera, contraloría, cumplimiento.-- Conocimientos requeridos**:Certificación Oficial de Cumplimiento CNBV**, normatividad financiera, finanzas e inversiones.-- Idiomas: comprensión del idioma inglés. En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.

  • Gerente Cumplimiento Bursatil

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **GERENTE DE CUMPLIMIENTO BURSÁTIL****(CDMX, Ciudad de México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.-...

  • Analista Cumplimiento Bursatil

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: cdmx, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: **Analista Cumplimiento Bursátil****(CDMX)**En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de...

  • Sub-director Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Sub-director Cumplimiento Normativo****(CDMX)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que la...

  • Sub-director Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Finanzas y Operaciones**ID de Requisicion**: **Sub-director Cumplimiento Normativo****(Tlalpan, Ciudad de México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte...

  • Analista Cumplimiento Bursatil

    hace 1 semana

    Ciudad de México, CDMX Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:113605**Analista Contraloría.** **(CDMX)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que la...

  • Sub-director de Sanciones

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX **Categoría**:Finanzas y Operaciones **ID de Requisicion**:118548 **SUB-DIRECTOR DE SANCIONES** **(Tlalpan, CDMX)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

  • sub-director negocio adquirente

    hace 1 minuto

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Sub Director Enlace Comercial Adquirente(Reforma, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la...

  • Sub-director Empresarial

    hace 7 días

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MERIDA, Ciudad de México, MX **Categoría**:Banca Mayorista **ID de Requisicion**:116550 **Sub-director Empresarial** **(Mérida, Yucatán**)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. - Estamos...

  • Director Fiscal

    hace 5 días

    Ciudad de México iCodde A tiempo completo

    En iCodde, estamos buscando un **Director Fiscal** para uno de nuestros clientes del sector financiero.La misión del puesto es liderar la estrategia fiscal del grupo, asegurando el cumplimiento normativo y optimizando la carga tributaria, mediante la implementación de políticas fiscales efectivas y eficientes.**Principales tareas y responsabilidades**:-...

  • Director(a) de Finanzas

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Axon Impact A tiempo completo

    **Propósito del Puesto**:Diseñar, liderar y ejecutar la estrategia financiera, asegurando una gestión eficaz de recursos, cumplimiento normativo y acceso a diversas fuentes de financiamiento. Este rol será fundamental para fortalecer la estructura financiera de la empresa a través de emisiones bursátiles, así como la atracción de fondeo privado e...