Oficial de Cumplimiento

"¿Eres un experto en la regulación financiera y la seguridad de datos? Buscamos un **Oficial de Cumplimiento** para ser el pilar de la integridad de nuestra Fintech.Tu rol será fundamental para garantizar que cada transacción y proceso cumpla con el más alto estándar normativo en materia de **PLD/FT** y con los estándares de seguridad de la industria de pagos como **PCI DSS**. Si tienes un ojo clínico para el riesgo y un dominio total de la regulación del sector, queremos que seas nuestro guardián del cumplimiento."**Responsabilidades**:- **Monitoreo y Análisis Transaccional**: Vigilar la operativa diaria para detectar y analizar patrones de comportamiento inusuales, inconsistentes o sospechosos.- **Gestión de Riesgos y PLD/FT**: Implementar el Enfoque Basado en Riesgos (EBR) y realizar la debida diligencia de clientes (KYC).- **Cumplimiento de Estándares de Seguridad**: Coordinar y dar seguimiento a las iniciativas para mantener y certificar el cumplimiento con el Estándar de Seguridad de Datos para la Industria de Tarjetas de Pago (PCI DSS), sirviendo como enlace entre las áreas de Cumplimiento, TI y Operaciones.- **Investigación y Dictaminación**: Investigar y dictaminar alertas de PLD para su posible reporte a la autoridad.- **Manual de Cumplimiento**: Desarrollar y actualizar las políticas y procedimientos internos tanto para PLD/FT como para los requerimientos de PCI DSS.- **Capacitación**: Diseñar e impartir capacitación en materia de PLD/FT y en las políticas de seguridad de datos de la empresa.- **Vigilancia Normativa**: Mantenerse actualizado sobre cambios en la legislación y en los estándares de la industria de pagos.**Requisitos**:- **Escolaridad**: Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contaduría, Economía, **Ingeniería en Sistemas** o carrera afín. **Indispensable contar con Título y Cédula Profesional.**:- 5 a 7 años de experiência dedicada a Cumplimiento, **Riesgo Tecnológico o Seguridad de la Información** dentro del sector financiero mexicano.- Indispensable contar con experiência comprobable en **Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT)**.- Indispensable contar con experiência en al menos uno de los siguientes sectores**:Fintech (ITF), SOFOM, Banca, Adquirentes o Procesadores de Pago.**:- Dominio de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).- Profundo conocimiento de las Disposiciones de Carácter General aplicables al sector.- Experiência en la elaboración y presentación de reportes regulatorios ante la CNBV y la UIF/SAT.- **Conocimiento práctico del Estándar de Seguridad de Datos para la Industria de Tarjetas de Pago (PCI DSS), sus requerimientos (los 12 dominios) y los procesos de certificación o auditoría.**:- Conocimiento práctico en la implementación del Enfoque Basado en Riesgos (EBR).- Certificación de la CNBV en materia de PLD/FT es un gran diferenciador.- **DESEABLE)** Alguna certificación en seguridad como PCIP (PCI Professional) o similar es un plus.**Ofrecemos**:- **Salario**: $35,000 a $55,000 MXN Nominales mensuales (según experiência y apego al perfil).- **Horario**: Lunes a Viernes de 8:00 am a 5:00 pm.- **Modalidad y Ubicación**: 100% Presencial en nuestras oficinas de Lindavista, Gustavo A. Madero, CDMX.- **Presentación**: Ejecutiva y profesional.Tipo de puesto: Tiempo completoSueldo: $35,000.00 - $55,000.00 al mesBeneficios:- Descuento de gimnasio- Teléfono de la empresaPregunta(s) de postulación:- Tienes Certificación en PLD / FT- Cuanto tiempo haces de traslado a la zona del Metrobús Montevideo- Tienes Experiência en Banca, Fintech, SOFOM- Actualmente te encuentras laborando?Escolaridad:- Licenciatura terminada (Deseable)Experiência:- PCI / DSS: 3 años (Deseable)- PLD: 5 años (Deseable)- CNBV: 5 años (Deseable)- Ley Fintech: 5 años (Deseable)Lugar de trabajo: Empleo presencial