Banamex -analista Aml de Fideicomisos

hace 1 semana

Ciudad de México Citigroup A tiempo completo

**Discover your future at Citi**:Working at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you’ll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.**Job Overview**:The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.**Responsibilities**:- Conduct client profile reviews for customer accounts- Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards- Update KYC forms and client profiles according to policy requirements- Follow up with clients to ensure information is received before due dates- Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due**Qualifications**:- 0-2 years of relevant experience- Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process**Education**:- Bachelor's degree/University degree or equivalent experienceExperiência en el análisis y/o redacción de instrumentos jurídicos (contratos, actas, acuerdos, convenios).Deseable conocimiento de contratos de fideicomisos, comisiones mercantiles, mandatos y depósitos, respecto de sus partes y estructura.Funciones:- Se asigna una base de contratos de fideicomiso, para completar el expediente de acuerdo a las disposiciones del art. 115 y subirlo a la plataforma.(dentro de la estructura de estos contratos puede haber personas físicas, morales, etc.)- Completar los récords de KYC de los clientes en plataforma de acuerdo a su riesgo.(nuestro perfil son fideicomisos, comisiones y mandatos)**Requisitos**:- Licenciatura terminada, deseable administración o derecho.- Deseable conocimiento en contratos de fideicomisos, comisiones y mandatos, respecto de sus partes y estructura.- Deseable 2 a 3 años de experiência análisis y/o redacción de instrumentos jurídicos.- Conocimientos de KYC- Conocimientos de PLD- Manejo de Excel y Word- Capacidad de análisis**Job Family Group**:Operations - Services- **Job Family**:Business KYC- **Time Type**:Full time- **Most Relevant Skills**Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.- **Other Relevant Skills**For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.- View Citi’s _EEO Policy Statement_ and the _Know Your Rights_ poster._

  • Banamex -analista Aml de Fideicomisos

    hace 1 semana

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Banamex -analista Aml de Fideicomisos

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Banamex -analista Aml de Fideicomisos

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Citigroup A tiempo completo

    **Discover your future at Citi**: Working at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you’ll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact. **Job Overview**: The KYC Operations Analyst 2 is an...

  • Aml Compliance Intermediate Analyst

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    **El analista intermedio de administración de riesgos de cumplimiento de la prevención del lavado de dinero es un puesto de nível intermedio responsable de recomendar o establecer procedimientos internos para evitar el lavado de dinero y ayudar en todos los asuntos relacionados con los delitos financieros en coordinación con el equipo más amplio de...

  • Analista Aml Kyc

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...

  • Analista de Fideicomisos

    hace 1 semana

    Ciudad de México Grupo BMV A tiempo completo

    **Fecha**:30 ago 2024**Ubicación**: Ciudad de México**Empresa**:Corporativo Mexicano del Mercado de Valores**Se parte de una de las empresas más emblemáticas de México.**Estamos comprometidos con el **desarrollo y crecimiento** de nuestros **colaboradores.**Gracias a las personas que forman parte de la Bolsa Mexicana de Valores somos la empresa líder...

  • Analista de Administración y Cumplimiento de Fideicomisos

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Diligentia Partners A tiempo completo

    PuestoAnalista de Administración y Cumplimiento de FideicomisosTipo de empleoTiempo completoDescripción de la empresaDiligentia Partners es una firma boutique en la Ciudad de México que se especializa en análisis y reportes de inversiones alternativas. Brindamos varios servicios, entre ellos de Oficial de Cumplimiento, estructuración, representación,...

  • Banamex - Analista Kyc - Fideicomisos (Patrimonial y Privada)

    hace 1 semana

    Ciudad de México Citigroup A tiempo completo

    The Ops Sup Analyst 2 is an intermediate level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination with the Operations - Core Team. Additionally, the Ops Sup Analyst 2 serves as...

  • Banamex - Analista Kyc - Fideicomisos (Patrimonial y Privada)

    hace 1 semana

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Ops Sup Analyst 2 is an intermediate level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination with the Operations - Core Team. Additionally, the Ops Sup Analyst 2 serves as...

  • AML Onboarding

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Bursatil Mexicano, GGB080116EZ0 A tiempo completo

    Acerca de GBMMillones de mexicanos buscan oportunidades para invertir, crecer y poner su dinero a trabajar. Es la base de sus sueños y una forma de planificar lo que más importa. Nuestra misión es hacer que las inversiones sean accesibles para todos los mexicanos de manera que se sientan respaldados, guiados en cada decisión y con la confianza de que su...