Auxiliar de Cumplimiento

hace 2 semanas

Puebla, México Fuentebuena A tiempo completo

**Vacante para la empresa Fuentebuena en Las Animas -Puebla, Puebla**:**Objetivo del puesto**: Auxiliar al Oficial de Cumplimiento y al área jurídica en las obligaciones normativas y legales a las que se encuentra sujeta la Organización.**Competencias**:- Responsabilidad- Organización y control- Trabajo en equipo- Resolución de problemas- Apertura al aprendizaje**Requisitos**:- Disponibilidad tiempo- Experiência en elaboración de oficios y respuesta a requerimientos.- Experiência en elaboración de contratos y convenios.**Responsabilidades**:- Atención y respuesta a requerimientos de Autoridades.- Atención y resolución de reclamaciones, consultas, quejas e impugnaciones.- Dictaminación de alertas de PLD.- Revisión de contratos y convenios.- Control y gestión de archivo y documentos legales.**Ofrecemos**:- Cotización 100% IMSS- Prestaciones de ley- Vacaciones superiores- Seguro de gastos médicos mayores- Modalidad híbrida (Home Office)**Nível de educación deseada**:Superior - titulado**Nível de experiência deseada**:Nível Inicial**Función departamental**:Legal**Industria**:Servicios Financieros**Habilidades**:- Responsabilidad- Organización y control- Apertura al aprendizaje- Trabajo en equipo- Resolución de problemas

  • Analista de Cumplimiento Microfinanciera

    hace 2 semanas

    Puebla, México Promocash Centenario SAPI de CV SOFOM ENR A tiempo completo

    **OBJETIVO DEL PUESTO** Consolidar el cumplimiento regulatorio de Promocash satisfactoriamente con base en los procesos actuales garantizando la continuidad del negocio. **ESCOLARIDAD**: Licenciatura en administración, finanzas o derecho **FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CLAVE** - Validar la correcta integración de los expedientes de clientes y empleados...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 4 días

    Puebla, México Envios Delgado, SA de CV A tiempo completo

    ANALISTA DE CUMPLIMIENTOEdad: 25 a 30 años.Escolaridad: Licenciatura o carrera técnica en Derecho, Administración o FinanzasDeseable: Cursos, Seminarios y/o Estudios en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.Experiência requerida: de 1 a 2 años en puesto similar (experiência en áreas de cumplimiento manejando Prevención de...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Puebla, México ENVIOS DELGADO SA DE CV A tiempo completo

    Edad: 25 a 30 años. Escolaridad: Licenciatura o carrera técnica en Derecho, Administración o Finanzas Deseable: Cursos, Seminarios y/o Estudios en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Certificación en PLD por la CNBV. Experiência requerida: de 1 a 2 años en puesto similar (experiência en áreas de cumplimiento manejando...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Puebla, México Envios Delgado, SA de CV A tiempo completo

    ANALISTA DE CUMPLIMIENTOEdad: 25 a 30 años.Escolaridad: Licenciatura o carrera técnica en Contabilidad, Administración o FinanzasDeseable: Cursos, Seminarios y/o Estudios en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.Experiência requerida: de 1 a 2 años en puesto similar (experiência en áreas de cumplimiento manejando Prevención...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Puebla, México Intermex Servicios Integrales S. de R.L. de C.V. A tiempo completo

    INTERMEX ¡Te invitamos a formar parte de nuestro equipo! **Perfil**: - Procesar el Onboarding de nuevos agentes pagadores mediante la realización de procesos de debida diligencia. - Llevar a cabo la debida diligencia continua en ALD/CFT de los socios comerciales para garantizar que cumplan con los requisitos regulatorios. - Actualizar y mantener...

  • Especialista en Cumplimiento Regulatorio de Inmuebles

    hace 1 día

    Puebla, México Universidad De Las Américas Puebla A tiempo completo

    Una universidad privada en Puebla busca un especialista en cumplimiento regulatorio para gestionar la administración y operaciones de sus inmuebles. El candidato debe tener una licenciatura y al menos 3 años de experiencia en el área. Las responsabilidades incluyen diseñar controles administrativos, gestionar la documentación regulatoria y asegurar el...

  • Coordinador de Onboarding

    hace 7 días

    Puebla, México Intermex Servicios Integrales S. de R.L. de C.V. A tiempo completo

    INTERMEX¡Te invitamos a formar parte de nuestro equipo!**Perfil**:- Procesar el Onboarding de nuevos agentes pagadores mediante la realización de procesos de debida diligencia.- Llevar a cabo la debida diligencia continua en ALD/CFT de los socios comerciales para garantizar que cumplan con los requisitos regulatorios.- Actualizar y mantener políticas de...

  • Especialista en Cumplimiento Legal

    hace 2 semanas

    Puebla, México Servicios Intercambio Express de México A tiempo completo

    Somos una empresa dedicada al envío de remesas y nos encontramos en búsqueda de tu talento, únete a la familia InterCambio Express como **Especialista de Cumplimiento Legal**!Conocimientos:- Conocimiento en materia de prevención a lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, esquemas, tipologías.- Generación de reportes basados en requerimientos de...

  • Auxiliar de Control Hospitalario

    hace 2 semanas

    Puebla, México OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES SA DE CV A tiempo completo

    Hospitales Angeles, empresa líder en el sector de la salud, busca incorporar en su equipo a un Auxiliar de Control Hospitalario. Si tienes experiência en el rubro y quieres formar parte de una organización comprometida con la excelencia y la calidad de atención al paciente, esta es tu oportunidad.**Requisitos**:- Capacidad para manejar situaciones de...

  • Auxiliar de Cocina

    hace 6 días

    Puebla, México PBLA ALIMENTOS SA DE CV A tiempo completo

    Auxiliar de Cocina Resumen del Puesto Estamos buscando un Auxiliar de Cocina para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal deberá brindar apoyo al equipo de cocina en la preparación de alimentos, limpieza, organización y mantenimiento del área de trabajo, asegurando el cumplimiento de las normas de higiene y calidad en todo momento. Responsabilidades...