Analista de Control Aml, Sanciones, Ab&c

The Ops Sup Analyst 2 is an intermediate level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination with the Operations - Core Team. Additionally, the Ops Sup Analyst 2 serves as the liaison between operations staff, relationship managers, project managers, custodians and clients. The overall objective of this role is to provide day-to-day operations support in alignment with Citi operations support infrastructure and processes.**Responsibilities**:- Update help content used by Knowledge Hub end users to service client inquires, as needed- Execute work assigned, including annual review certification and change requests- Serve as liaison to business for work assignments by asking fact finding questions, following up on open items and helping with content approval- Conduct needs assessment and update content or develop content related solutions according to business requirements- Research and seek out solutions to inquiries on help content and all other open items related to business including policy gaps and changes- Monitor work progression ensuring completion of assignments by requested due date- Fulfilling the clients’ necessities while providing an exceptional client experience is the expected behavior from all our employees and it will be measured by specific metrics.**Qualifications**:- 0-2 years relevant experience- Proficient in Microsoft Office- Ability to work under pressure and manage deadlines or unexpected changes in expectations or requirements- Self-motivated and detail oriented- Proven organization and time management skills- Demonstrated problem-solving and decision-making skills- Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication skills**Education**:- Bachelor’s degree/University degree or equivalent experienceThis job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.**Control Analyst AML, Sanctions, AB&C Wealth Management (Nível C10)**Objetivo y descripción del puesto:Mantener un estricto control respecto de las funciones asignadas, se requiere manejar y mantener la confidencialidad de la información de los clientes de Wealth Management. Gestionar situaciones relacionadas con los procesos de Prevención de Lavado de Dinero y Sanciones para CitiBanamex, Casa de Bolsa y Seguros Citibanamex, para nuevos clientes, mantenimiento de la relación y seguimiento de los mismos dentro del marco de control implementado por la Institución, así como atendiendo la regulación local.Experiência y conocimiento laboral- Experiência comprobable en el ámbito financiero en materia de Prevención de Lavado de Dinero, Sanciones y AB&C, mínimo 1 año.- Conocimientos en el marco regulatorio aplicable a la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Banco (Ley de Instituciones de Crédito y Casa de Bolsa (Ley de Mercado de Valores).- Conocimiento del programa y la política global de Sanciones.- Implementación de procesos y controles.- Auditoría, Procesos de Control, Control Interno.- Conocimientos de MCA y ARCM- Elaboración y consolidación de información a presentarse en los diversos comités y foros.Conocimiento en:- Políticas Corporativas, Regulación local y procedimientos de control interno.Nível de estudios:- Licenciatura Terminada o experiência equivalenteHabilidades y Competencias:- Manejo de conflictos.- Toma de decisiones.- Adaptabilidad al cambio.- Persuasivo.- Habilidad para dar estructura a nuevos procesos.- Organización- Pensamiento estratégico.- Perfil analítico, colaborador y enfocado a resolver problemas identificados en el negocio.- Orientación a resultados (trabajo por objetivos).- Excelente actitud.- Comunicación efectiva (verbal y escrita).- Trabajo en equipos multidisciplinarios.- Habilidades de negociación.**Requisitos**:- Conocimientos técnicos:- Conocimiento en el marco regulatorio aplicable a la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Banco (Ley de Instituciones de Crédito y Casa de Bolsa (Ley de Mercado de Valores).- Conocimiento de sistemas internos para el conocimiento del cliente y análisis de AML (ADMWIN, Ondemand, CitiKYC)- Conocimiento de las políticas y estándares relacionados con los diferentes programas de Sanciones.- Auditoría, Procesos de Control, Control Interno. (Aplicación de evaluaciones)- Buen manejo de Microsoft Office.Otros:Horario: Lunes a Viernes, 09:00 a.m. a 07:00 p.m. ( híbrido)Ubicación:Moras 850**Responsabilidades**:Se enfoca principalmente a:- Integrar y analizar información de clientes que se encuentren relacionados con temas AML y/o Sanciones para prevenir y detectar posibles situaciones de riesgo, con la finalid