COORDINADOR NORMATIVA PLD

hace 3 semanas

Nezahualcóyotl, México Actinver A tiempo completo

Coordinador Normativa PLD en Grupo Financiero Actinver Buscamos un Coordinador Normativa PLD para liderar la implementación y supervisión de políticas de prevención de lavado de dinero en nuestra sede en Ciudad de México. Propósito Del Puesto Garantizar la correcta implementación, actualización y cumplimiento del marco normativo en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) dentro de la institución, asegurando que las políticas, procedimientos y controles internos estén alineados con la legislación vigente y las mejores prácticas del sector financiero. Principales Actividades Coordinar la actualización e implementación de políticas, manuales y procedimientos relacionados con PLD/FT. Interpretar y difundir disposiciones legales y regulatorias emitidas por autoridades como CNBV, UIF y SHCP. Monitorear cambios normativos y evaluar su impacto en las operaciones y controles internos de la institución. Apoyar en la elaboración y seguimiento de reportes regulatorios (ROS, operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes). Participar en auditorías internas y externas, brindando evidencia y soporte documental sobre cumplimiento normativo. Gestionar capacitaciones en materia de PLD/FT al personal de la institución. Colaborar con las áreas de cumplimiento, riesgos y auditoría para fortalecer la cultura de prevención y cumplimiento normativo. Requisitos Licenciatura concluida en Derecho, Economía, Administración, Contaduría o afín (deseable título y cédula). Experiencia mínima de 3 a 5 años en áreas de cumplimiento o normativa PLD dentro del sector financiero (bancos, SOFOM, casas de bolsa, fintech o similares). Conocimiento sólido de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Disposiciones de Carácter General y normatividad CNBV. Manejo intermedio/avanzado de Excel y bases de datos. Habilidad analítica, pensamiento crítico y atención al detalle. Deseable: certificación en materia de PLD por la CNBV o ACAMS (vigente o en trámite). Beneficios Sueldo base competitivo (cotización al 100%) Aguinaldo de 30 días Seguro de gastos médicos mayores y de vida Plan privado de pensiones Fondo y caja de ahorro Convenios con universidades y centros deportivos #J-18808-Ljbffr

  • COORDINADOR NORMATIVA PLD

    hace 3 semanas

    Ciudad Nezahualcóyotl, México Actinver A tiempo completo

    Coordinador Normativa PLD en Grupo Financiero Actinver Buscamos un Coordinador Normativa PLD para liderar la implementación y supervisión de políticas de prevención de lavado de dinero en nuestra sede en Ciudad de México. Propósito Del Puesto Garantizar la correcta implementación, actualización y cumplimiento del marco normativo en materia de...

  • COORDINADOR NORMATIVA PLD

    hace 3 semanas

    Ciudad Nezahualcóyotl, México Actinver A tiempo completo

    Coordinador Normativa PLD en Grupo Financiero Actinver Buscamos un Coordinador Normativa PLD para liderar la implementación y supervisión de políticas de prevención de lavado de dinero en nuestra sede en Ciudad de México. Propósito Del Puesto Garantizar la correcta implementación, actualización y cumplimiento del marco normativo en materia de...

  • Coordinadora de Sistemas de Gestión

    hace 3 semanas

    Nezahualcóyotl, México Consultores e Investigadores en Administración, S.C A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Consultores e Investigadores en Administración, S.C en Col. Ampliación Vicente Villada -Nezahualcóyotl, Estado de México**:SOMOS UNA CONSULTORIA MEXICANA CON PRESENCIA A NIVEL NACIONAL Y CON 31 AÑOS DE EXPERIENCIA, EN RECUPERACION DE CARTERA (HIPOTECARIA, BANCARIA Y COMERCIAL)Zona: NezahualcóyotlVacante: Coordinador/a de...

  • Coordinador Fiscal Fiduciario de Fideicomisos

    hace 4 semanas

    Nezahualcóyotl, México Actinver A tiempo completo

    Grupo Financiero Anónimo está en búsqueda de un Coordinador/a de Contabilidad Fiscal Fiduciario para garantizar la precisión y cumplimiento de las obligaciones fiscales fiduciarias. Las tareas incluyen el análisis de fideicomisos, conciliaciones contables y el cumplimiento de normativas fiscales. Se requieren conocimientos en contabilidad fiduciaria y...

  • Coordinador de Sistema de Gestión de Calidad

    hace 1 semana

    Nezahualcóyotl, México Tap Talent A tiempo completo

    **Coordinador de Sistemas de Gestión****Objetivo**:Alinear los sistemas de gestión con los objetivos estratégicos de la empresa**Actividades**:- Mantenimiento y mejora de los sistemas de gestión de la organización.- Asegurar el cumplimiento de normativas estándares y buenas prácticas en materia de calidad y seguridad de la...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Ciudad Nezahualcóyotl, México Actinver A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento en Grupo Financiero ActinverEn Grupo Financiero Actinver, buscamos a un Oficial de Cumplimiento comprometido con la integridad, la transparencia y la mitigación de riesgos en nuestras operaciones fiduciarias.Si cuentas con experiencia en cumplimiento regulatorio y deseas ser parte de un equipo que impulsa una cultura sólida de...

  • Coordinador Fiscal Fiduciario de Fideicomisos

    hace 4 semanas

    Ciudad Nezahualcóyotl, México Actinver A tiempo completo

    Grupo Financiero Anónimo está en búsqueda de un Coordinador/a de Contabilidad Fiscal Fiduciario para garantizar la precisión y cumplimiento de las obligaciones fiscales fiduciarias. Las tareas incluyen el análisis de fideicomisos, conciliaciones contables y el cumplimiento de normativas fiscales. Se requieren conocimientos en contabilidad fiduciaria y...

  • Coordinador Fiscal Fiduciario De Fideicomisos

    hace 3 semanas

    Ciudad Nezahualcóyotl, México Actinver A tiempo completo

    Grupo Financiero Anónimo está en búsqueda de un Coordinador/a de Contabilidad Fiscal Fiduciario para garantizar la precisión y cumplimiento de las obligaciones fiscales fiduciarias.Las tareas incluyen el análisis de fideicomisos, conciliaciones contables y el cumplimiento de normativas fiscales.Se requieren conocimientos en contabilidad fiduciaria y...

  • Coordinador De Capacitación Y Desarrollo

    hace 3 semanas

    Nezahualcóyotl, México Tiendas Tres B (P) A tiempo completo

    Te invitamos a formar parte de nuestro gran equipo de trabajo en Tiendas 3B, haz una carrera profesional y crece con nosotros.Somos líderes y pioneros en México del modelo _**Hard Discount**_.Un modelo de negocios que nos permite ser la empresa que crece más rápido en el país y ofrecer al mercado la opción para hacer _**una despensa...

  • Líder de Continuidad de Negocio BCP/DRP

    hace 4 semanas

    Nezahualcóyotl, México Actinver A tiempo completo

    Una empresa financiera está buscando un Coordinador de Continuidad de Negocio en Nezahualcóyotl, México. Las responsabilidades incluyen el desarrollo y mantenimiento de planes de continuidad y recuperación ante desastres. Se requiere experiencia en BCP y normativas internacionales, con fuertes habilidades de comunicación y liderazgo. Se ofrecen...