COORDINADOR NORMATIVA PLD

hace 3 semanas

Ciudad Nezahualcóyotl, México Actinver A tiempo completo

Coordinador Normativa PLD en Grupo Financiero Actinver Buscamos un Coordinador Normativa PLD para liderar la implementación y supervisión de políticas de prevención de lavado de dinero en nuestra sede en Ciudad de México. Propósito Del Puesto Garantizar la correcta implementación, actualización y cumplimiento del marco normativo en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) dentro de la institución, asegurando que las políticas, procedimientos y controles internos estén alineados con la legislación vigente y las mejores prácticas del sector financiero. Principales Actividades Coordinar la actualización e implementación de políticas, manuales y procedimientos relacionados con PLD/FT. Interpretar y difundir disposiciones legales y regulatorias emitidas por autoridades como CNBV, UIF y SHCP. Monitorear cambios normativos y evaluar su impacto en las operaciones y controles internos de la institución. Apoyar en la elaboración y seguimiento de reportes regulatorios (ROS, operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes). Participar en auditorías internas y externas, brindando evidencia y soporte documental sobre cumplimiento normativo. Gestionar capacitaciones en materia de PLD/FT al personal de la institución. Colaborar con las áreas de cumplimiento, riesgos y auditoría para fortalecer la cultura de prevención y cumplimiento normativo. Requisitos Licenciatura concluida en Derecho, Economía, Administración, Contaduría o afín (deseable título y cédula). Experiencia mínima de 3 a 5 años en áreas de cumplimiento o normativa PLD dentro del sector financiero (bancos, SOFOM, casas de bolsa, fintech o similares). Conocimiento sólido de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Disposiciones de Carácter General y normatividad CNBV. Manejo intermedio/avanzado de Excel y bases de datos. Habilidad analítica, pensamiento crítico y atención al detalle. Deseable: certificación en materia de PLD por la CNBV o ACAMS (vigente o en trámite). Beneficios Sueldo base competitivo (cotización al 100%) Aguinaldo de 30 días Seguro de gastos médicos mayores y de vida Plan privado de pensiones Fondo y caja de ahorro Convenios con universidades y centros deportivos #J-18808-Ljbffr

  • COORDINADOR NORMATIVA PLD

    hace 3 semanas

    Nezahualcóyotl, México Actinver A tiempo completo

    Coordinador Normativa PLD en Grupo Financiero Actinver Buscamos un Coordinador Normativa PLD para liderar la implementación y supervisión de políticas de prevención de lavado de dinero en nuestra sede en Ciudad de México. Propósito Del Puesto Garantizar la correcta implementación, actualización y cumplimiento del marco normativo en materia de...

  • Coordinador Pld

    hace 1 semana

    Ciudad de México Gentera A tiempo completo

    **Objetivo**: - Colaborar en las tareas y funciones de la Subdirección de Prevención de Lavado de Dinero, que permitan a la Entidad dar debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero. - ¿Cuál es la naturaleza y/o razón de ser del puesto dentro de la organización? Ayudar al Oficial de Cumplimiento en las...

  • Coordinador Pld

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Gentera A tiempo completo

    **Objetivo**:Colaborar en las tareas y funciones de la Subdirección de Prevención de Lavado de Dinero, que permitan a la Entidad dar debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevenciónde lavado de dinero, ayudando al Oficial de Cumplimiento en las tareas operativas que se deban llevar a cabo para dar seguimiento al programa de PLD de la...

  • Especialista en Pld

    hace 1 semana

    Ciudad de México Visión Estratégica A tiempo completo

    Para laborar en Institución Bancaria al sur de la Ciudad **Perfil**: Licenciatura en áreas Económico - Administrativas Experiência de 6 meses a 1 año Conocimiento en PLD Cumplimiento normativo Se ofrece sueldo base, prestaciones de ley, contratación por parte de la empresa Visión y Estrategia de Negocios Tipo de puesto: Tiempo completo, Por...

  • Analista PLD

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Covalto A tiempo completo

    ÚNETE A COVALTO Y PROTEGE LA INTEGRIDAD DEL SISTEMA FINANCIEROAnalista PLD (Prevención de Lavado de Dinero)Hibrido en CDMX| Fintech & Cumplimiento Regulatorio | Riesgos, Monitoreo y Control¿Te interesa el análisis, el cumplimiento normativo y la prevención de riesgos financieros?¿Quieres formar parte de una fintech que está transformando la banca...

  • Coordinador de Pld

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Bank of China México A tiempo completo

    Publicada martes, 19 de marzo de 2024Coordinador de PLDBank of China MéxicoCiudad de México, CDMX, México Full TimeAnti-money LaunderingEscolaridadLicenciatura terminadaExperiência3-5 añosNível del puestoSenior Analyst, EspecialistaObjetivoRevisar y en su caso modificar e implementar las políticas y procedimientos en la materia de prevención de...

  • Coordinador Pld

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Gentera A tiempo completo

    COORDINAR LAS TAREAS Y FUNCIONES DEL AREA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO, QUE PERMITAN A BANCO COMPARTAMOS, DAR DEBIDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES EN MATERIA DE PLD, ASI COMO APOYAR EN LA PREVENCION Y DETECCION DE ACTOS, OMISIONES U OPERACIONES QUE PUDIERAN FAVORECER O PRESTAR AYUDA, AUXILIO O...

  • Coord Monitoreo pld

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Coord Monitoreo_PLDCountry: MexicoSomos Grupo Financiero Santander México, SAB de CV (Santander México) Uno de los principales Grupo Santander es el banco líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten...

  • Oficial de Cumplimiento Pld

    hace 2 semanas

    Ciudad de México TMSOURCING A tiempo completo

    _**Requisitos**:_- Licenciatura en Ciencias Económico Administrativas, Derecho o afines- Deseable: 3 años de experiência en el cargo como oficial de cumplimiento en el sector financiero.- INDISPENSABLE: Certificado vigente como oficial de cumplimiento y/o auditor externo por parte de la CNBV- Conocimientos: Marco Normativo en materia de PLD/FT,...

  • analista de normatividad y pld 2025

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completo

    ANALISTA DE NORMATIVIDAD Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINEROLa misión del puesto es asegurar el cumplimiento normativo y la prevención de lavado de dinero, garantizando la integridad y transparencia en las operaciones financieras del grupo.Principales Tareas y ResponsabilidadesElaborar reportes de cumplimiento normativo y PLD.Monitoreo y Análisis...