Oficial de Cumplimiento

hace 3 días

Cuajimalpa, México Yacof Chaban A tiempo completo

Buscamos oficial de cumplimiento para AC.

**Requisitos**:

- Licenciatura en Administración de empresas, Derecho mercantil, o afín.
- Buen manejo de Paquetería Office.
- Experiência mínima de 5 años en puesto similar.
- Conocimientos comerciales, legales y financieros.
- **Haber laborado en alguna AC o IAP.**:

- Dominio de ambientes VUCA.

**Funciones**:

- Orientación comercial estratégica sobre tendencias regulatorias, expectativas e impacto comercial potencial.
- Mitigación de riesgos, basado en riesgos e impulsada por datos.
- Implementar y supervisar los programas de cumplimiento las expectativas reglamentarias.
- Implementar programas de cumplimiento organizacional.
- Presentar los informes regulatorios solicitados por las instituciones correspondientes.
- Gestión de riesgos críticos de la organización.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $30,000.00 - $35,000.00 al mes

Horario:

- Lunes a viernes
- Turno de 10 horas

Prestaciones:

- Opción a contrato indefinido

Pregunta(s) de postulación:

- ¿Has trabajado en una AC o IAP?

Experiência:

- Oficial de cumplimiento: 5 años (Deseable)

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Cuajimalpa de Morelo, Brazil, México Servicios Broxel S A P I de CV A tiempo completo

    Financiera líder solicita:Oficial de cumplimientoRequisitos:Escolaridad: Licenciatura en Derecho o contabilidadExperiencia de 1 a 3 años mínimoCertificado ante CNBV (indispensable)Actividades:Crear los manuales, políticas y todos los documentos necesarios de las sociedades del grupo para el cumplimiento ante las autoridades regulatorias y supervisoras...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Cuajimalpa, México MRB A tiempo completo

    **Vacante para la empresa MRB en Santa Fe -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**:Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr**Requisitos**:Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho,...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Cuajimalpa, México MRB A tiempo completo

    **Vacante para la empresa MRB en Santa Fe -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**:Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr**Requisitos**:Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho,...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Cuajimalpa, México MRB A tiempo completo

    **Vacante para la empresa MRB en Santa Fe -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**:**Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr****Requisitos****Sexo: Indistinto****Edad: Indistinto****Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y...

  • Oficial de Cumplimiento de Sofom

    hace 2 días

    Cuajimalpa, México ACRUX CZM A tiempo completo

    Objetivo del puesto:Garantizar que la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) cumpla con las normativas y regulaciones en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, y demás disposiciones aplicables en el sector financiero. Deberá implementar políticas y procedimientos que aseguren el cumplimiento normativo y reportar...

  • Gerente de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Cuajimalpa, México Yacof Chaban A tiempo completo

    Buscamos Gerente de cumplimiento para comunidad judía mexicana.**Requisitos**:- Licenciatura en Administración de empresas, Derecho mercantil, o afín.- Buen manejo de Paquetería Office.- Experiência mínima de 5 años en puesto similar.- Conocimientos comerciales, legales y financieros.- Haber laborado en alguna AC o IAP.- Dominio de ambientes...

  • Oficial de Seguridad

    hace 2 semanas

    Cuajimalpa, México Kings Casino A tiempo completo

    ¡Requerimos Operador de Control de Riesgos - Oficial de Seguridad!**Escolaridad**:Preparatoria Trunca o Terminada**Funciones**:1. Atención al cliente interno y externo2. Seguimiento a protocolos de vigilancia y control de riesgos3. Cumplimiento de instrucciones, manejo de bitácora4. Salvaguardar las instalaciones y el personal que se encuentre dentro del...

  • Oficial de Seguridad

    hace 1 semana

    Cuajimalpa, México Kings Casino A tiempo completo

    ¡Requerimos Operador de Control de Riesgos - Oficial de Seguridad! **Escolaridad**: Preparatoria Trunca o Terminada **Funciones**: 1. Atención al cliente interno y externo 2. Seguimiento a protocolos de vigilancia y control de riesgos 3. Cumplimiento de instrucciones, manejo de bitácora 4. Salvaguardar las instalaciones y el personal que se encuentre...

  • Oficial Electrico

    hace 1 semana

    Cuajimalpa, México PICCE S.A. DE C.V. A tiempo completo

    **PICCE S.A DE C.V**:Somos una empresa de confianza y líder en el área de construcción y diseño de Instalación de media y baja tensión.**PUESTO**:**OFICIAL ELECTRICO ZONA****Requisitos**:- Experiência de 2 a 3 años como Oficial Eléctrico- Conocimiento de baja y media tensión.- Disponibilidad de tiempo y movilidad para atender diferentes servicios-...

  • Oficial Electrico

    hace 2 semanas

    Cuajimalpa, México PICCE S.A. DE C.V. A tiempo completo

    **PICCE S.A DE C.V**: Somos una empresa de confianza y líder en el área de construcción y diseño de Instalación de media y baja tensión. **PUESTO**: **OFICIAL ELECTRICO ZONA** **Requisitos**: - Experiência de 2 a 3 años como Oficial Eléctrico - Conocimiento de baja y media tensión. - Disponibilidad de tiempo y movilidad para atender diferentes...