Oficial de Cumplimiento
hace 4 días
DescripciónResponsabilidades principales- Implementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.- Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.- Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia y monitoreo transaccional.- Revisar y validar alertas y operaciones inusuales, determinando su reporte a la UIF.- Coordinar capacitaciones periódicas al personal en materia de PLD/FT.- Mantener relación directa y continua con la CNBV, UIF y Banco de México para atención de requerimientos o auditorías.- Participar en el Comité de Cumplimiento y presentar reportes periódicos al Director General y al Consejo.- Evaluar proveedores y terceros bajo criterios de cumplimiento y riesgo.- Proponer mejoras en procesos internos, sistemas de monitoreo y controles internos.Relaciones internas y externas- Reporta directamente al Director General y al Consejo de Administración.- Coordina con las áreas de: Riesgos, Tecnología, Legal, Operaciones y Seguridad de la Información.- Interacción externa con: CNBV, UIF, auditores externos, consultores regulatorios.Indicadores de desempeño (KPI’s)- Cero observaciones graves por parte de CNBV/UIF.- Porcentaje de cumplimiento de reportes regulatorios enviados en tiempo y forma.- Nível de capacitación interna en PLD/FT (% de personal entrenado).- Reducción de incidencias y hallazgos en auditorías internas y externas.- Efectividad de detección y resolución de alertas de riesgo.**Requisitos**:Formación académica- Licenciatura en Derecho, Administración, Economía, Contaduría, Finanzas o carreras afines.- Deseable: Maestría o diplomado en cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero, riesgos o regulación financiera.- Certificaciones:- Certificación ante la CNBV como Oficial de Cumplimiento PLD/FT (obligatoria).- Deseable: Certificación internacional como ACAMS o similar.Experiência profesional- Mínimo 5 años de experiência en cumplimiento regulatorio, auditoría o riesgos dentro de instituciones financieras, Fintech, SOFOM, SOFIPO o bancos.- Experiência en la implementación de sistemas PLD/FT, elaboración de manuales de cumplimiento y atención de requerimientos de la CNBV y la UIF.- Participación en comités de cumplimiento, auditoría o riesgos.- Deseable: manejo de plataformas tecnológicas de monitoreo transaccional y reportes regulatorios (SITI, SIAR, etc.).Conocimientos técnicos- Ley Fintech, disposiciones de carácter general aplicables a las IFPE.- Regulación CNBV / UIF en materia de PLD/FT.- Elaboración y envío de reportes regulatorios (ROS, operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes).- Identificación y análisis de riesgos de clientes, operaciones y canales digitales.- Conocimiento de protección de datos personales y continuidad operativa.- Dominio de herramientas de análisis, Excel avanzado y sistemas de monitoreo.Competencias clave- Ética y confidencialidad.- Atención al detalle y pensamiento analítico.- Comunicación efectiva con autoridades regulatorias.- Capacidad para redactar políticas, manuales y reportes técnicos.- Liderazgo, resiliencia y criterio ante posibles conflictos regulatorios.Pay: $70,000.00 - $90,000.00 per monthWork Location: In person
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Oficial de Cumplimiento
hace 1 semana
Colonia Lomas de Chapultepec, México UDCMX A tiempo completo_**¡Unete a unuestro equipo!**_- Estamos en busca de tu talento como _**Oficial de Cumplimiento**_ _para la gestion de las obligaciones señaladas en las disposiciones de carácter general a que se refiere el ART.129 de la Ley de Unión de Crédito._Actividades:- Dar cumplimiento a las disposiciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento al...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
, Colonia Lomas de Chapultepec, CDMX, México COMERZALIA A tiempo completoOFICIAL DE CUMPLIMIENTO - SOFOMBuscamos un Oficial de Cumplimiento con experiencia robusta en regulación financiera, prevención de lavado de dinero y gobierno corporativo, capaz de garantizar que la SOFOM cumpla estrictamente con las leyes, lineamientos y mejores prácticas aplicables.EXPERIENCIA: 3 a 5 años en cumplimiento, PLD/FT, riesgos o...
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Oficial de Cumplimiento
hace 3 días
, Colonia Lomas de Chapultepec, CDMX, México GRUPO TURBOFIN A tiempo completoEmpresa lider en arrendamiento vehicular te invita a formar parte de su equipo de trabajo como oficial de cumplimiento.Requisitos:Lic. en Derecho, Contabilidad, Administración o afín.4+ años de experiencia en PLD o cumplimiento (no bancario).Conocimiento sólido de la LFPIORPI y normativa UIF/CNBV.Deseable experiencia en sector automotriz o...
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Abogado Sr. Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Colonia Lomas de Chapultepec, México UDCMX A tiempo completo_**¡Unete a unuestro equipo!**_ - Estamos en busca de tu talento como _**Oficial de Cumplimiento**_ _para la gestion de las obligaciones señaladas en las disposiciones de carácter general a que se refiere el ART.129 de la Ley de Unión de Crédito._ Actividades: - Dar cumplimiento a las disposiciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento...
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Oficial de Cumplimiento
hace 7 días
Lomas de Chapultepec III Sección, México dyr multisoluciones A tiempo completoFunciones: Elaborar y someter a la consideración del Comité de Comunicación y Control (CCC) el Manual de Cumplimiento Someter a la aprobación del Comité la metodología elaborada e implementada para llevar a cabo la evaluación de Riesgos, así como los resultados de su implementación. Fungir como instancia de consulta al interior de la Entidad...
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Oficial de Cumplimiento
hace 4 semanas
Colonia Polanco, México TIK IN SA DE CV A tiempo completoBuscamos Oficial de Cumplimiento que actúe como un vínculo clave entre la organización y los organismos reguladores, promoviendo una cultura ética y de cumplimiento en todos los níveles.- **ACTIVIDADES**:_- Elaboración y revisión del Manual de Cumplimiento.- Reportes a CONDUSEF Y CNBV- Capacitaciones en materia de PLD- Realizar Auditorias internas-...
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Oficial De Cumplimiento
hace 2 semanas
Naucalpan de Juárez, México Yacof Chaban A tiempo completoBuscamos oficial de cumplimiento para AC.**Requisitos**:- Licenciatura en Derecho mercantil, o afín.- Buen manejo de Paquetería Office.- Experiência de **5 años** en puesto similar.- Conocimientos comerciales, legales y financieros.- **Haber laborado en alguna AC o IAP.**:- Dominio de ambientes VUCA.**Funciones**:- Generar manuales de cumplimiento y...
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Oficial de Cumplimiento
hace 1 semana
Estado de Colima, México Recursos Humanos Plus S.C. A tiempo completoEMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SR. Escolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado) Experiencia: mínimo 4 años como Oficial de Cumplimiento en empresas de Servicios Financieros. Certificación en Materia...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Ciudad de México Cuatrecasas A tiempo completo**DESCRIPCIÓN EMPRESA**Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1700 profesionales en 27 oficinas de 13 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos y...
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Oficial de Cumplimiento
hace 3 días
Cuajimalpa de Morelo, Brazil, México Servicios Broxel S A P I de CV A tiempo completoFinanciera líder solicita:Oficial de cumplimientoRequisitos:Escolaridad: Licenciatura en Derecho o contabilidadExperiencia de 1 a 3 años mínimoCertificado ante CNBV (indispensable)Actividades:Crear los manuales, políticas y todos los documentos necesarios de las sociedades del grupo para el cumplimiento ante las autoridades regulatorias y supervisoras...
