Empleos actuales relacionados con Oficial de Cumplimiento - Miguel Hidalgo - FUNDARY SA DE CV
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Miguel Hidalgo, México monific A tiempo completo**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD Y FT**¿Qué necesitas?- Escolaridad: Licenciatura en Derecho, Administración o afín - carrera concluida - Titulado- Dominio de EXCEL - Intermedio 80%- Experiência mínima de 1 año en empresas financieras (FINTECH, SOFOMES, Financieras, Bancos, etc. ) como oficial de cumplimiento- Experiência en área de cumplimiento...
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Oficial de Cumplimiento
hace 4 días
Miguel Hidalgo, México FUNDARY SA DE CV A tiempo completoOFICIAL DE CUMPLIMIENTO **Requisitos**: - Titulado de Derecho, Finanzas, Administración, Contaduría o Economía - Experiência mínima de dos años en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo - Certificado VIGENTE como Oficial de Cumplimiento por la CNBV (Indispensable) - Dominio de EXCEL - Intermedio 80% Las habilidades que...
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Oficial de Cumplimiento
hace 4 días
Miguel Hidalgo, México Alquimia A tiempo completoEstamos buscando 2 Oficiales de Cumplimiento, los cuales deberán cubrir las siguientes funciones: - Realizar todas las funciones de Oficial de Cumplimiento que marcan las disposiciones de carácter general del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. - Elaboración y revisión del Manual de Cumplimiento. - Llevar a cabo el asesoramiento a las...
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Oficial de Cumplimiento Certificación Cnbv
hace 16 horas
Miguel Hidalgo, México cashfin A tiempo completoEmpresa con más de 20 años de experiência en el giro financiero. Esta en busca de nuevo talento como OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PARA SOFOM ENR REQUISITO INDISPENSABLE Conta con la Certificación vigente de Oficial de Cumplimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en temas de PLD/FT. LICENCIATURA: CONTADURÍA, ECONOMÍA O A FIN...
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Oficial de Cumplimiento
hace 4 días
Miguel Hidalgo, México Control Integral A tiempo completo**Vacante para la empresa Control Integral en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. Concluida en Contabilidad, Finanzas, administración, economía o a fin. - Experiência: 3 años de experiência como contralor - Conocimientos en Normatividad y Regulación ante la CNBV - Conocimientos en PLD/FT (Deseable...
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Oficial de Cumplimiento Certificación Cnbv
hace 4 semanas
Miguel Hidalgo, México cashfin A tiempo completoEmpresa con más de 20 años de experiência en el giro financiero.Esta en busca de nuevo talento comoOFICIAL DE CUMPLIMIENTO PARA SOFOM ENRREQUISITO INDISPENSABLEConta con la Certificación vigente de Oficial de Cumplimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en temas de PLD/FT.LICENCIATURA: CONTADURÍA, ECONOMÍA O A FIN (TÍTULADO)EXPERIENCIA:...
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Practicas Profesionales en Oficial de Cumplimiento
hace 3 semanas
Miguel Hidalgo, México ION FINANCIERA A tiempo completoEn ION, abrimos las puertas a un futuro lleno de oportunidades de crecimiento personal y profesional, porque sabemos lo importante que es para ti alcanzar tus metas. Somos una empresa, donde tus ideas y tu voz tienen un lugar especial.ION es el lugar que has estado buscando. Aquí, tanto nuestros colaboradores como nuestros clientes son una prioridad....
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Miguel Hidalgo, México Connectingology A tiempo completoDescripciónEstablecer estrategias internas, políticas, procesos, procedimientos y programas que prevengan violación de reglas, normas oregulaciones y diseñar un marco de trabajo que mantenga los níveles de riesgo dentro de lo que persigue la empresa.**Requisitos**:Garantizar el cumplimiento cabal de lo establecido en las disposiciones en materia de...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Miguel Hidalgo, México Connectingology A tiempo completoDescripción Establecer estrategias internas, políticas, procesos, procedimientos y programas que prevengan violación de reglas, normas o regulaciones y diseñar un marco de trabajo que mantenga los níveles de riesgo dentro de lo que persigue la empresa. **Requisitos**: Garantizar el cumplimiento cabal de lo establecido en las disposiciones en materia de...
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Analista de Cumplimiento
hace 16 horas
Miguel Hidalgo, México BM Reclutamiento A tiempo completoEn búsqueda de Analista de Cumplimiento - Giro Financiero (SOFOM, BANCA, SERVICIOS FINANCIEROS). 2 años de experiência en cumplimiento de normativas para la prevención de lavado de dinero, aplicación de políticas. Indispensable experiência dentro de entidades financieras en posiciones similares y conocimiento de sitios para reportar SITI AA, SITI...
Oficial de Cumplimiento
hace 1 mes
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**Requisitos**:- Titulado de Derecho, Finanzas, Administración, Contaduría o Economía- Experiência mínima de dos años en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo- Certificado VIGENTE como Oficial de Cumplimiento por la CNBV (Indispensable)- Dominio de EXCEL - Intermedio 80%Las habilidades que deberás tener son estas:- Analítico(a)- Pensamiento estratégico- Proactivo (a)- Estructurado (a)Entre sus funciones principales están:Responsable de cumplir con las disposiciones de la CONDUSEF y la CNVBAsegurar la capacitación anual de PLD y Financiamiento al Terrorismo para todo el personal y definir los temas a impartir en la misma.Dar atención y seguimiento a las auditorías externas anuales.- Aplicación de la normativa en materia de prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del TerrorismoFungir como instancia de consulta al interior de la Entidad, en materia de Prevención de Lavado de Dinero y financiamiento del Terrorismo PLD/FTComunicar y orientar sobre regulación, normas y procedimientos a aplicar, derivadas de la normativas en materia de PLD/FTApego a estándares y normativasLiderazgo para implementar y validar la correcta aplicación de normativas en - Procedimientos y políticas de la empresaResponsabilidad, cuidado de los detalles y ética profesionalApoyar a las áreas de negocio en la creación de nuevos productos desde el punto de vista normativoDesarrollo de matrices de cumplimiento
