Oficial de Cumplimiento

**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD Y FT**¿Qué necesitas?- Escolaridad: Licenciatura en Derecho, Administración o afín - carrera concluida - Titulado- Dominio de EXCEL - Intermedio 80%- Experiência mínima de 1 año en empresas financieras (FINTECH, SOFOMES, Financieras, Bancos, etc. ) como oficial de cumplimiento- Experiência en área de cumplimiento...

**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD Y FT** ¿Qué necesitas? - Escolaridad: Licenciatura en Derecho, Administración o afín - carrera concluida - Titulado - Dominio de EXCEL - Intermedio 80% - Experiência mínima de 1 año en empresas financieras (FINTECH, SOFOMES, Financieras, Bancos, etc. ) como oficial de cumplimiento - Experiência en área de cumplimiento...

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**Requisitos**:- Titulado de Derecho, Finanzas, Administración, Contaduría o Economía- Experiência mínima de dos años en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo- Certificado VIGENTE como Oficial de Cumplimiento por la CNBV (Indispensable)- Dominio de EXCEL - Intermedio 80%Las habilidades que deberás tener...

Estamos buscando 2 Oficiales de Cumplimiento, los cuales deberán cubrir las siguientes funciones:- Realizar todas las funciones de Oficial de Cumplimiento que marcan las disposiciones de carácter general del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.- Elaboración y revisión del Manual de Cumplimiento.- Llevar a cabo el asesoramiento a las...

Estamos buscando 2 Oficiales de Cumplimiento, los cuales deberán cubrir las siguientes funciones: - Realizar todas las funciones de Oficial de Cumplimiento que marcan las disposiciones de carácter general del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. - Elaboración y revisión del Manual de Cumplimiento. - Llevar a cabo el asesoramiento a las...

**Vacante para la empresa Control Integral en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:**Requisitos**:- Escolaridad: Lic. Concluida en Contabilidad, Finanzas, administración, economía o a fin.- Experiência: 3 años de experiência como contralor- Conocimientos en Normatividad y Regulación ante la CNBV- Conocimientos en PLD/FT (Deseable...

**Vacante para la empresa Control Integral en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. Concluida en Contabilidad, Finanzas, administración, economía o a fin. - Experiência: 3 años de experiência como contralor - Conocimientos en Normatividad y Regulación ante la CNBV - Conocimientos en PLD/FT (Deseable...

Empresa con más de 20 años de experiência en el giro financiero.Esta en busca de nuevo talento comoOFICIAL DE CUMPLIMIENTO PARA SOFOM ENRREQUISITO INDISPENSABLEConta con la Certificación vigente de Oficial de Cumplimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en temas de PLD/FT.LICENCIATURA: CONTADURÍA, ECONOMÍA O A FIN (TÍTULADO)EXPERIENCIA:...

En ION, abrimos las puertas a un futuro lleno de oportunidades de crecimiento personal y profesional, porque sabemos lo importante que es para ti alcanzar tus metas. Somos una empresa, donde tus ideas y tu voz tienen un lugar especial.ION es el lugar que has estado buscando. Aquí, tanto nuestros colaboradores como nuestros clientes son una prioridad....

Descripción Establecer estrategias internas, políticas, procesos, procedimientos y programas que prevengan violación de reglas, normas o regulaciones y diseñar un marco de trabajo que mantenga los níveles de riesgo dentro de lo que persigue la empresa. **Requisitos**: Garantizar el cumplimiento cabal de lo establecido en las disposiciones en materia de...