Oficial de Cumplimiento Certificación Cnbv

hace 3 semanas

Miguel Hidalgo, México cashfin A tiempo completo

Empresa con más de 20 años de experiência en el giro financiero.Esta en busca de nuevo talento comoOFICIAL DE CUMPLIMIENTO PARA SOFOM ENRREQUISITO INDISPENSABLEConta con la Certificación vigente de Oficial de Cumplimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en temas de PLD/FT.LICENCIATURA: CONTADURÍA, ECONOMÍA O A FIN (TÍTULADO)EXPERIENCIA: MÍNIMO 2 AÑOSZONA A LABORAR: LOMAS DE CHAPULTEPECFUNCIONES:- Encargado de llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley y Disposiciones de carácter general en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en la entidad financiera SOFOM ENR- Llevar a cabo el análisis y dictaminación de Alertas Inusuales, internas preocupante- Realizar presentación de reportes e información ante el portal SITI PLD/FT de la CNBV- Seguimiento a la implementación del sistema automatizado de PLD/FT y su monitoreo- Monitoreo de las operaciones, transacciones y perfil transnacional de los clientes en el sistema automatizado PLD/FT- Elaboración e implementación de la Metodología de Enfoque Basado en Riesgo de PLD/FT- Elaboración y actualización del manual de cumplimiento PLD/FT- Orientación y asesoramiento a los empleados sobre la integración de expedientes de clientes y usuarios- responsable del cumplimiento de los reportes regulatorios de acuerdo con las disposiciones en tiempo en forma de CONDUSEF (SIPRES, RECO, RECA, REUNE, REDECO, BEF, IFIT, SINE) y dar contestación y seguimiento a los oficios de requerimientos solicitados por la autoridad.- Ser responsable de los requerimientos de CÍRCULO DE CREDITO O BURO DE CREDITO, realizando consultas, atención a reclamaciones, presentación de Bases de Datos de Clientes PM, PFAE Y PF- Revisión y Elaboración de Contratos de Adhesión que se registran ante el portal RECA de Condusef- Atender auditorías internas y externas.**Oferta**:.Sueldo competitivo.Prestaciones de ley desde el primer día..Horario de 8:30am a 18:30pm de lunes a jueves y viernes horario flexible 2:30pmTipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminadoSalario: Hasta $35,000.00 al mesHorario:- Turno de 8 horasPuede trasladarse/mudarse:- Miguel Hidalgo, CDMX: Trasladarse al trabajo sin problemas o planear mudarse antes de comenzar a trabajar (Deseable)

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, México monific A tiempo completo

    **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD Y FT**¿Qué necesitas?- Escolaridad: Licenciatura en Derecho, Administración o afín - carrera concluida - Titulado- Dominio de EXCEL - Intermedio 80%- Experiência mínima de 1 año en empresas financieras (FINTECH, SOFOMES, Financieras, Bancos, etc. ) como oficial de cumplimiento- Experiência en área de cumplimiento...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México monific A tiempo completo

    **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD Y FT** ¿Qué necesitas? - Escolaridad: Licenciatura en Derecho, Administración o afín - carrera concluida - Titulado - Dominio de EXCEL - Intermedio 80% - Experiência mínima de 1 año en empresas financieras (FINTECH, SOFOMES, Financieras, Bancos, etc. ) como oficial de cumplimiento - Experiência en área de cumplimiento...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Miguel Hidalgo, México Alquimia A tiempo completo

    Estamos buscando 2 Oficiales de Cumplimiento, los cuales deberán cubrir las siguientes funciones:- Realizar todas las funciones de Oficial de Cumplimiento que marcan las disposiciones de carácter general del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.- Elaboración y revisión del Manual de Cumplimiento.- Llevar a cabo el asesoramiento a las...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 15 horas

    Miguel Hidalgo, México Alquimia A tiempo completo

    Estamos buscando 2 Oficiales de Cumplimiento, los cuales deberán cubrir las siguientes funciones: - Realizar todas las funciones de Oficial de Cumplimiento que marcan las disposiciones de carácter general del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. - Elaboración y revisión del Manual de Cumplimiento. - Llevar a cabo el asesoramiento a las...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Miguel Hidalgo, México FUNDARY SA DE CV A tiempo completo

    OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**Requisitos**:- Titulado de Derecho, Finanzas, Administración, Contaduría o Economía- Experiência mínima de dos años en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo- Certificado VIGENTE como Oficial de Cumplimiento por la CNBV (Indispensable)- Dominio de EXCEL - Intermedio 80%Las habilidades que deberás tener...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 13 horas

    Miguel Hidalgo, México FUNDARY SA DE CV A tiempo completo

    OFICIAL DE CUMPLIMIENTO **Requisitos**: - Titulado de Derecho, Finanzas, Administración, Contaduría o Economía - Experiência mínima de dos años en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo - Certificado VIGENTE como Oficial de Cumplimiento por la CNBV (Indispensable) - Dominio de EXCEL - Intermedio 80% Las habilidades que...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Miguel Hidalgo, México Control Integral A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Control Integral en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:**Requisitos**:- Escolaridad: Lic. Concluida en Contabilidad, Finanzas, administración, economía o a fin.- Experiência: 3 años de experiência como contralor- Conocimientos en Normatividad y Regulación ante la CNBV- Conocimientos en PLD/FT (Deseable...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 14 horas

    Miguel Hidalgo, México Control Integral A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Control Integral en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. Concluida en Contabilidad, Finanzas, administración, economía o a fin. - Experiência: 3 años de experiência como contralor - Conocimientos en Normatividad y Regulación ante la CNBV - Conocimientos en PLD/FT (Deseable...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México BM Reclutamiento A tiempo completo

    En búsqueda de Analista de Cumplimiento - Giro Financiero (SOFOM, BANCA, SERVICIOS FINANCIEROS).2 años de experiência en cumplimiento de normativas para la prevención de lavado de dinero, aplicación de políticas.Indispensable experiência dentro de entidades financieras en posiciones similares y conocimiento de sitios para reportar SITI AA, SITI PLD,...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México Inmediprest A tiempo completo

    FINANCIERA INMEDIPREST IMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR FINANCIERO SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO **Requisitos**: 1. Licenciatura Económicas / Financieras / Administrativas / o carreras afines. 2. Capacidad analítica 3. Experiência mínima de 2 años trabajando en el área financiera preferentemente que provenga de Sofom. 4. Excelente manejo de...