Ejecutivo de Prevención de Fraudes

hace 1 semana

Miguel Hidalgo, México Postúlate A tiempo completo

**Perfil**- Experiência de 1 año en un puesto similar- Excel - intermedio (Tablas dinámicas, cruces (Extraer información del CRM que ayude a llenar la base de datos), conocimiento básico de fórmulas (Concatenar, extraer), proyecciones).**Responsabilidades**:- Revisar la actividad de juego y métodos de pago utilizados de las cuentas online de los clientes.- Gestionar el proceso KYC (verificación de documentación de los clientes).- Analizar las solicitudes de retirada de fondos a través de los diferentes métodos de pago ofrecidos y seguir los procedimientos internos establecidos.- Mantenerse al día de los cambios en los procesos internos.- Investigar posibles incidencias en los métodos de pago.- Entregar una resolución rápida a las consultas relacionadas con los métodos de pago o estados de verificación cuando el equipo de atención al cliente o VIP se comunique a través de correo electrónico o chat interno de la compañía.- Mantener la calidad de las interacciones con los clientes.

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 5 días

    Miguel Hidalgo, México Vexi tarjeta de crédito A tiempo completo

    **¿Eres analítico, te apasiona detectar patrones sospechosos y prevenir riesgos?**En Vexi estamos buscando un **Analista de Prevención de Fraudes** que se encargue de monitorear transacciones, investigar posibles fraudes y generar soluciones efectivas. Si tienes experiência en el sector financiero y pasión por la seguridad, ¡queremos...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 5 días

    Miguel Hidalgo, México Vexi tarjeta de crédito A tiempo completo

    **¿Eres analítico, te apasiona detectar patrones sospechosos y prevenir riesgos?** En Vexi estamos buscando un **Analista de Prevención de Fraudes** que se encargue de monitorear transacciones, investigar posibles fraudes y generar soluciones efectivas. Si tienes experiência en el sector financiero y pasión por la seguridad, ¡queremos...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 3 días

    Miguel Hidalgo, México Vexi tarjeta de crédito A tiempo completo

    **¿Eres analítico, te apasiona detectar patrones sospechosos y prevenir riesgos?** En Vexi estamos buscando un **Analista de Prevención de Fraudes** que se encargue de monitorear transacciones, investigar posibles fraudes y generar soluciones efectivas. Si tienes experiência en el sector financiero y pasión por la seguridad, ¡queremos...

  • Consultor de Prevencion de Fraudes

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México Ge latam A tiempo completo

    **Empresa**: Empresa transnacional líder en información financiera busca Consultor de Prevencion de Fraudes**Ubicación**: Miguel Hidalgo, CDMX**Modalidad**: Trabajo híbrido (lunes a viernes)**Descripción del rol**:**Responsabilidades clave**:- Analizar y evaluar riesgos de fraude en diferentes procesos financieros y transacciones.- Desarrollar e...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 3 días

    Miguel Hidalgo, México BANKAOOL A tiempo completo

    **Objetivo del Puesto**: Dar atención, seguimiento y análisis a alertas generadas por la herramienta de prevención de fraudes. **Funciones del Puesto**: 1. Ejecutar estrategias encaminadas a salvaguardar el patrimonio del banco y de los clientes. 2. Llevar a cabo el análisis de las transacciones alertadas en la herramienta de prevención de fraudes. 3....

  • Asesor de Prevencion de Fraude

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completo

    ASESOR DE PREVENCION DE FRAUDE (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX PM 046)**Descripción**- **Objetivo del Puesto**:*****Realizar el proceso de prevención de fraude mediante el análisis, sondeo y dictamen de los folios con sospecha de fraude previo a su financiación, así como la obtención de toda la información necesaria para la generación de reportes que...

  • Especialista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México ION FINANCIERA A tiempo completo

    Abrimos las puertas a un futuro lleno de oportunidades de crecimiento personal y profesional, porque sabemos lo importante que es para ti alcanzar tus metas. Somos una empresa, donde tus ideas y tu voz tienen un lugar especial.El lugar que has estado buscando. Aquí, tanto nuestros colaboradores como nuestros clientes son una prioridad. Buscamos...

  • Asesor de Prevencion de Fraude

    hace 6 días

    Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completo

    ASESOR DE PREVENCION DE FRAUDE (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 054) ** Descripción BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y...

  • Especialista de Prevencion de Fraudes y Riesgos

    hace 4 semanas

    Miguel Hidalgo, México Ge latam A tiempo completo

    **Empresa líder en información financiera, comprometida con brindar soluciones innovadoras a las principales instituciones financieras del país. Actualmente, buscamos un Líder Especialista en Fraudes y Riesgos que se una al equipo para fortalecer las estrategias de prevención de fraudes y garantizar la seguridad y confianza en sus procesos...

  • Director Prevención de Fraude

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México Konfio A tiempo completo

    **_¿Quiénes somos?_** Somos una empresa de tecnología financiera dedicada a apoyar a las pequeñas y medianas empresas en México, desarrollando y ofreciendo soluciones para resolver sus principales problemas, y buscando ser el mejor aliado de emprendedores con sueños y ambiciones de crear valor, consolidar su bienestar y contribuir a la comunidad, el...