Empleos: ética y cumplimiento

Desde hace más de 25 años, en ENGIE México estamos comprometidos en llevar energía y fomentar el desarrollo económico a través de una oferta energética accesible, diversa y competitiva que impulse la dinámica económica de México En ENGIE México estamos enfrentando los desafíos medioambientales mediante la transformación de nuestro modelo de...

**Vacante para la empresa IZA CONSULTORES en Monterrey, Nuevo León**: **Importante Financiera busca: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO** - Experiência: En Gestión de Riesgos y controles legales PLD. - Certificación personal en gestión de riegos y practicas PLD - Comunicación, Integridad y ética profesional. **ZONA DE EMPLEO: SAN PEDRO GARZA GARCIA,...

**Vacante para la empresa IZA CONSULTORES en Monterrey, Nuevo León**: INFORMES PARA CONTRATACION: Contáctame vía Facebook: **Importante Financiera busca: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO** - Experiência: En Gestión de Riesgos y controles legales PLD. - Certificación personal en gestión de riegos y practicas PLD - Comunicación, Integridad y ética...

**Vacante para la empresa IZA CONSULTORES en SAN PEDRO GARZA GARCIA NL - Monterrey, Nuevo León**: **Importante Financiera busca: GERENTE DE CUMPLIMIENTO** - Experiência: En Gestión de Riesgos y controles legales PLD. - Certificación personal en gestión de riegos y practicas PLD - Comunicación, Integridad y ética profesional. **ZONA DE EMPLEO: SAN...

**Descripción empresa**: El Puerto de Liverpool es la empresa líder en tiendas departamentales en México. Con más de 170 años en el mercado, nos dedicamos a facilitar la selección de productos y brindarles el mejor servicio a las familias mexicanas, esperando superar las expectativas de calidad, moda, valor y atención dentro de un ambiente agradable....

**SE BUSCAN FORMADORES DE AGENTES DE CAMBIO** Lic. en Ciencias Sociales, Sociología, Antropología, Historia, Filosofía o carreras afines. Horario de trabajo: Lunes a Viernes de 7:00 a 15:30 Conocimientos en: - Programas SEP de la materia de Formación Cívica y Etica. - Temas de actualidad en México y el mundo: sustentabilidad, ecología, derechos...

**Auditor de Cumplimiento** **Únete a nuestro equipo de CEPS Paso del Norte y sé parte del motor que impulsa la seguridad y la confianza en nuestras operaciones** **Propósito del Puesto**: En el corazón de nuestra misión está la seguridad de nuestros clientes y la protección frente a amenazas externas. Como auxiliar de Seguridad y Cumplimiento, tu...

En Telasist nos encontramos en la búsqueda de un: **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO** Requisitos: - Escolaridad: Lic. Derecho - Experiência requerida: 1 o 2 años (Mínimo) - Certificación en compliance - Derecho corporativo Actividades: - Identificar y actualizar la totalidad de regulaciones o normativas aplicables al giro del negocio. - Identificar riesgos...

**Descripción del empleo** En **Financiera Los Alamos** con Presencia en **Cd. Delicias, Cd. Cuauhtémoc Y Cd. Nuevo Casas Grandes** por Crecimiento Solicitamos la posición de: **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO** Vacantes para la Ciudades de: ** Delicias, Chihuahua.** BUSCAMOS PERSONA CON EXPERIENCIA EXITOSA EN: Leyes y reglamentos mexicanos de...

Buscamos OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Requisitos: Escolaridad: Licenciatura en administración, Contador público o afín Edad: 30 a 45 años Sexo: Indistinto Certificación de la CNBV y UIF Experiencia: - 5 años comprobables como oficial o gerente de cumplimiento - Gestión de riesgos - Familiaridad con las prácticas de la industria y los estándares...

Supervisor de Prevención de Lavado de Dinero Oficial de Cumplimiento para actividades vulnerables (PLD y FT) Únete a nuestro equipo como SUPERVISOR DE PREVENCIÓN Y LAVADO DE DINERO **OBJETIVO**: Como Oficial de Cumplimiento para actividades vulnerables (PLD y FT), serás responsable de Documentar, revisar y proponer ajustes a los procesos transversales...

**IMPORTANTE DESPACHO SOLICITA**: **ANALISTA DE CUMPLIMIENTO** **Requisitos**: - Experiência mínima de 1 año en el puesto. - Licenciatura en Contabilidad, Derecho. - Excel avanzado. - Conocimiento de la página del SAT. - Conocimientos en Contpaqi. - Ley de ISR. - Ley LFPIORPI. **Funciones**: - Llenado y presentación de avisos ene l portal de Ley...

**IMPORTANTE DESPACHO SOLICITA**: **ANALISTA DE CUMPLIMIENTO** **Requisitos**: - Experiência mínima de 2 años en el puesto. - Licenciatura en Contabilidad. - Excel avanzado. - Conocimiento de la página del SAT. - Conocimientos en Contpaqi. - Ley de ISR. - Ley LFPIORPI. **Funciones**: - Llenado y presentación de avisos ene l portal de Ley...

**IMPORTANTE DESPACHO SOLICITA**: **AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO** **Requisitos**: - Experiência mínima de 2 años en el puesto. - Licenciatura en Contabilidad. - Excel avanzado. - Conocimiento de la página del SAT. - Conocimientos en Contpaqi. - Ley de ISR. - Ley LFPIORPI. **Funciones**: - Llenado y presentación de avisos ene l portal de Ley...

Buscamos OFICIAL DE CUMPLIMIENTORequisitos:Escolaridad: Licenciatura en administración, Contador público o afínEdad: 30 a 45 añosSexo: IndistintoCertificación de la CNBV y UIFExperiencia:- 5 años comprobables como oficial o gerente de cumplimiento- Gestión de riesgos- Familiaridad con las prácticas de la industria y los estándares profesionales-...

Subgerencia de Cumplimiento LaboralObjetivo del Puesto:Coordinar el desarrollo y madurez del Programa de Cumplimiento Laboral, en línea con los objetivos estratégicos de la Compañía y el Global Management System corporativo, a través de la implementación de planes de acción, políticas, procedimientos y controles, para que la compañía cumpla con la...

Subgerencia de Cumplimiento LaboralObjetivo del Puesto:Coordinar el desarrollo y madurez del Programa de Cumplimiento Laboral, en línea con los objetivos estratégicos de la Compañía y el Global Management System corporativo, a través de la implementación de planes de acción, políticas, procedimientos y controles, para que la compañía cumpla con la...

El Analista KYC AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y...

**ANALISTA DE GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO** **Requisitos** - Sexo indistinto de 21 a 45 años - Estado civil indistinto - Escolaridad Titulado en Lic. en Ingeniería Industrial o Ing. en Gestion Empresarial - Dinámico, responsable, comprometido, puntual y trabajo en equipo. - Experiência 2 años comprobables - Conocimientos Técnicos : Sistema de Gestion de...

Subgerencia de Cumplimiento en Auditorías de CalidadObjetivo del Puesto:Operar y Asegurar los procesos productos del programa de FCCA y evaluar la Seguridad, Regulación y Calidad de los productos para evitar daños operacionales, reputacionales y financieros a la compañía y ofrecer productos seguros a nuestros consumidores.Principales...