Oficial de Cumplimiento

Empresa del Sector Financiero solicita: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Edad: 25 a 35 años Escolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Derecho, Lic. en Ciencias Económica Administrativa Sexo: Indistinto Experiencia: mínimo 3 años en el Sector Financiero con Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo Conocimientos Técnicos:...

Buscamos OFICIAL DE CUMPLIMIENTO **Requisitos**: Escolaridad: Licenciatura en administración, Contador público o afín Edad: 30 a 45 años Sexo: Indistinto Certificación de la CNBV y UIF **Experiência**: - 5 años comprobables como oficial o gerente de cumplimiento - Gestión de riesgos - Familiaridad con las prácticas de la industria y los...

Somos una FinTech que busca democratizar los servicios financieros para todo tipo de empresas. Nos apalancamos en la mejor tecnología para crear soluciones ágiles, personalizadas y transparentes. Nuestro objetivo es ser la FinTech B2B más grande de Latam y convertirnos en el CFO digital de todas las empresas en la región. Xepelin nace en Chile en 2019...

Si quieres pertenecer a un equipo que mueve la operación tanto nacional como internacional, KAVAK es tu lugar. **Somos la startup privada de mayor valuación de Latam** y el 1.er unicornio Mexicano. Invertimos en talento, ideas, infraestructura y tecnología para seguir revolucionando la compra y venta de autos en el mundo. Queremos garantizar que **nos...

Se solicita Auxiliar de Cumplimiento - Actividades:_ - Verificación de usuarios - Revisión de expedientes - Validación de PEPS y Homónimos en listas - Autorización de operaciones en tiempo real a las sucursales - Atención y apoyo a los cajeros de sucursales con temas relacionados con operaciones y usuarios - Cotejar y anexar formatos de datos (KYC) al...

**¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **CONSULTOR/A DE CUMPLIMIENTO DIGITAL Y TI** **PROPÓSITO**: Coordina, apoya y ejecuta actividades relacionadas con el Cumplimiento Digital y de Tecnologías de la información en México para...

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**PERFIL DEL PUESTO**: Bachillerato terminado o carrera trunca en licenciatura en derecho, administración, contador Público y/o experiência de por lo menos 1 año en sector financiero. 1 año de experiência en actividades similares. **CONOCIMIENTOS**: Manejo de Excel en funciones estadísticas. Nociones de la regulación de PLD para SOFIPOS Nociones...

**SUPER CHEDRAUI SELECTO INTERLOMAS HILLS** **Ubicado en Huixquilucan Interlomas** **NO SE PERMITEN REINGRESOS** Solicita oficial pastelero con conocimientos y experiência para la elaboración y producción de pasteles, que cuente con disponibilidad para rolar turnos, que maneje la tolerancia a la presión, con actitud de servicio. Ofrecemos todas las...

Empresa socia de Amedirh solicita “OFICIAL CARPINTERO” **Requisitos**: - Mínimo Secundaria concluida (deseable Bachillerato). - 2 años de experiência en puesto similar. - Por las actividades a desempeñar se requiere persona con fuerza y buena condición física. - **Nota**: Disponibilidad para viajar y de horario, día de descanso...

Empresa socia de Amedirh solicita “OFICIAL TABLAROQUERO” **Requisitos**: - Mínimo Secundaria concluida (deseable Bachillerato). - 2 años de experiência en puesto similar. - Por las actividades a desempeñar se requiere persona con fuerza y buena condición física. - **Nota**: Disponibilidad para viajar y de horario, día de descanso...

Exclusivo Desarrollo Residencial, ubicado en Santa Fe, solicita **OFICIAL ELECTRICO** para laborar dentro de sus instalaciones. **Actividades Principales.** - Conocimiento de sistemas de electricidad de media y baja tensión - Conocimiento de mantenimiento y balanceo de tableros - Cambio de pastillas termomagnéticas - Revisión de circuitos eléctricos -...

Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr Requisitos Sexo: Indistinto Edad: Indistinto Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afines) Nivel de Inglés Intermedio ...

Ubicación: CDMX, Ciudad de México, MX- Categoría: Riesgos y Crédito- ID de Requisicion: 106029**Oficial de Crédito A** **(Santa Fe, Ciudad de México)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos...

_**EMPRESA CON MAS DE 20 AÑOS EN SEGURIDAD PRIVADA, SOLICITA**:_ - **¡OFICIAL RETIRADO - CONTRATACIÓN INMEDIATA!**_ - **REQUISITOS**:_ - EXPERIENCIA NO NECESARIA. - DISPONIBILIDAD DE TIEMPO. - BAJA DEL EJERCITO - CONTAR CON TUIM (INDISPENSABLE). - **FUNCIONES**:_ - SERVICIOS LOCALES Y FORÁNEOS. - **OFRECEMOS**:_ - BUEN AMBIENTE LABORAL - PAGOS PUNTUALES...

Oficial de Operaciones - Oficial de Operaciones - Pan Americano Responsable de dar soporte a la operación desde la integración de las tripulaciones y la eficiente asignación de rutas, monitoreando el cumplimiento de los servicios de acuerdo a las condiciones establecidas con el cliente, apoyando el control de salidas de rutas. Controlar los diferentes...

**¡¡Instalaciones Eléctricas Cuvisa!!** **Solicita OFICIALES ELECTRICOS FORANEOS** **Educación**: Bachillerato (deseable) **Certificaciones**: Bachillerato trunco o concluido **Experiência**: - Construcción eléctrica industrial - Experiência en tubería pared gruesa - Experiência en charola cablofil - Experiência en conducción de plataformas...

GRUPO ABOS está en busca de Oficiales Piseros para laborar en el Proyecto Bocamarina ubicado en Boca del Río, Ver. **Horario**: Lunes a viernes de 08:00-17:00 hrs y sábados de 08:00-13:00 hrs. **Prestaciones de ley.** **Sueldo** $3500-$4,000 NETOS semanales Tipo de puesto: Por obra o tiempo determinado Duración del contrato: 4-6 meses Salario:...

The International Rescue Committee (IRC) responds to the world's worst humanitarian crises, helping to restore health, safety, education, economic wellbeing, and power to people devastated by conflict and disaster. Founded in 1933 at the call of Albert Einstein, the IRC is one of the world's largest international humanitarian non-governmental organizations...

**1. Objetivo** El Consejo Noruego para Refugiados busca para la oficina de México, un perfil entusiasta y altamente motivado, con una sólida experiência en la gestión de información y análisis de datos para el mejoramiento de la implementación de programas y proyectos. Será responsable de garantizar la ejecución de las actividades a su cargo y en...