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About KlarKlar is on a mission to democratize financial services in Mexico—because half of the population still doesn't have access to a bank account. We're building the future of fintech with a rich set of debit and credit products, and we've already served over 2 million users since our launch in 2019! We are now entering the business segment, and our...

¡Únete a Banco Plata!Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo grande.¡Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México!¿Qué harás como Supervisor de AML?Supervisar la correcta ejecución de...

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BBVA en México busca un Asociado/a de Investigaciones AML para apoyar las investigaciones de lavado de dinero desde el nivel central, coordinándose estrechamente con los investigadores territoriales.Se valorará formación en Economía, Finanzas, Derecho o afines, con dominio de Excel avanzado, herramientas de monitoreo y capacidad para trabajar con...

¡Únete a Banco Plata! Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo grande.¡Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México! Al integrarte como Middle AML Analyst analizarás y gestionarás alertas...

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En Lynx Financial Crime Tech S.A., somos una empresa de software basado en IA especializada en detectar y predecir patrones de comportamiento. Dirigida por un equipo experto del sector financiero y académico, desarrollamos e implementamos tecnologías de IA de vanguardia y autoaprendizaje. Nuestra plataforma destaca en tecnologías de procesamiento de...

BBVA en México busca un Asociado/a de Investigaciones AML para apoyar las investigaciones de lavado de dinero desde el nivel central, coordinándose estrechamente con los investigadores territoriales.Se valorará formación en Economía, Finanzas, Derecho o afines, con dominio de Excel avanzado, herramientas de monitoreo y capacidad para trabajar con...

Objetivo del puesto: Revisión y envío de reportes regulatorios en materia de PLD/FT derivados del análisis de monitoreo transaccional de clientes o screening de clientes que llevará a cabo el equipo de UPLD y dictamina el Comité de Comunicación y Control. Asimismo, asegura que los reportes de operaciones de clientes o prospectos que deban ser remitidos...

The CRIU Intermediate Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential...

Citi in Mexico City is seeking an intermediate CRIU Analyst to support AML risk reviews and investigations. You will conduct research on potentially suspicious clients, document findings, and prepare case files with supporting documentation for review by senior stakeholders.The role emphasizes independent judgment, strong analytical skills, and collaboration...

Citi in Mexico City is seeking an intermediate CRIU Analyst to support AML risk reviews and investigations. You will conduct research on potentially suspicious clients, document findings, and prepare case files with supporting documentation for review by senior stakeholders.The role emphasizes independent judgment, strong analytical skills, and collaboration...

Credence Digital Marketing Pvt Ltd. busca un Oficial de Cumplimiento con experiencia en PLD/FT o en áreas de cumplimiento dentro del sector financiero, fintech o de crédito al consumo.El candidato ideal poseerá un conocimiento sólido de las regulaciones aplicables y la capacidad de gestionar eficazmente los programas de cumplimiento. Entre sus...

Stripe in Mexico City is seeking an Operations Associate for Financial Crimes (AML Investigations). The role focuses on reviewing alerts, conducting investigations, and filing SARs/STRs with various Financial Intelligence Units.You will document rationale, maintain excellence, and support cross-functional AML efforts in a fast-paced environment. Strong...

The CRIU Intermediate Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential...

Citi in Mexico City is seeking an intermediate CRIU Analyst to support AML risk reviews and investigations. You will conduct research on potentially suspicious clients, document findings, and prepare case files with supporting documentation for review by senior stakeholders.The role emphasizes independent judgment, strong analytical skills, and collaboration...

The CRIU Intermediate Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential...

Credence Digital Marketing Pvt Ltd. busca un Oficial de Cumplimiento con experiencia en PLD/FT o en áreas de cumplimiento dentro del sector financiero, fintech o de crédito al consumo.El candidato ideal poseerá un conocimiento sólido de las regulaciones aplicables y la capacidad de gestionar eficazmente los programas de cumplimiento. Entre sus...

ED3 SERVICES busca un líder de Cumplimiento para supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, asegurando cumplimiento normativo y coordinación con CNBV, UIF y otras autoridades. La posición implica gestionar políticas, formación y reportes al Consejo.El rol requiere participación en comités y evaluación de...