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The CRIU Analyst at Citi in Puebla, Mexico conducts risk and compliance reviews within the AML team, applying AML knowledge to investigate higher-risk cases and perform due diligence.You will document findings, prepare case files, and advise on next steps, including SAR recommendations, while coordinating with Citi business lines and safeguarding Citi, its...

BBVA busca un Especialista de Investigaciones de Anti-Lavado de Dinero para trabajar en Mérida, Yucatán, con modalidad híbrida. La posición forma parte del equipo de cumplimiento y analítica para prevenir el lavado de dinero y proteger la integridad financiera de la entidad.Es un puesto de tiempo completo en una empresa global con presencia regional. El...

Bank of America in Mexico City is seeking a KYC/AML onboarding specialist for GCIB LatAm. You will own end-to-end onboarding, ensure timely collection of CDD and ECDD documentation, resolve blockers, and align with bankers, operations, risk and other internal partners to meet signing deadlines. You will promote pragmatic, client-focused approaches to KYC,...

Stripe's Mexico City office is seeking an Operations Associate, Financial Crimes (AML Investigations) to conduct end-to-end AML investigations, analyze transactions, and draft SARs/STRs. You will research using OSINT, document detailed rationales, and maintain vigilance across alerts in a fast-paced fintech environment.Strong English communication, 2+ years...

Banamex busca un Analista KYC (Operación CBSU) para trabajar en monitoreo AML, gobernanza y reportes regulatorios. Desarrollarás y gestionarás el programa KYC interno de la entidad, asegurando cumplimiento y gestión de riesgo.Se requiere experiencia en sector financiero, manejo de documentos KYC y habilidades avanzadas en Excel. La posición ofrece...

Job Description: At Bank of America, we are guided by a common purpose to help make financial lives better through the power of every connection. We do this by driving Responsible Growth and delivering for our clients, teammates, communities and shareholders every day. Being a Great Place to Work and providing a culture of caring is core to how we drive...

La PRESTADORA DE SERVICIOS SAMURA busca profesional en cumplimiento y riesgos para liderar funciones de PLD y auditoría regulatoria en Puebla. Se requiere experiencia comprobable y certificación PLD/FT deseable, dominio de LFPIORPI y DCG, y habilidad para analizar operaciones y gestionar riesgos con enfoque a resultados.Ofrecemos desarrollo profesional,...

El Puerto de Liverpool busca un profesional de cumplimiento para gestionar PLD/KYC y supervisar expedientes de diligencia debida, manteniendo la normativa vigente. Requiere 5+ años en KYC/AML y experiencia en PLD y análisis de riesgos.Trabajarás en un formato híbrido desde Santa Fe (CDMX), apoyando auditorías y capacitando a áreas de negocio en PLD,...

Citigroup Inc. is seeking a KYC Operations Analyst 2 in Mexico City to support AML monitoring, governance, oversight and regulatory reporting in coordination with the Compliance and Control team.The role focuses on developing and managing Citi's internal KYC program and conducting client profile reviews to ensure regulatory compliance. The position requires...

BBVA busca un profesional de Cumplimiento para asegurar que el Sistema de Control Interno de la Gestión se apegue a regulaciones y mitigate riesgos en la banca de Empresas y Gobierno. Implementarás y mejorarás controles PLD/FT, validando documentación y supervisando adherencia a políticas internas.La posición es 100% presencial y requiere mínimo 4...

BBVA busca un profesional para liderar la ejecución de procesos operativos PLD/FT y cumplimiento normativo. Coordinar alertas, informes y la integración de nuevas tecnologías, asegurando la continuidad de flujos y la integridad de datos.Se requiere experiencia en regulación, análisis de datos y comunicación ejecutiva. Se ofrece un rol estratégico en...

Mercado Libre busca un líder de Cumplimiento/AML para dirigir la implementación del marco regulatorio y supervisar el monitoreo de actividades sospechosas dentro del ecosistema de la empresa en México.Entre sus funciones estará diseñar mejoras a procesos con apoyo de IA, elaborar manuales y reportes regulatorios, y coordinar auditorías internas y con...

Grupo Gasme Automotriz busca un Jefe de Anti Lavado de Dinero para supervisar, implementar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones de PLD. Identificar y mitigar riesgos, gestionar expedientes y asegurar reportes ante autoridades competentes.El rol requiere experiencia en PLD, cumplimiento normativo, y coordinación de equipos con foco en la seguridad...

Mercado Libre busca un líder de Cumplimiento/AML para dirigir la implementación del marco regulatorio y supervisar el monitoreo de actividades sospechosas dentro del ecosistema de la empresa en México.Entre sus funciones estará diseñar mejoras a procesos con apoyo de IA, elaborar manuales y reportes regulatorios, y coordinar auditorías internas y con...

SGI Global is gathering expressions of interest from U.S. Nationals with experience in anti‑money laundering, financial crimes, illicit finance, asset tracing, asset forfeiture, banking compliance, sanctions, law enforcement, intelligence, or international security cooperation. Candidates should have Spanish and English speaking capabilities. Advanced...

Volkswagen Financial Services - México busca un líder experimentado para establecer e impulsar el programa de cumplimiento en PLD/FT, evaluando riesgos y proponiendo controles ante la alta dirección. Se requiere experiencia de al menos 10 años en áreas reguladas, con conocimiento de LFPIORPI, FATCA y CRS, y capacidad de asesorar a directivos.El...

DiDi Global Inc. is seeking a seasoned KYC-AML operations leader to drive strategic risk management, SOP development, and continuous improvement across multiple teams.You will guide complex reviews, provide actionable insights to management, and ensure operational excellence with strong cross-functional collaboration. The role emphasizes ownership of process...

BBVA en México está buscando un Asociado de Investigación PLD para apoyar investigaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El rol implica obtener y validar información AML, analizar transacciones y colaborar con investigadores centrales y territoriales.Buscamos formación en economía/finanzas o campos afines, experiencia en...

Citigroup is seeking an intermediate KYC Operations Analyst 2 to support AML monitoring, governance, oversight, and regulatory reporting in coordination with Compliance and Control. The role aims to develop and manage Citi's internal KYC program.The position involves reviewing client profiles, updating KYC documentation, and ensuring timely information...

Bank of America in Mexico City is seeking a KYC/AML onboarding specialist for GCIB LatAm. You will own end-to-end onboarding, ensure timely collection of CDD and ECDD documentation, resolve blockers, and align with bankers, operations, risk and other internal partners to meet signing deadlines.You will promote pragmatic, client-focused approaches to KYC,...