Empleos de kyc en Monterrey

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Compliance KYC LawyerWe’re looking for a motivated and detail-oriented Compliance KYC Lawyer to support the design, implementation, and execution of our Know Your Customer (KYC) framework. If you’re passionate about compliance, risk assessment, and regulatory standards—and want to contribute to a strong third-party risk management program in a...

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We are rapidly expanding our KYC as we launch new products and enter new markets. And now we’re looking for an experienced analyst to build and grow KYC analytics almost from scratch.Challenges that await you:Set up and grow KYC analytics for our productsBuild the analytical infrastructure: event tracking, metrics, dashboards, and reportingAnalyze and...

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**Descripción empresa**: **Misión del cargo**: Será responsable de velar por la seguridad financiera de la organización y cumplimiento con todas las normativas legales y regulatorias. **Funciones del cargo**: - Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos que aseguren el cumplimiento con las regulaciones locales e internacionales...

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Acerca de GBMMillones de mexicanos buscan oportunidades para invertir, crecer y poner su dinero a trabajar. Es la base de sus sueños y una forma de planificar lo que más importa. Nuestra misión es hacer que las inversiones sean accesibles para todos los mexicanos de manera que se sientan respaldados, guiados en cada decisión y con la confianza de que su...

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About ARQARQ is one of the fastest-growing fintechs in the world. Our mission is to redefine how people interact with money across borders, building the infrastructure to move value seamlessly. We're still early in our journey, which means every person who joins shapes the future of our product, culture, and growth. If you're excited by big challenges,...

Job descriptionAbout the RoleAt NOVACARD, we're looking for a Legal Contracts & Corporate Affairs Analyst to support NOVAPLAZO and our growing operations in Mexico.You will work across commercial contracting, corporate affairs, AML/KYC compliance, and financial regulation, partnering with Operations, Finance, Product, Commercial, and other teams.What...

Jeeves is a groundbreaking financial operating system built for global businesses — providing corporate cards, cross-border payments, and spend management software within one unified platform. We operate across 40+ countries, serving thousands of companies ranging from high-growth startups to established enterprises managing complex global finances.Jeeves...

Compliance Operations Associate | Onsite: Monterrey, MexicoMonterrey, MXNextGen Ventures is a global B2C iGaming holding company building, acquiring, and scaling innovative gaming and entertainment brands across North America, South America, Europe, Asia, and Africa. Through a combination of cutting-edge technology, strategic partnerships, and localized...