Empleos de kyc en Leon

WhatJobs Direct, una entidad financiera global con presencia en México, busca un Especialista en Cumplimiento Normativo (AML/KYC) para unirse al equipo de prevención de delitos financieros. El puesto es 100% remoto y proporciona flexibilidad de ubicación.Se espera experiencia sólida en marcos AML/KYC, revisiones de transacciones, onboarding y...

The Big Jobsite busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para trabajar de forma remota. El rol implica desarrollar y aplicar políticas PLD/FT, analizar transacciones y reportar hallazgos a autoridades competentes, con enfoque en cumplimiento y mitigación de riesgos.Se requiere licenciatura relacionada y experiencia en cumplimiento...

Acerca del Puesto Nuestro cliente, WhatJobs Direct , una entidad financiera global con fuerte presencia en México, está buscando un Especialista en Cumplimiento Normativo (AML/KYC) para unirse a su equipo dedicado a la prevención de delitos financieros. Esta posición es 100% remota ('Yes '), ofreciendo la flexibilidad de trabajar desde cualquier...

Sobre la posiciónBuscamos un Especialista de Operaciones de Pagos para apoyar la gestión diaria de depósitos, retiros e incidencias de pago desde nuestra oficina en Monterrey.Trabajarás directamente con el Gerente de Operaciones de Pagos y Riesgo, Atención al Cliente, KYC y Compliance para asegurar que las transacciones de nuestros jugadores sean...

Sobre la posiciónBuscamos un Especialista de Operaciones de Pagos para apoyar la gestión diaria de depósitos, retiros e incidencias de pago desde nuestra oficina en Monterrey.Trabajarás directamente con el Gerente de Operaciones de Pagos y Riesgo, Atención al Cliente, KYC y Compliance para asegurar que las transacciones de nuestros jugadores sean...

HSBC México invita a profesionales con experiencia en servicio al cliente y ventas a formar parte de su equipo Premier. Brindarás asesoría financiera de alto nivel y gestionarás una cartera de clientes ONE y Premier para satisfacer sus necesidades diarias y a futuro.La vacante busca crecimiento de cartera y diversificación de productos con foco en...

HSBC México busca un Gerente de Sucursal para su división Retail de Electrónicos en Monterrey. Liderarás un equipo para garantizar una experiencia de cliente excepcional y lograr resultados de negocio, manteniendo altos estándares de cumplimiento y control de riesgos.Se valorará licenciatura en administración/finanzas/economía, inglés intermedio y...

Equipo 123GO busca un Especialista de Operaciones de Pagos para gestionar depósitos, retiros e incidencias de pago desde la oficina de Monterrey. Colaborarás con el Gerente de Operaciones de Pagos y Riesgo, Atención al Cliente, KYC y Compliance para asegurar transacciones rápidas y seguras para los jugadores.Buscamos una persona analítica, organizada y...

Sobre la posiciónBuscamos un Gerente de Operaciones de Pagos y Riesgo para liderar la operación de depósitos, retiros y controles de riesgo relacionados con nuestros jugadores desde nuestra oficina en Monterrey.Esta posición será responsable de construir y supervisar los procesos operativos de pagos, gestionar incidencias con proveedores y asegurar una...

NextGen Ventures in Monterrey, Mexico is seeking a Fraud and Payments Analyst to monitor identity verification and payment activity. You will flag suspicious behavior, investigate accounts, and help protect the integrity of our payment ecosystem.This onsite role requires you to work a rotating schedule that includes evenings and weekends, providing hands-on...

Testing Site - JPMC in Mexico City invites students in their final 2 years to join the Drive the Future program as a part-time intern. You will receive trainings and coaching to develop professional skills while contributing to our inclusive culture and core values.You will work with the Fixed Income Solutions team on daily activities and projects such as...

As a Fraud and Payments Analyst at NextGen Ventures, you'll monitor identity verification, payment activity, and unusual winning patterns to detect and prevent fraud across our platform. Working in KYC tools like Surt and risk platforms like SEON, you'll flag suspicious behavior, investigate potentially fraudulent accounts, and help protect the integrity of...

Sobre la posiciónBuscamos un Gerente de Operaciones de Pagos y Riesgo para liderar la operación de depósitos, retiros y controles de riesgo relacionados con nuestros jugadores desde nuestra oficina en Monterrey.Esta posición será responsable de construir y supervisar los procesos operativos de pagos, gestionar incidencias con proveedores y asegurar una...

¡GRAN APERTURA DE NUEVO CASINO EN MONTERREY! Estamos realizando búsqueda masiva de talento para integrar al equipo que participará en la apertura y operación de un nuevo casino en Monterrey. Si tienes experiencia en casinos, iGaming, atención al cliente, pagos, riesgos o sportsbook, ¡queremos conocerte! VACANTES DISPONIBLES Supervisor de...

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Abogado/a de Cumplimiento Normativo (Compliance Officer) (Aleatorio)Nuestro cliente, una empresa líder en el sector financiero, busca incorporar a su equipo a un/a Abogado/a de Cumplimiento Normativo (Compliance Officer) . Este rol es esencial para garantizar que la organización opere en plena conformidad con todas las leyes, regulaciones y normativas...

Gerente de Sucursal - Retail de ElectrónicosGenerador de Talento Gerente de Sucursal Monterrey PonienteUbicación: Monterrey, NLE, MX, 66266HSBC México ofrece oportunidades para desarrollar una carrera profesional para personas con excelente actitud de servicio, trato al cliente, gusto por las ventas y visión por desarrollarse en el área Comercial en el...

Join Drive the Future program in Mexico if you are a student in your last 2 years of University. This is a part‑time intern role in which you will receive several trainings & coaching to develop professional skills while experiencing our inclusive culture led by our principles: Service, Hearth, Curiosity, Courage and Excellence. Be part of a dynamic team...

Como Oficial Regional de Cumplimiento, garantiza que en la región asignada se cumplan los requerimientos regulatorios locales, alineados con los estándares globales.Job Description:Rol de Oficial Regional de Cumplimiento: Ser el punto de contacto principal en temas de cumplimiento para la región, atendiendo a reguladores, auditores externos y partes...

Operators deserve more from their technology. More speed, more intelligence, and more control. Trivelta is on a mission to provide the AI-native software infrastructure powering the next generation of sportsbook and gaming companies. Our platform combines true native apps on both the App Store and Google Play, AI-powered personalization and risk management,...