Empleos de kyc en Leon

Objetivo del puestoEjecutar los procesos de Seguridad Operativa relacionados con la prevención de fraude, validación de identidad, revisión de depósitos, procesamiento de retiros y verificación de cuentas bancarias, conforme a las políticas y procedimientos establecidos, con el objetivo de reducir riesgos operativos y proteger los activos de la...

Como Oficial Regional de Cumplimiento, garantiza que en la región asignada se cumplan los requerimientos regulatorios locales, alineados con los estándares globales.Job Description:Rol de Oficial Regional de Cumplimiento: Ser el punto de contacto principal en temas de cumplimiento para la región, atendiendo a reguladores, auditores externos y partes...

Campo personalizado 4: Trabajador en oficina HSBC México, ofrecemos oportunidades para desarrollar una carrera profesional para personas con excelente actitud de servicio, trato al cliente, gusto por las ventas y visión por desarrollarse en el área Comercial en el puesto de Ejecutivo de Negocio RBB. Función principal. Responsable de mantener, administrar...

Job Description The role supports the implementation of Cemex's global compliance initiatives, including the Global Compliance Program, with responsibilities spanning across anticorruption, anti‑money laundering, sanctions, third‑party risk management, conflicts of interest, and related regulatory matters. It contributes to the execution of compliance...

Nymbus (https://nymbus.com/) isn't just a leader in fintech; we're a community of innovators passionate about reimagining banking. Our award-winning modern core platform and cloud-based technology serve as the backbone for financial institutions eager to modernize and excel. WORK ENVIRONMENT Our positions in Monterrey are hybrid roles enabling our team to...

Objetivo del puesto Ejecutar los procesos de Seguridad Operativa relacionados con la prevención de fraude, validación de identidad, revisión de depósitos, procesamiento de retiros y verificación de cuentas bancarias, conforme a las políticas y procedimientos establecidos, con el objetivo de reducir riesgos operativos y proteger los activos de la...

As a Senior Full Stack Software Engineer, you'll be instrumental in designing, building, and maintaining the core platform powering our sportsbook and casino experiences end to end - working across backend systems and user-facing applications, and translating product and design concepts into scalable APIs, robust data flows, and polished interfaces used by...

Job Description The Treasury Analyst is responsible for supporting regional cash management, liquidity operations, and banking activities across the LATAM region. This role works closely with the Regional Treasury Manager, regional finance teams, and external banking partners to maintain optimal cash positioning, execute banking transactions, and support...

The Regional Business Head manages multiple teams of senior professionals through other senior managers. The job requires a broad and comprehensive understanding of the different systems, theories and practices relevant to a function as well as practical experience of multiple business cycles. In-depth knowledge of the industry and direct competitors'...

Sr. Analyst - Process Analytics - S&MReady to turn bold ideas into real-world impact? At Genpact, we don’t just adapt to change, we lead it. AI and digital innovation are transforming the way businesses work, and we’re at the forefront of it. Genpact’s AI Gigafactory, our industry-first accelerator, exemplifies how we scale advanced technology...