Empleos de kyc en Tijuana

Acerca de KlarKlar tiene la misión de democratizar los servicios financieros en México, ya que la mitad de la población aún no tiene acceso a una cuenta bancaria. Estamos construyendo el futuro de las fintech con una amplia variedad de productos de débito y crédito, y desde nuestro lanzamiento en 2019 ya hemos atendido a más de 2 millones de usuarios....

¡Únete a Banco Plata! Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo grande.¡Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México! Al integrarte como Analista de Fraude Jr vas a contribuir activamente en...

Compliance KYC LawyerWe’re looking for a motivated and detail-oriented Compliance KYC Lawyer to support the design, implementation, and execution of our Know Your Customer (KYC) framework. If you’re passionate about compliance, risk assessment, and regulatory standards—and want to contribute to a strong third-party risk management program in a...

Binance is a leading global blockchain ecosystem behind the world’s largest cryptocurrency exchange by trading volume and registered users. We are trusted by over 230 million people in 100+ countries for our industry-leading security, user fund transparency, trading engine speed, deep liquidity, and an unmatched portfolio of digital-asset products. Binance...

We are rapidly expanding our KYC as we launch new products and enter new markets. And now we’re looking for an experienced analyst to build and grow KYC analytics almost from scratch.Challenges that await you:Set up and grow KYC analytics for our productsBuild the analytical infrastructure: event tracking, metrics, dashboards, and reportingAnalyze and...

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1) Propósito del puesto Apoyar al/los BANQUEROS en la gestión integral de clientes patrimoniales, asegurando una experiencia de servicio excelente, ejecución eficiente de solicitudes y cumplimiento estricto de políticas regulatorias (KYC/AML, suitability, privacidad) en interacciones y operaciones de inversión. 2) Responsabilidades clave...

HSBC busca un profesional para apoyar la gestión integral de clientes patrimoniales, asegurando una experiencia de servicio excelente y cumplimiento estricto de políticas regulatorias (KYC/AML, suitability, privacidad) en interacciones y operaciones de inversión.El rol implica coordinación de reuniones, manejo de expedientes KYC/ALI y soporte a...

Sobre Banco Plata¡Únete a Banco Plata! Hemos recibido nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y grandes oportunidades para quienes quieren construir el futuro del sistema financiero en México.Sé parte de la revolución financiera que está transformando el país.Objetivo del puestoAsegurar...

Acerca de GBMMillones de mexicanos buscan oportunidades para invertir, crecer y poner su dinero a trabajar. Es la base de sus sueños y una forma de planificar lo que más importa. Nuestra misión es hacer que las inversiones sean accesibles para todos los mexicanos de manera que se sientan respaldados, guiados en cada decisión y con la confianza de que su...

About ARQARQ is one of the fastest-growing fintechs in the world. Our mission is to redefine how people interact with money across borders, building the infrastructure to move value seamlessly. We're still early in our journey, which means every person who joins shapes the future of our product, culture, and growth. If you're excited by big challenges,...

Job descriptionAbout the RoleAt NOVACARD, we're looking for a Legal Contracts & Corporate Affairs Analyst to support NOVAPLAZO and our growing operations in Mexico.You will work across commercial contracting, corporate affairs, AML/KYC compliance, and financial regulation, partnering with Operations, Finance, Product, Commercial, and other teams.What...

DescriptionThe world of payment processing is rapidly evolving, and businesses are looking for loyal and strategic partners, to help them grow. Meet Nuvei, the Canadian fintech company accelerating the business of clients around the world. Nuvei's modular, flexible and scalable technology allows leading companies to accept next-gen payments, offer all...

About RedotPayRedotPay is a global crypto payment fintech integrating blockchain solutions into traditional banking and finance infrastructure. Our user-friendly crypto platform empowers millions globally to spend and send crypto assets, ensuring faster, more accessible, and inclusive financial services. RedotPay advances financial inclusion for the unbanked...

Jeeves is a groundbreaking financial operating system built for global businesses — providing corporate cards, cross-border payments, and spend management software within one unified platform. We operate across 40+ countries, serving thousands of companies ranging from high-growth startups to established enterprises managing complex global finances.Jeeves...

About NuNu is the leading digital bank in Latin America, serving 135 million customers across Brazil, Mexico, and Colombia. The company has been leading an industry transformation by leveraging data and proprietary technology to develop innovative products and services.Guided by its mission to fight complexity and empower people, Nu caters to customers’...

¡Únete a la revolución Fintech y construye el futuro de las finanzas en México!¿Quiénes somos?Somos la empresa de tecnología financiera líder en México, impulsando a más de 70.000 clientes a alcanzar sus sueños. Nuestra misión es empoderar a las pequeñas y medianas empresas del país con soluciones innovadoras (financiamiento, tarjeta de...

 Lynx Financial Crime Tech está buscando un/a Presales para nuestras oficinas en Ciudad de Mexico, Mexico.POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDADEn Lynx Financial Crime Tech S.A, somos una empresa de software basado en IA especializada en detectar y predecir patrones de comportamiento. Dirigida por un equipo experto del sector financiero y...

Company Description Louis Dreyfus Company es una empresa líder en la comercialización y transformación de productos agrícolas. Nuestras actividades abarcan toda la cadena de valor, desde el campo hasta la mesa, a través de una amplia gama de líneas de negocio, aprovechamos nuestro alcance global y nuestra extensa red de activos para servir a nuestros...

Job descriptionAt NOVACARD , we’re redefining how people use credit.We are the first interest-free and no-annual-fee credit card in Mexico, designed to simplify personal finances and give users complete control - all from a mobile app. With NOVACARD, users can access up to $200,000 MXN in credit, only pay when they use it, and manage everything digitally...