Oficial de cumplimiento

hace 24 horas

Álvaro Obregón Ciudad de México aliato A tiempo completo

Oficial de Cumplimiento (Certificado CNBV) Ubicación: Álvaro Obregón, CDMX Modalidad: Presencial (con flexibilidad ocasional de home office) Horario: Lunes a viernes Sobre la empresa Firma especializada en administración y estructuración de fideicomisos , con una operación sólida en el sector financiero no regulado. Se distingue por su alto nivel de cumplimiento normativo, relación directa con autoridades regulatorias y atención a clientes nacionales e internacionales, incluyendo Europa. Objetivo del puesto Fungir como autoridad interna en materia de cumplimiento , asegurando la correcta implementación, operación y supervisión del marco regulatorio aplicable, con un enfoque altamente operativo , participando activamente en la revisión diaria de expedientes, gestión de riesgos y atención a autoridades como CNBV y CONDUSEF . Responsabilidades clave Actuar como enlace directo ante CNBV y CONDUSEF . Supervisar y participar activamente en la operación diaria de PLD/FT . Atención de auditorías, requerimientos y observaciones regulatorias. Elaboración y actualización de manuales, políticas y metodologías basadas en riesgos. Revisión y análisis de operaciones relevantes, inusuales y de alto riesgo. Supervisión de analistas a cargo , con involucramiento directo en la operación (no solo delegación). Participación en Comités de Comunicación y Control. Uso de herramientas tecnológicas e IA como apoyo al análisis y eficiencia operativa . Elaboración y envío de reportes regulatorios y listas de personas bloqueadas. Requisitos indispensables Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento ante la CNBV (obligatoria). Experiencia comprobable en fideicomisos (indispensable). Experiencia ideal de 2 a 5 años en funciones de cumplimiento. Conocimiento sólido en: PLD/FT CONDUSEF PEPs Gestión de riesgos Experiencia previa en SOFOM , siempre que haya manejado fideicomisos de forma directa y cotidiana (Sofomes de crédito sin esta experiencia suelen tener dificultades de adaptación) . Inglés intermedio (capaz de comprender conversaciones y documentación; clientes alemanes). Capacidad para sustentar decisiones con base legal y criterio normativo. Manejo o apertura al uso de herramientas de IA aplicadas a cumplimiento. Perfil buscado Enfoque operativo , analítico y hands-on. Pensamiento crítico y toma de decisiones responsable. Capacidad de liderazgo técnico y supervisión cercana de equipo. Alta responsabilidad, organización y comunicación efectiva. Compensación Sueldo bruto mensual: $40,000 Prestaciones: de ley. Si cumples con los requisitos y te interesa integrarte a una organización financiera con alto nivel de responsabilidad regulatoria, postúlate por este medio.

  • Oficial de Cumplimiento Senior

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México RH PLUS S.C. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa RH PLUS S.C. en Álvaro Obregón, Ciudad de México**:EMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA:OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SR.Escolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado)Experiência: mínimo 4 años como Oficial...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 días

    Álvaro Obregón, México Ase Consultoría en Recursos Humanos A tiempo completo

    Buscamos OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, para trabajar en reconocida SOFOM. **Requisitos**: Lic. en Derecho, Contabilidad, Actuaría, Finanzas o afín Experiência mínima de 2 años en el puesto o similar Experiência trabajando en SOFOM **Funciones**: - Supervisar el cumplimiento regulatorio en las operaciones de la SOFOM - Verificar formatos regulatorios de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México ISI Solutions México A tiempo completo

    Vacante | Oficial de Cumplimiento (Certificado CNBV) CDMX | Modalidad presencialEnCLICK Seguridad Jurídica, empresa especializada en cumplimiento normativo y regulación financiera, nos encontramos en búsqueda de unOficial de Cumplimientocon certificación vigente ante laCNBV, para integrarse a nuestro equipo.Requisitos clave: Licenciatura en Derecho,...

  • Oficial de cumplimiento

    hace 24 horas

    Álvaro Obregón, México aliato A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento (Certificado CNBV)Ubicación: Álvaro Obregón, CDMXModalidad: Presencial (con flexibilidad ocasional de home office)Horario: Lunes a viernesSobre la empresaFirma especializada en administración y estructuración de fideicomisos, con una operación sólida en el sector financiero no regulado. Se distingue por su alto nivel de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México COVALTO A tiempo completo

    Covalto | El banco del futuro, hoy.Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores.Estamos buscando a nuestro futuro Oficial...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Covalto A tiempo completo

    Covalto | El banco del futuro, hoy.Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores.Estamos buscando a nuestro futuro Oficial...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México ISI Solutions A tiempo completo

    Vacante: Oficial de Cumplimiento(Certificado vigente ante la CNBV)Empresa especializada en soluciones de cumplimiento y regulación financiera nos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento altamente calificado, que contribuya al fortalecimiento del marco normativo y regulatorio de la organización, asegurando el cumplimiento de las...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México ISI Solutions México A tiempo completo

    Vacante: Oficial de Cumplimiento(Certificado vigente ante la CNBV)Empresa especializada en soluciones de cumplimiento y regulación financieranos encontramos en la búsqueda de unOficial de Cumplimientoaltamente calificado, que contribuya al fortalecimiento del marco normativo y regulatorio de la organización, asegurando el cumplimiento de las disposiciones...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 5 días

    , Ciudad Obregón Centro, Son., México Agencia de Reclutamiento A tiempo completo

    Empresa promotora financiera solicita:Oficial de Cumplimiento (financiero)Requisitos:Licenciatura en administración, finanzas, contador o AfinMayor de 25 añosExperiencia previa en sector banca empresarial, promotoras financieras, (2 años)Conocimiento de prevención de lavado de dineroConocimiento de Auditorias, supervisión y enfoque basado en...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Credijusto A tiempo completo

    **¡Estamos buscando un Oficial de Cumplimiento!** **Propósito del Puesto**: Verificar la correcta aplicación de la normativa inherente a la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y contra el Financiamiento al Terrorismo; ejecutar el programa de cumplimiento tendiente a evitar que la Institución sea utilizada...