Oficial de Cumplimiento Senior

**Vacante para la empresa RH PLUS S.C. en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: EMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SR. Escolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado) Experiência: mínimo 4 años como...

Buscamos OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, para trabajar en reconocida SOFOM. **Requisitos**: Lic. en Derecho, Contabilidad, Actuaría, Finanzas o afín Experiência mínima de 2 años en el puesto o similar Experiência trabajando en SOFOM **Funciones**: - Supervisar el cumplimiento regulatorio en las operaciones de la SOFOM - Verificar formatos regulatorios de...

Oficial de Cumplimiento (Certificado CNBV)Ubicación:Álvaro Obregón, CDMXModalidad:Presencial (con flexibilidad ocasional de home office)Horario:Lunes a viernesSobre la empresaFirma especializada enadministración y estructuración de fideicomisos, con una operación sólida en el sector financiero no regulado. Se distingue por su alto nivel de...

Oficial de Cumplimiento (Certificado CNBV)Ubicación: Álvaro Obregón, CDMXModalidad: Presencial (con flexibilidad ocasional de home office)Horario: Lunes a viernesSobre la empresaFirma especializada en administración y estructuración de fideicomisos, con una operación sólida en el sector financiero no regulado. Se distingue por su alto nivel de...

Oficial de Cumplimiento (Certificado CNBV) Ubicación: Álvaro Obregón, CDMX Modalidad: Presencial (con flexibilidad ocasional de home office) Horario: Lunes a viernes Sobre la empresa Firma especializada en administración y estructuración de fideicomisos, con una operación sólida en el sector financiero no regulado. Se distingue por su alto nivel...

Empresa promotora financiera solicita:Oficial de Cumplimiento (financiero)Requisitos:Licenciatura en administración, finanzas, contador o AfinMayor de 25 añosExperiencia previa en sector banca empresarial, promotoras financieras, (2 años)Conocimiento de prevención de lavado de dineroConocimiento de Auditorias, supervisión y enfoque basado en...

Oficial de Cumplimiento (Certificado CNBV) Ubicación: Álvaro Obregón, CDMX Modalidad: Presencial (con flexibilidad ocasional de home office) Horario: Lunes a viernes Sobre la empresa Firma especializada en administración y estructuración de fideicomisos , con una operación sólida en el sector financiero no regulado. Se distingue por su alto nivel de...

**Requisitos del puesto**- Educación: Lic. Actuaria, Economía, Contabilidad o carreras a fines.- Estudios Adicionales: Prevención de Lavado de Dinero (PLD), Financiamiento al Terrorismo (FT), Fraude y Compliance.- Paquetería: Dominio avanzado de bases de datos y paquetería Office.- Idiomas: Inglés intermedio.- Experiência Indispensable: 1 a 2 años en...

**REQUISITOS**:- Lic. en Administración, Derecho o afín.- Certificación ante la CNBV en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.- Disponibilidad de tiempo.**Experiência mínima de 5 años en**:- Normas y disposiciones aplicables a la Prevención de Lavado de Dinero.- Búsqueda de personas...

Financiera Independencia pertenece a un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:Oficial Jr de CumplimientoObjetivo del puesto: Responsable de verificar que se cumpla la normatividad aplicable en...