Empleos actuales relacionados con Oficial de Cumplimiento - Álvaro Obregón - Ase Consultoría en Recursos Humanos

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 6 días

    Álvaro Obregón, México RH PLUS S.C. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa RH PLUS S.C. en Las Aguilas - Álvaro Obregón, Ciudad de México**:EMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA:OFICIAL DE CUMPLIMIENTOEscolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado)Experiência: mínimo 4 años como...

  • Oficial Ejecutivo de Cumplimiento Corporativo

    hace 4 días

    Álvaro Obregón, México Financiera A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Financiera en Cdmx - Álvaro Obregón, Ciudad de México**: Financiera busca Oficial ejecutivo de cumplimiento corporativoCDMX Somos una empresa financiera en constante crecimiento, buscamos Oficial ejecutivo de cumplimiento corporativo **Perfil**: Escolaridad Licenciatura concluida (Administración, derecho, finanzas o a...

  • Abogado de Cumplimiento

    hace 6 días

    Álvaro Obregón, México Financiera Independencia A tiempo completo

    Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento. Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como: **ABOGADO DE...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 6 días

    Álvaro Obregón, México transmisor de dinero A tiempo completo

    únete a nuestro equipoforma parte de nuestra empresa trasmisora de dinero,necesitamos tu talentoTipo de puesto: Tiempo completo, Por periodo de pruebaDuración del contrato: 3 mesesSueldo: A partir de $30,000.00 al mesLugar de trabajo: remoto híbrido en Álvaro Obregón, CDMX

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 horas

    Álvaro Obregón, México OPERADORA DE FONDOS NAFINSA SA DE CV A tiempo completo

    **Requisitos del puesto** - Educación: Lic. Actuaria, Economía, Contabilidad o carreras a fines. - Estudios Adicionales: Prevención de Lavado de Dinero (PLD), Financiamiento al Terrorismo (FT), Fraude y Compliance. - Paquetería: Dominio avanzado de bases de datos y paquetería Office. - Idiomas: Inglés intermedio. - Experiência Indispensable: 1 a 2...

  • Abogado de Cumplimiento

    hace 6 días

    , Álvaro Obregón, CDMX, México Financiera Independencia A tiempo completo $42,000 - $84,000 al año

    Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento.Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:ABOGADO DE...

  • Oficial Jr de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Álvaro Obregó, Brazil, México Financiera Independencia A tiempo completo $420,000 al año

    Financiera Independencia pertenece a un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:Oficial Jr de CumplimientoObjetivo del puesto: Responsable de verificar que se cumpla la normatividad aplicable en...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V en San Angel -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **DESCRIPCIÓN** **PUESTO: Analista Junior de Cumplimiento/Compliance/Normatividad.** **OBJETIVO**: Garantizar que los procesos internos cumplan con la normatividad aplicable en el ámbitosanitario, comercial y ético, mediante la...

  • Abogado de Cumplimiento

    hace 6 días

    Álvaro Obregó, Brazil, México Financiera Independencia A tiempo completo $336,000 - $504,000 al año

    Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento.Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como: ABOGADO DE...

  • Coordinador Cumplimiento Repse

    hace 2 días

    Álvaro Obregón, México PRODEMEX SA DE CV A tiempo completo

    Human Care APP empresa Filial de PRODEMEX solicita: Coordinador Normativo REPSE Formación Profesional: Lic. Contabilidad / Cedula y titulo INDISPENSABLE Experiência mínima de 4 años realizando las siguientes actividades: Conocimientos en materia de Subcontratación laboral (REPSE) Conocimiento en revisiones por parte de la STPS, IMSS, INFONAVIT, en...

Oficial de Cumplimiento

hace 2 semanas

Álvaro Obregón, México Ase Consultoría en Recursos Humanos A tiempo completo

Buscamos OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, para trabajar en reconocida SOFOM.

**Requisitos**:
Lic. en Derecho, Contabilidad, Actuaría, Finanzas o afín

Experiência mínima de 2 años en el puesto o similar

Experiência trabajando en SOFOM

**Funciones**:

- Supervisar el cumplimiento regulatorio en las operaciones de la SOFOM
- Verificar formatos regulatorios de acuerdo a los lineamientos establecidos.
- Supervisar las transacciones financieras y operaciones de la SOFOM para identificar y reportar actividades inusuales o sospechosa
- Identificar incidentes y hallazgos relacionados con los sistemas y participantes de los mercados.
- Llevar a cabo análisis documental y ejecución de pruebas para comprobar la evidencia metodológica
- Colaborar en la elaboración, revisión y actualización de manuales normativos obligatorios.
- Preparar presentaciones, informes y papeles de trabajo que den visibilidad al trabajo realizado y respalden la gestión regulatoria
- Realizar evaluaciones periódicas para identificar riesgos de cumplimiento y establecer mecanismos de control
- Apoyar en la atención de requerimientos derivados de auditorías internas y externas.

**Ofrecemos**:
Horario: L - V de 9:00 am a 6:00 pm. Sueldo competitivo. Prestaciones de Ley. Zona de trabajo**:Santa Fe, Álvaro Obregón.**

Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado

Sueldo: $30,000.00 - $35,000.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial