Oficial de Cumplimiento

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Álvaro Obregón, México RH Plus A tiempo completo
Empresa del Sector Financiero solicita:

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Edad: 2 5 a 3 5 años

Escolaridad: Lic. en Derecho, Lic. en Ciencias Económica Administrativa

Sexo: Indistinto

Experiencia: mínimo 3 años en el Sector Financiero con Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo

Conocimientos Técnicos: ? Marco Normativo en materia de PLD/FT, ? Disposiciones de Carácter General aplicables a Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, ? Marco Normativo CONDUSEF

Habilidades: Pensamiento Crítico, Resolución de Problemas, Trabajo Bajo Presión, Analítico, Orientación al Cliente.

ACTIVIDADES:

- Identificación de Regulaciones o Normativas (nacionales, internacionales o sectoriales)

- Actualización de los Manuales de PLD/FT

- Asegurar el Cumplimiento de la Normatividad aplicable a las Sociedades Financieras de Objetos Múltiples

- DIseño, Implementación y Valoración de la Metodología basada en Riesgos

- Elaboración de la Auditoria Anual en función de la materia PLD/FT

- Establecer las relaciones con las autoridades regulatorias CONDUSEF y CNBV

BENEFICIOS:

$ 3 5, 0 0 0 a $ 4 0, 0 0 0 brutos de acuerdo a aptitudes

Prestaciones de Ley

Premio de Puntualidad y Asistencia

  • Oficial de Cumplimiento

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    Álvaro Obregón, México Recursos Humanos Plus S.C. A tiempo completo

    Empresa del Sector Financiero solicita: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Edad: 25 a 35 añosEscolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Derecho, Lic. en Ciencias Económica Administrativa Sexo: IndistintoExperiencia: mínimo 3 años en el Sector Financiero con Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo Conocimientos Técnicos: ● Marco...

  • Oficial de Cumplimiento

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    Álvaro Obregón, México Recursos Humanos Plus S.C. A tiempo completo

    Empresa del Sector Financiero solicita: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Edad: 25 a 35 años Escolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Derecho, Lic. en Ciencias Económica Administrativa Sexo: Indistinto Experiencia: mínimo 3 años en el Sector Financiero con Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo Conocimientos Técnicos: ●...

  • Oficial de Cumplimiento

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    Álvaro Obregón, Ciudad de México Recursos Humanos Plus S.C. A tiempo completo

    Empresa del Sector Financiero solicita: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Edad: 25 a 35 años Escolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Derecho, Lic. en Ciencias Económica Administrativa Sexo: Indistinto Experiencia: mínimo 3 años en el Sector Financiero con Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo Conocimientos Técnicos:...

  • Auditor Jr.

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    Álvaro Obregón, México JOSKES DE MEXICO SA DE CV A tiempo completo

    Somos una empresa mexicana dedicada al Diseño, Producción y Comercialización de Joyería. Nuestras marcas son: Artré, Carré, Mossimo, Emanuel Ungaro, Crystals, Westies, Lullaby. Te invita a comenzar tu vida profesional formando parte de nuestro equipo de trabajo comoAUDITOR JR.REQUISITOS: ...