Oficial de Cumplimiento

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Álvaro Obregón, México Recursos Humanos Plus S.C. A tiempo completo

Empresa del Sector Financiero solicita: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Edad: 25 a 35 añosEscolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Derecho, Lic. en Ciencias Económica Administrativa Sexo: IndistintoExperiencia: mínimo 3 años en el Sector Financiero con Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo Conocimientos Técnicos: ● Marco Normativo en materia de PLD/FT, ● Disposiciones de Carácter General aplicables a Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, ● Marco Normativo CONDUSEFHabilidades: Pensamiento Crítico, Resolución de Problemas, Trabajo Bajo Presión, Analítico, Orientación al Cliente.ACTIVIDADES: - Identificación de Regulaciones o Normativas (nacionales, internacionales o sectoriales)- Actualización de los Manuales de PLD/FT- Asegurar el Cumplimiento de la Normatividad aplicable a las Sociedades Financieras de Objetos Múltiples - DIseño, Implementación y Valoración de la Metodología basada en Riesgos- Elaboración de la Auditoria Anual en función de la materia PLD/FT- Establecer las relaciones con las autoridades regulatorias CONDUSEF y CNBVBENEFICIOS: $35,000 a $40,000 brutos de acuerdo a aptitudesPrestaciones de Ley Premio de Puntualidad y Asistencia

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    Encontrado en: Whatjobs MX C2 - hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México Recursos Humanos Plus S.C. A tiempo completo

    Empresa del Sector Financiero solicita: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Edad: 25 a 35 años Escolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Derecho, Lic. en Ciencias Económica Administrativa Sexo: Indistinto Experiencia: mínimo 3 años en el Sector Financiero con Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo Conocimientos Técnicos: ●...

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    Álvaro Obregón, México RH Plus A tiempo completo

    Empresa del Sector Financiero solicita: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Edad: 2 5 a 3 5 añosEscolaridad: Lic. en Derecho, Lic. en Ciencias Económica Administrativa Sexo: IndistintoExperiencia: mínimo 3 años en el Sector Financiero con Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo Conocimientos Técnicos: ? Marco Normativo en materia de...

  • Oficial de Cumplimiento

    Encontrado en: Jooble MX O C2 - hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, Ciudad de México Recursos Humanos Plus S.C. A tiempo completo

    Empresa del Sector Financiero solicita: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Edad: 25 a 35 años Escolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Derecho, Lic. en Ciencias Económica Administrativa Sexo: Indistinto Experiencia: mínimo 3 años en el Sector Financiero con Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo Conocimientos Técnicos:...

  • Auditor Jr.

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    Álvaro Obregón, México JOSKES DE MEXICO SA DE CV A tiempo completo

    Somos una empresa mexicana dedicada al Diseño, Producción y Comercialización de Joyería. Nuestras marcas son: Artré, Carré, Mossimo, Emanuel Ungaro, Crystals, Westies, Lullaby. Te invita a comenzar tu vida profesional formando parte de nuestro equipo de trabajo comoAUDITOR JR.REQUISITOS: ...