Oficial de Cumplimiento
Encontrado en: Whatjobs MX C2 - hace 2 semanas
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Edad: 25 a 35 años
Escolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Derecho, Lic. en Ciencias Económica Administrativa
Sexo: Indistinto
Experiencia: mínimo 3 años en el Sector Financiero con Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo
Conocimientos Técnicos: ● Marco Normativo en materia de PLD/FT, ● Disposiciones de Carácter General aplicables a Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, ● Marco Normativo CONDUSEF
Habilidades: Pensamiento Crítico, Resolución de Problemas, Trabajo Bajo Presión, Analítico, Orientación al Cliente.
ACTIVIDADES:
- Identificación de Regulaciones o Normativas (nacionales, internacionales o sectoriales)
- Actualización de los Manuales de PLD/FT
- Asegurar el Cumplimiento de la Normatividad aplicable a las Sociedades Financieras de Objetos Múltiples
- DIseño, Implementación y Valoración de la Metodología basada en Riesgos
- Elaboración de la Auditoria Anual en función de la materia PLD/FT
- Establecer las relaciones con las autoridades regulatorias CONDUSEF y CNBV
BENEFICIOS:
$35,000 a $40,000 brutos de acuerdo a aptitudes
Prestaciones de Ley
Premio de Puntualidad y Asistencia
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Oficial de Cumplimiento
Encontrado en: Talent MX 2A C2 - hace 2 semanas
Álvaro Obregón, México Recursos Humanos Plus S.C. A tiempo completoEmpresa del Sector Financiero solicita: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Edad: 25 a 35 añosEscolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Derecho, Lic. en Ciencias Económica Administrativa Sexo: IndistintoExperiencia: mínimo 3 años en el Sector Financiero con Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo Conocimientos Técnicos: ● Marco...
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Oficial de Cumplimiento
Encontrado en: beBee S MX - hace 3 semanas
Álvaro Obregón, México RH Plus A tiempo completoEmpresa del Sector Financiero solicita: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Edad: 2 5 a 3 5 añosEscolaridad: Lic. en Derecho, Lic. en Ciencias Económica Administrativa Sexo: IndistintoExperiencia: mínimo 3 años en el Sector Financiero con Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo Conocimientos Técnicos: ? Marco Normativo en materia de...
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Oficial de Cumplimiento
Encontrado en: Jooble MX O C2 - hace 2 semanas
Álvaro Obregón, Ciudad de México Recursos Humanos Plus S.C. A tiempo completoEmpresa del Sector Financiero solicita: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Edad: 25 a 35 años Escolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Derecho, Lic. en Ciencias Económica Administrativa Sexo: Indistinto Experiencia: mínimo 3 años en el Sector Financiero con Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo Conocimientos Técnicos:...
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Auditor Jr.
Encontrado en: Talent MX 2A C2 - hace 3 semanas
Álvaro Obregón, México JOSKES DE MEXICO SA DE CV A tiempo completoSomos una empresa mexicana dedicada al Diseño, Producción y Comercialización de Joyería. Nuestras marcas son: Artré, Carré, Mossimo, Emanuel Ungaro, Crystals, Westies, Lullaby. Te invita a comenzar tu vida profesional formando parte de nuestro equipo de trabajo comoAUDITOR JR.REQUISITOS: ...