Oficial de Cumplimiento
Encontrado en: Jooble MX O C2 - hace 2 semanas
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Edad: 25 a 35 años
Escolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Derecho, Lic. en Ciencias Económica Administrativa
Sexo: Indistinto
Experiencia: mínimo 3 años en el Sector Financiero con Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo
Conocimientos Técnicos: ● Marco Normativo en materia de PLD/FT, ● Disposiciones de Carácter General aplicables a Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, ● Marco Normativo CONDUSEF
Habilidades: Pensamiento Crítico, Resolución de Problemas, Trabajo Bajo Presión, Analítico, Orientación al Cliente.
ACTIVIDADES:
- Identificación de Regulaciones o Normativas (nacionales, internacionales o sectoriales)
- Actualización de los Manuales de PLD/FT
- Asegurar el Cumplimiento de la Normatividad aplicable a las Sociedades Financieras de Objetos Múltiples
- DIseño, Implementación y Valoración de la Metodología basada en Riesgos
- Elaboración de la Auditoria Anual en función de la materia PLD/FT
- Establecer las relaciones con las autoridades regulatorias CONDUSEF y CNBV BENEFICIOS:
$35,000 a $40,000 brutos de acuerdo a aptitudes
Prestaciones de Ley Premio de Puntualidad y Asistencia
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Oficial de Cumplimiento
Encontrado en: Talent MX 2A C2 - hace 2 semanas
Álvaro Obregón, México Recursos Humanos Plus S.C. A tiempo completoEmpresa del Sector Financiero solicita: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Edad: 25 a 35 añosEscolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Derecho, Lic. en Ciencias Económica Administrativa Sexo: IndistintoExperiencia: mínimo 3 años en el Sector Financiero con Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo Conocimientos Técnicos: ● Marco...
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Oficial de Cumplimiento
Encontrado en: Whatjobs MX C2 - hace 2 semanas
Álvaro Obregón, México Recursos Humanos Plus S.C. A tiempo completoEmpresa del Sector Financiero solicita: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Edad: 25 a 35 años Escolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Derecho, Lic. en Ciencias Económica Administrativa Sexo: Indistinto Experiencia: mínimo 3 años en el Sector Financiero con Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo Conocimientos Técnicos: ●...
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Oficial de Cumplimiento
Encontrado en: beBee S MX - hace 3 semanas
Álvaro Obregón, México RH Plus A tiempo completoEmpresa del Sector Financiero solicita: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Edad: 2 5 a 3 5 añosEscolaridad: Lic. en Derecho, Lic. en Ciencias Económica Administrativa Sexo: IndistintoExperiencia: mínimo 3 años en el Sector Financiero con Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo Conocimientos Técnicos: ? Marco Normativo en materia de...
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Oficial de Cumplimiento
hace 7 días
Ciudad de México Telasist A tiempo completoEn Telasist nos encontramos en la búsqueda de un: **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO** Requisitos: - Escolaridad: Lic. Derecho - Experiência requerida: 1 o 2 años (Mínimo) - Certificación en compliance - Derecho corporativo Actividades: - Identificar y actualizar la totalidad de regulaciones o normativas aplicables al giro del negocio. - Identificar riesgos...
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Oficial de Cumplimiento
hace 4 días
Ciudad de México Xepelin A tiempo completoSomos una FinTech que busca democratizar los servicios financieros para todo tipo de empresas. Nos apalancamos en la mejor tecnología para crear soluciones ágiles, personalizadas y transparentes. Nuestro objetivo es ser la FinTech B2B más grande de Latam y convertirnos en el CFO digital de todas las empresas en la región. Xepelin nace en Chile en 2019...
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Oficial Aluminiero
hace 12 horas
Ciudad de México GRUPO ALCRIMA DE MEXICO A tiempo completo**Solicitamos**: Oficial aluminiero **Funciones**: - Elaboración de todo tipo de cancelería de aluminio. - Corte de cristales **Experiência mínima 1 año en**: - Producción de puertas y ventanas - Uso de maquinaria y herramientas - Conocimiento en los diferentes tipos de perfiles y materiales para la elaboración de...
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Oficial de Operaciones
hace 12 horas
Ciudad Juarez, México Servicio Pan Americano de Protección A tiempo completo**Descripción**: Bajo un concepto de polifuncionalidad, el Oficial de operaciones podrá apoyar y soportar la operación del servicio de traslado de valores, ATM y P.C.E, desde la integración de las tripulaciones y la eficiente asignación y salida de rutas, monitoreando el cumplimiento de los servicios de acuerdo a las condiciones establecidas con el...
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Analista de Cumplimiento
hace 3 días
Ciudad de México Tecnocen. Com SA de CV A tiempo completoPor crecimiento estamos en búsqueda de Analista de Cumplimiento **Requisitos**: - 1 años de experiência - Lic. en derecho - Experiência Laboral Derecho Financiero - Conocimientos en: **Objetivo Principal; Contar con apoyo para la atención de los requerimientos de la Autoridad** - Ideal inglés 60% (no indispensable) - Capacidad de revisión de...
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Oficiales Retirados del Ejercito
hace 3 semanas
Ciudad de México SERVICIOS INTERESTATALES DE CUSTODIA A tiempo completo_**EMPRESA CON MAS DE 20 AÑOS EN SEGURIDAD PRIVADA, SOLICITA**:_ - **¡OFICIAL RETIRADO - CONTRATACIÓN INMEDIATA!**_ - **REQUISITOS**:_ - EXPERIENCIA NO NECESARIA. - DISPONIBILIDAD DE TIEMPO. - BAJA DEL EJERCITO - CONTAR CON TUIM (INDISPENSABLE). - **FUNCIONES**:_ - SERVICIOS LOCALES Y FORÁNEOS. - **OFRECEMOS**:_ - BUEN AMBIENTE LABORAL - PAGOS PUNTUALES...
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Oficiales Retirados del Ejercito
hace 6 días
Ciudad de México SERVICIOS INTERESTATALES DE CUSTODIA A tiempo completo_**EMPRESA CON MAS DE 20 AÑOS EN SEGURIDAD PRIVADA, SOLICITA**:_ - **¡OFICIAL RETIRADO - CONTRATACIÓN INMEDIATA!**_ - **REQUISITOS**:_ - EXPERIENCIA NO NECESARIA. - DISPONIBILIDAD DE TIEMPO. - CONTAR CON TUIM. - **FUNCIONES**:_ - SERVICIOS LOCALES Y FORÁNEOS. - **OFRECEMOS**:_ - BUEN AMBIENTE LABORAL - PAGOS PUNTUALES (QUINCENALES) - ESTABILIDAD...
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Oficial de Operaciones
Encontrado en: Jooble MX O C2 - hace 2 semanas
México, B.C. PanAmericano A tiempo completoOficial de Operaciones - Oficial de Operaciones - Pan Americano Responsable de dar soporte a la operación desde la integración de las tripulaciones y la eficiente asignación de rutas, monitoreando el cumplimiento de los servicios de acuerdo a las condiciones establecidas con el cliente, apoyando el control de salidas de rutas. Controlar los diferentes...
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Oficial de Seguridad
hace 7 días
México Domun Hotel A tiempo completoHotel Domun solicita Oficial de Seguridad: Experiência en: Vigilancia y protección de bienes, lugares y eventos, tanto privados como públicos, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos, llevando a cabo las comprobaciones, registros y prevenciones necesarias para el cumplimiento. - Edad de 25 años en adelante - Licencia...
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Oficial Electrico Industrial
hace 5 días
México CITELUM MEXICO SA DE CV A tiempo completo¿Cuentas con experiência en electricidad como oficial eléctrico?, tenemos el lugar perfecto para ti. Citelum México diseña soluciones y proyectos integrales en el campo de los servicios energéticos e iluminación, que brillantemente resuelven las necesidades de gobiernos, empresas y personas; renovando el entorno. ¿Cuáles serían tus actividades? -...
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Oficial de presupuesto
Encontrado en: beBee jobs MX - hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México International Rescue Committee A tiempo completoThe International Rescue Committee (IRC) responds to the world's worst humanitarian crises, helping to restore health, safety, education, economic wellbeing, and power to people devastated by conflict and disaster. Founded in 1933 at the call of Albert Einstein, the IRC is one of the world's largest international humanitarian non-governmental organizations...
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Oficial de Vinculacion
hace 4 días
Ciudad de México World Vision Perú A tiempo completoWith over 70 years of experience, our focus is on helping the most vulnerable children overcome poverty and experience fullness of life. We help children of all backgrounds, even in the most dangerous places, inspired by our Christian faith. Come join our 33,000+ staff working in nearly 100 countries and share the joy of transforming vulnerable children’s...
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Subgerencia de Cumplimiento en Auditorías de Calidad
Encontrado en: beBee jobs MX - hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Walmart de México y Centroamérica A tiempo completoSubgerencia de Cumplimiento en Auditorías de CalidadObjetivo del Puesto:Operar y Asegurar los procesos productos del programa de FCCA y evaluar la Seguridad, Regulación y Calidad de los productos para evitar daños operacionales, reputacionales y financieros a la compañía y ofrecer productos seguros a nuestros consumidores.Principales...
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Oficial de Mantenimiento
hace 2 días
México Administración y Servicios Fravel, S.A. de C.V. A tiempo completoGrupo Sisttemex® fundada en 1998, es pionera en México y Centroamérica en el diseño, fabricación y montaje de torres de Telecomunicación, posicionándose rápidamente como líder en el mercado y convirtiéndose en el proveedor de los principales operadores de Telefonía celular. Ubicada en el Parque Industrial Balvanera solicita Oficial de...
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Oficial Eléctrico
hace 7 días
Lerma de Villada, México PW TECH S.A. DE C.V. A tiempo completo*Manejo de herramientas para reparar y mantener el cableado *Carga y descarga de material y piezas *Cortázar y doblar el cable y el conducto *Realizar reparaciones menores en irregularidades de trabajo *Auxiliar al oficial en las nuevas instalaciones, edificios, mobiliario y bienes generales **ESCOLARIDAD**:...
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Oficial de Mantenimiento
hace 3 días
México Grupo Tagep S.A de C.V A tiempo completoSolicitamos Oficial de mantenimiento para Paseo Querétaro Centro Comercial. Ubicación: Anillo Vial Fray Junípero Serra 7901, La Purísima, 76146 Santiago de Querétaro, Qro. Experiência mínima de 1 año en Mantenimiento en general, preventivo y correctivo, oficios como electricidad, pintura, resanes, plomería, electrónica, etc. Escolaridad nível...
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Oficial Albañil
hace 2 días
México Servicios de Reclutamiento A+ A tiempo completoIMPORTANTE EMPRESA DE CONSTRUCCION SOLICITA Oficial albañil **Requisitos**: - Escolaridad: Primaria - Experiência: 2 a 3 años en puesto similar * **Conocimientos**: - Albañilería. - Materiales de construcción de obra civil. - Materiales aislantes e impermeabilizantes. - Cálculos y medidas. - Pegado de loseta, piedra, aplanado y recubrimiento de...