Senior Manager – Subsidiaries AML
hace 3 semanas
Talent Acquisition & Mobility Associate | Generalista RH | Capital Humano | Comunicación interna | Psicología Descripción de la vacante Nombre de la vacante a publicar: Senior Manager – Subsidiaries AML Motivo de Cobertura: Nueva Estrategia de Contratación: Mixta Tipo de proceso: Proactivo Misión del área: El foco principal es la gestión autocontenida de PLD y FT en las subsidiarias, lo que implica que el o la encargada de esta posición deberá ser capaz de gestionar el tema operativo, dando directrices y armonizando los lineamientos de Holding. La prioridad del banco es asegurar cumplimiento dentro de las filiales de BBVA. Funciones Principales: Definir y supervisar los procesos de PLD/FT en filiales bancarias y no bancarias. Alinear políticas locales con estándares globales del Grupo BBVA. Atender requerimientos regulatorios y coordinar auditorías externas e internas. Retos del Puesto: El reto principal es gestionar de forma efectiva las diferentes filiales, asegurando el cumplimiento de la normativa interna y externa. Establecer los criterios que vienen por parte de Holding y el conocimiento general adecuado de todas las funciones de PLD. Se necesita conocimiento de la regulación aplicable a las subsidiarias (casa de bolsa, seguros, arrendadoras, aseguradora). Establecer el marco de control, el apetito de riesgo y manejar el tema de actividades vulnerables. Nivel de escolaridad indispensable: Maestría Experiencia requerida (Detallada): Maestría en Riesgos Financieros, Compliance, Derecho Financiero, Negocios Internacionales o áreas afines. Experiencia requerida mínima de 7 años: Instituciones financieras, en funciones de cumplimiento, riesgos, auditoría o control interno, con enfoque en PLD/FT. Dominio del idioma inglés: Avanzado (oral y escrito), con capacidad de interlocución en entornos internacionales y foros ejecutivos. Se necesita conocimiento de la regulación aplicable a las subsidiarias (casa de bolsa, seguros, arrendadoras, aseguradora.) Pensamiento estratégico, síntesis y priorización. Comunicación efectiva con directivos y autoridades. Liderazgo autónomo, enfoque global y colaboración transversal. Conocimientos Indispensables: Se necesita conocimiento de la regulación aplicable a las subsidiarias (casa de bolsa, seguros, arrendadoras, aseguradora.) Información Adicional: Se considera la opción de traer a un Oficial de Cumplimiento o responsable de PLD de un banco pequeño que maneje todo el grupo financiero. Certificación en PLD de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Idiomas: Inglés, Avanzado Personal a su cargo: 5 o más Ubicación Física : Torre BBVA Av. Paseo de la Reforma 510 Piso.49 Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06600 Esquema híbrido de trabajo Competencias del puesto Skill Culturales: Somos un solo equipo Skills de Liderazgo : Visión Estratégica Skills Transversales : Toma de decisiones Industries: Financial Services #J-18808-Ljbffr
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AML Compliance Lead – Subsidiaries
hace 3 semanas
Mexico City BBVA Group A tiempo completoUna reconocida institución financiera busca un Senior Manager para liderar el cumplimiento en subsidiarias, asegurando el cumplimiento normativo. Se requiere maestría en áreas afines y al menos 7 años de experiencia en funciones de cumplimiento y riesgos. El candidato debe tener dominio del inglés y habilidades de liderazgo en entornos internacionales,...
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Líder AML: Monitoreo Transaccional y Cumplimiento
hace 3 semanas
Mexico City PowerToFly A tiempo completoA leading financial services company is seeking a Senior Analyst for AML Compliance in Mexico City. The role requires 3+ years of relevant experience, strong analytical and communication skills, and a thorough understanding of AML regulations. The successful candidate will implement AML Compliance policies, provide expert advice, and perform quality testing....
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Senior Manager, Portfolio Optimization
hace 1 semana
Mexico City Scotiabank A tiempo completoSenior Manager, Portfolio Optimization – Scotiabank Overview The Senior Manager, Portfolio Optimization contributes to increasing the performance and profitability of the issuing portfolio (credit & debit) and the overall success of the Issuing & Payment Networks Area within Retail Payments Department in International Banking. The role ensures specific...
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Senior Manager, Portfolio Optimization
hace 1 semana
Mexico City Scotiabank A tiempo completoSenior Manager, Portfolio Optimization – Scotiabank Overview The Senior Manager, Portfolio Optimization contributes to increasing the performance and profitability of the issuing portfolio (credit & debit) and the overall success of the Issuing & Payment Networks Area within Retail Payments Department in International Banking. The role ensures specific...
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Analista Senior AML: Monitoreo Transaccional y Cumplimiento
hace 3 semanas
Mexico City Citi A tiempo completoA global financial institution in Mexico City seeks a seasoned Sr Analyst for its AML Compliance team. The role involves enhancing compliance policies, providing expert advice, analyzing controls, and training staff. Candidates should have at least 3 years of relevant experience and be detail-oriented with advanced analytical skills. Knowledge of AML...
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Crypto AML Investigator — Blockchain Forensics
hace 2 semanas
Mexico City Stripe A tiempo completoA leading financial technology company is seeking an investigator in Mexico City to manage AML investigations related to cryptocurrencies. The candidate will utilize blockchain analytics tools and apply their expertise in financial crimes within the crypto sector. The role emphasizes collaboration and demands strong analytical and research skills, along with...
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Senior Manager
hace 2 semanas
Mexico City BBVA en México A tiempo completoBBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o...
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Senior Manager – AML Intelligence
hace 6 días
Mexico City Metropolitan Area BBVA en México A tiempo completoBBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o...
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Senior Manager – AML Risk Management Framework
hace 6 días
Mexico City Metropolitan Area BBVA en México A tiempo completoBBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o...
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Senior Manager
hace 3 semanas
Mexico City BBVA en México A tiempo completoBBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o...
