Líder de Programas de Sanciones Internacionales
hace 4 semanas
¿Qué estamos buscando?Buscamos un/a líder experto/a en Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para desarrollar, implementar y dirigir el programa de Sanciones Internacionales de BBVA México. Esta posición es crucial para proteger al Banco de riesgos reputacionales y operativos a nivel global, actuando como el principal enlace con bancos corresponsales internacionales y asegurando la alineación con la normativa más estricta (OFAC, ONU, UE). Si tienes un profundo dominio normativo y experiencia liderando equipos en entornos de cumplimiento de alto nivel, esta es tu oportunidad para impactar directamente la seguridad y continuidad de las operaciones internacionales del Grupo.Principales ResponsabilidadesDiseñar, implementar y mantener el Programa de Sanciones Internacionales, asegurando su alineación con la normativa mexicana (SHCP, CNBV, Banxico) y las mejores prácticas globales (OFAC, Wolfsberg).Desarrollar el modelo de identificación y clasificación de vulnerabilidades de riesgo de sanciones en productos, clientes y canales, y definir los marcos de control necesarios.Realizar la evaluación periódica del riesgo de sanciones y supervisar/recomendar mejoras a los procesos de filtrado (screening) de clientes, contrapartes, transacciones y proveedores.Gestionar incidentes de sanciones, asegurando su investigación, remediación y reporte oportuno a la Alta Dirección.Desarrollar y monitorear indicadores clave de desempeño y riesgo (KPI/KRI) del programa de sanciones.Atender y coordinar la respuesta a requerimientos de Due Diligence (D.D.) y RFIs (Request for Information) de bancos corresponsales internacionales, promoviendo relaciones sólidas y transparentes.Coordinar revisiones y auditorías internas y externas en materia de sanciones y corresponsalías.Capacitar y sensibilizar a las distintas líneas de defensa sobre el riesgo de sanciones y la gestión de relaciones internacionales.Retos del PuestoEl principal reto es desarrollar e implementar completamente el programa de sanciones para BBVA México en concordancia con el programa de sanciones Global, lo que implica una interacción proactiva con las diferentes unidades de negocio. Además, deberá enfocarse en el desarrollo de metodologías para la clasificación del riesgo de clientes y el diseño de escenarios de monitoreo para la detección temprana de alertamientos derivados del programa de sanciones.RequisitosConocimientos Obligatorios:Dominio de la regulación de la OFAC (Office of Foreign Assets Control).Experiencia indispensable implementando programas de sanciones internacionales.Conocimiento amplio de marcos regulatorios de cumplimiento y sanciones (ONU, UE, Reino Unido, México: SHCP, CNBV, Banxico).Experiencia en liderazgo de equipos multidisciplinarios, gestión de plataformas tecnológicas de screening y desarrollo de programas de AML/Sanciones.Conocimientos Deseables:Conocimiento en regulación de sanciones de la Unión Europea.Escolaridad:Licenciatura (Indispensable).Experiencia:Mínimo 7 años de experiencia general en cumplimiento regulatorio.Al menos 5 años de experiencia específica en sanciones internacionales o cumplimiento global.Inglés, Avanzado (Indispensable).¿Cómo postularte?Si te interesa formar parte de este equipo, esta oportunidad es para ti Postúlate dando clic en “Solicitar” y no olvides adjuntar tu CV actualizado.
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Líder de Programas de Sanciones Internacionales
hace 4 semanas
Mexico City BBVA en México A tiempo completo¿Qué estamos buscando? Buscamos un/a líder experto/a en Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para desarrollar, implementar y dirigir el programa de Sanciones Internacionales de BBVA México. Esta posición es crucial para proteger al Banco de riesgos reputacionales y operativos a nivel global, actuando...
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Líder de Programas de Sanciones Internacionales
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Coordinadora Programa
hace 3 semanas
Mexico City Orion Innovation México A tiempo completoGoNet An Orion Innovation Company, somos una empresa Internacional líder en servicios de tecnología con oficinas en México y Estados Unidos. Program Manager (PM)Escolaridad: Lic en Administración o a fin.Experiencia de 5 años en puesto similarInglés Avanzado (Indispensable)Puente entre la supervisión estratégica (Nivel de Portafolio) y la ejecución...
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Líder de Compras Internacionales y Cadena de Suministro
hace 3 semanas
Mexico City Orión Productos Industriales SA de CV A tiempo completoUna empresa mexicana del sector químico busca un Gerente de Compras con experiencia para liderar su equipo de adquisiciones. Las responsabilidades incluyen supervisar el análisis de mercados, mantener bases de datos sobre consumo de materias primas y establecer relaciones comerciales duraderas con proveedores. Se requieren 5 años de experiencia,...
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Lider en operaciones Internacionales
hace 4 semanas
Mexico City TalentLake A tiempo completoLidera Planeación y Procurement en el mundo de los snacks saludables! En Talent Lake buscamos a la persona que lidere la Jefatura de Planeación y Abastecimiento, en una empresa de alimentos saludables en rápido crecimiento, que está transformando el mercado de consumo masivo.Asegurar el flujo continuo y eficiente de materiales y empaques.Diseñar...
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Compliance Specialist
hace 4 semanas
Mexico City Bocar A tiempo completoObjetivo del puesto: Responsable de organizar y gestionar diversas actividades para la ejecución del Programa de Complimiento interno, así como brindar apoyo en las investigaciones de denuncias por incumplimientos éticos desde el análisis de la denuncia hasta el aseguramiento de la aplicación de la sanción establecida por el Comité de Ética. Además,...
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Coordinador Legal
hace 3 semanas
Mexico City Swissport A tiempo completoSwissport es el proveedor de servicios de aviación más grande del mundo con operaciones globales en más de 300 aeropuertos en 45 países en seis continentes y una base de empleados de 60 000 colegas.Creemos que nuestra gente es lo que nos diferencia de nuestra competencia, estamos comprometidos a adquirir talento innovador en todos los niveles de nuestra...
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Asesor Sr Daños Internacional
hace 7 días
Mexico City Lockton A tiempo completoAsesor Servicio Daños Internacional Lockton es una empresa líder en el sector de seguros y fianzas, reconocida a nivel mundial por su trayectoria sólida y su compromiso con la excelencia. En Lockton, valoramos a nuestros empleados y promovemos un ambiente de trabajo colaborativo y dinámico donde podrás crecer profesionalmente y desarrollar todo tu...
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Asesor Sr Daños Internacional
hace 7 días
Mexico City Lockton A tiempo completoAsesor Servicio Daños Internacional Lockton es una empresa líder en el sector de seguros y fianzas, reconocida a nivel mundial por su trayectoria sólida y su compromiso con la excelencia. En Lockton, valoramos a nuestros empleados y promovemos un ambiente de trabajo colaborativo y dinámico donde podrás crecer profesionalmente y desarrollar todo tu...
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Mexico City Lockton A tiempo completoAsesor Servicio Daños Internacional Lockton es una empresa líder en el sector de seguros y fianzas, reconocida a nivel mundial por su trayectoria sólida y su compromiso con la excelencia. En Lockton, valoramos a nuestros empleados y promovemos un ambiente de trabajo colaborativo y dinámico donde podrás crecer profesionalmente y desarrollar todo tu...
