Experto/a en sanciones internacionales

hace 10 horas

Mexico City Metropolitan Area BBVA en México A tiempo completo

¿Qué estamos buscando?

Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de
Experto/a en sanciones internacionale
s. Te contamos más sobre las actividades de esta vacante
:

Principales responsabilidades:

  • Gestionar y garantizar la operación internacional (transferencias, giros, remesas y cobranzas) bajo estándares de control y PLD (Prevención de Lavado de Dinero)
  • Establecer planes de mejora, automatización y eficiencia en las líneas de producción
  • Asegurar la atención y resolución de aclaraciones o devoluciones de fondo.
  • Supervisar indicadores de desempeño (KPIs) y la gestión de proveedores externos (BPO
    ).

Retos del puesto:

  • Asegurar la correcta calificación de operaciones para evitar sanciones en materia de PLD y FT (Financiamiento al Terrorismo).
  • Coordinar la implementación de cambios regulatorios nacionales e internacionales.

Si te interesa formar parte de nuestro equipo, esta oportunidad es para
ti.

Conocimientos deseables:

  • Gestión de proyectos regulatorios y conocimiento profundo de mensajería SWIFT.
  • Conocimiento en herramienta
    FIRCOSOFT.

Conocimientos obligatorios:

  • Conocimiento en las reglas de sanciones internacionales.
  • Manejo de excel y suite de google.
  • Manejo de indicadores (KPIs y ANS).
  • Procesos de transferencias internacionales
    .

Escolaridad:

  • Licenciatura en áreas económico-administrativas o afín (Titulados obligatorio) ingeniería, estadística o actuaria.

Experiencia:

  • Mínimo 5 años de experiencia en el sector bancario. Experiencia en manejo de normatividad internacional, reglas SWIFT y gestión de procesos operativos.

Competencias:

  • Empatía
  • Comunicación efectiva
  • Analítico/a
  • Compromiso.
  • Responsable.

Esquema Laboral:

La vacante tiene un esquema laboral hibrido 2 días en sede 3 en casa para la

sede de Parques Polanco, con disponibilidad de horarios de 7 am a 3 pm o 3 pm a 11pm (rotados).

  • Líder de Sanciones Internacionales y corresponsalía

    hace 3 semanas

    Mexico City BBVA en México A tiempo completo

    ¿Qué estamos buscando? Buscamos un/a líder experto/a en Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para desarrollar, implementar y dirigir el programa de Sanciones Internacionales de BBVA México. Esta posición es crucial para proteger al Banco de riesgos reputacionales y operativos a nivel global, actuando...

  • Líder de Sanciones Internacionales y corresponsalía

    hace 3 días

    Mexico City BBVA en México A tiempo completo

    ¿Qué estamos buscando? Buscamos un/a líder experto/a en Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para desarrollar, implementar y dirigir el programa de Sanciones Internacionales de BBVA México. Esta posición es crucial para proteger al Banco de riesgos reputacionales y operativos a nivel global, actuando...

  • Líder de Sanciones Internacionales y corresponsalía

    hace 2 semanas

    Mexico City BBVA en México A tiempo completo

    ¿Qué estamos buscando? Buscamos un/a líder experto/a en Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para desarrollar, implementar y dirigir el programa de Sanciones Internacionales de BBVA México. Esta posición es crucial para proteger al Banco de riesgos reputacionales y operativos a nivel global, actuando...

  • Líder de Sanciones Internacionales y corresponsalía

    hace 3 semanas

    Mexico City BBVA en México A tiempo completo

    ¿Qué estamos buscando?Buscamos un/a líder experto/a en Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para desarrollar, implementar y dirigir el programa de Sanciones Internacionales de BBVA México. Esta posición es crucial para proteger al Banco de riesgos reputacionales y operativos a nivel global, actuando como...

  • Líder de Sanciones Internacionales y corresponsalía

    hace 2 semanas

    Mexico City BBVA en México A tiempo completo

    ¿Qué estamos buscando?Buscamos un/a líder experto/a en Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para desarrollar, implementar y dirigir el programa de Sanciones Internacionales de BBVA México. Esta posición es crucial para proteger al Banco de riesgos reputacionales y operativos a nivel global, actuando como...

  • Líder de Sanciones Internacionales y corresponsalía

    hace 2 semanas

    Mexico City BBVA en México A tiempo completo

    ¿Qué estamos buscando?Buscamos un/a líder experto/a en Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para desarrollar, implementar y dirigir el programa de Sanciones Internacionales de BBVA México. Esta posición es crucial para proteger al Banco de riesgos reputacionales y operativos a nivel global, actuando como...

  • Experto/a en sanciones internacionales

    hace 2 días

    Ciudad de Mexico, Miguel Hidalgo, BBVA A tiempo completo

    Fecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...

  • SUB-DIRECTOR DE SANCIONES

    hace 5 días

    Mexico City Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Subdirector Sanciones(Tlalpan, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad,...

  • SUB-DIRECTOR DE SANCIONES

    hace 5 días

    Mexico City Banorte A tiempo completo

    Subdirector Sanciones (Tlalpan, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

  • SUB-DIRECTOR DE SANCIONES

    hace 5 días

    Mexico City Banorte A tiempo completo

    Subdirector Sanciones (Tlalpan, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...