Empleos actuales relacionados con Oficial de Cumplimiento con experiencia - Mexico City - Laureate Education, Inc.
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OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
hace 3 semanas
Mexico City ÉNESTAS A tiempo completoGiro del negocio: SOFOM Objetivo del puesto: Garantizar que la empresa cumpla con la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT), asegurando la correcta aplicación de políticas, controles y procedimientos para prevenir operaciones ilícitas. Responsabilidades principales: Supervisar el...
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AUDITOR DE CUMPLIMIENTO DE COMERCIO EXTERIOR
hace 3 semanas
Mexico City Cuidado Con el Perro A tiempo completoAUDITOR DE CUMPLIMIENTO DE COMERCIO EXTERIOR (TEXTIL) Somos una marca 100% mexicana que nace en el 2007 inspirada en el estilo urbano de las nuevas generaciones y siguiendo las tendencias de moda. Nuestro objetivo es crear diseños únicos que satisfagan las necesidades de nuestros consumidores. Contamos con más de 244 tiendas en todo el País y 3 en...
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OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
hace 3 semanas
Mexico City Metropolitan Area ÉNESTAS A tiempo completoGiro del negocio: SOFOM Objetivo del puesto: Garantizar que la empresa cumpla con la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT), asegurando la correcta aplicación de políticas, controles y procedimientos para prevenir operaciones ilícitas. Responsabilidades principales: - Supervisar el...
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OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
hace 3 semanas
Mexico City Metropolitan Area ÉNESTAS A tiempo completoGiro del negocio: SOFOM Objetivo del puesto: Garantizar que la empresa cumpla con la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT), asegurando la correcta aplicación de políticas, controles y procedimientos para prevenir operaciones ilícitas. Responsabilidades principales: Supervisar el...
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Mexico City Grupo Tenerife Oficial A tiempo completo¡Queremos tu talento en Grupo Tenerife!!Únete como Asesor Comercial y transforma espacios con nosotros¿Te apasionan las ventas, el trato con clientes y el diseño arquitectónico?En Grupo Tenerife, líder en el mercado de piedras arquitectónicas de alto diseño, buscamos personas como tú: con actitud, energía y ganas de crecer.¿Qué harás con...
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Especialista en Cumplimiento Aduanero y Ética
hace 2 días
Mexico City Walmart de México y Centroamérica A tiempo completoEspecialista en Cumplimiento Aduanero y Ética Objetivo del puesto: Monitorear el cumplimiento ético, normativo y operativo de las operaciones de comercio exterior y cadena de suministro mediante la gestión, monitoreo, fortalecimiento de controles y seguimiento a acciones correctivas, con el fin de mitigar impactos legales y financieros, y garantizar...
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Mexico City Walmart de México y Centroamérica A tiempo completoEspecialista en Cumplimiento Aduanero y Ética Objetivo del puesto: Monitorear el cumplimiento ético, normativo y operativo de las operaciones de comercio exterior y cadena de suministro mediante la gestión, monitoreo, fortalecimiento de controles y seguimiento a acciones correctivas, con el fin de mitigar impactos legales y financieros, y garantizar...
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Especialista en Cumplimiento Aduanero y Ética
hace 4 días
Mexico City Walmart de México y Centroamérica A tiempo completoObjetivo del puesto: Monitorear el cumplimiento ético, normativo y operativo de las operaciones de comercio exterior y cadena de suministro mediante la gestión, monitoreo, fortalecimiento de controles y seguimiento a acciones correctivas, con el fin de mitigar impactos legales y financieros, y garantizar operaciones seguras, transparentes y alineadas a la...
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Especialista en Cumplimiento Aduanero y Ética
hace 4 días
Mexico City Walmart de México y Centroamérica A tiempo completoObjetivo del puesto: Monitorear el cumplimiento ético, normativo y operativo de las operaciones de comercio exterior y cadena de suministro mediante la gestión, monitoreo, fortalecimiento de controles y seguimiento a acciones correctivas, con el fin de mitigar impactos legales y financieros, y garantizar operaciones seguras, transparentes y alineadas a la...
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Analista de cumplimiento normativo
hace 1 semana
Mexico City SERVICIO DE ALARMAS Y MONITOREO ADT A tiempo completoEn ADT Alarmas México buscamos un Analista de Compliance para liderar la implementación, supervisión y mejora continua del Sistema de Gestión de Compliance 360°, alineado con los estándares regionales en España, Portugal, Italia y LATAM. Responsabilidades principales: - Implementar el Sistema de Compliance integral para la gestión de riesgos...
Oficial de Cumplimiento con experiencia
hace 1 mes
En Laureate Education , creemos que cada persona tiene el poder de generar un impacto. Por eso, al unirte a nuestro equipo, no solo encuentras una oportunidad laboral: encuentras un propósito. Transformamos vidas a través de la educación, y cada colaborador forma parte de ese cambio. Ser parte de Laureate es formar parte de un proyecto con impacto real, donde tu trabajo diario contribuye directamente al crecimiento de miles de estudiantes y sus comunidades.Aquí impulsamos tu desarrollo profesional, promovemos tu bienestar y valoramos tus ideas. Formarás parte de una comunidad que impulsa el cambio social a través de la educación. Cultura inclusiva y diversa:Desarrollo profesional e innovación:Te ofrecemos un entorno de crecimiento constante, con oportunidades de aprendizaje, movilidad interna y proyectos que inspiran.Aquí se reconocen las ideas, se trabaja en equipo y se promueve la mejora continua.Coordinar y ejecutar la revisión de Controles SOX de TI (Information Technology General Controls y Controles de Aplicación), soportar la ejecución de auditorias internas de TI y de negocio y procesos de administración de riesgos corporativos colaborando con equipos de auditoria en las demás filiales del grupo incluyendo corporativo.Colaborar con equipos de Cumplimiento, TI y otras áreas relevantes del negocio para evaluar el diseño y documentación de controles ITGC y de aplicación, asegurando alineación con requisitos SOX mitigando riesgos relevantes.~ Identificar brechas en procesos de control y recomendar mejoras prácticas que fortalezcan la efectividad operativa y el cumplimiento~ Revisar políticas, procedimientos y prácticas operativas de TI para garantizar coherencia, alineación regulatoria y cumplimiento de estándares internos.~ Monitorear planes de remediación en coordinación con equipos de Cumplimiento y TI, asegurando ejecución oportuna y resolución efectiva de hallazgos.~ Gestionar cronogramas de auditoría interna y externa relacionados con TI, asegurando cumplimiento conforme al alcance y los plazos establecidos.~ Aplicar marcos técnicos como COBIT5, COSO, ITILv3, NIST y metodologías ágiles para evaluar ambientes de control y brindar asesoría técnica.~ Actuar como enlace entre Cumplimiento, TI, y auditores internos/externos para facilitar planificación, ejecución y resolución de auditorías.~ Contribuir al diseño e implementación de programas de aseguramiento que permitan evaluación continua de la efectividad de controles de TI.~ Preparar y mantener papeles de trabajo de auditoría en el repositorio designado, asegurando documentación clara, completa y lista para revisión.~ Supervisar y evaluar control de cambios, desarrollo y despliegue de sistemas (nuevos proyectos) para cambios en producción (pruebas de controles de aplicación), controles en proyectos de desarrollo y gobernanza de releases.Escolaridad: Licenciatura Sistemas, Informática o Auditoría de TI.Escolaridad deseable: Especialidad o posgrado en Auditoría de Sistemas, Gestión de TI, Cumplimiento de TI, Gestión de Riesgos o Control Interno.ExperienciaDe 5 a 7 años de experiencia en:Auditoría interna o externa de TI (SOX, ITGC, Controles de Aplicación).Procesos de control interno y cumplimiento.Coordinación de auditorías, elaboración de papeles de trabajo y seguimiento de hallazgos.Ingles IntermedioPromovemos una cultura inclusiva, equitativa y diversa, considerando a todas y todos los candidatos cualificados sin importar su raza, religión, nacionalidad, sexo, estado civil, orientación sexual, discapacidad, edad u otras características legalmente protegidas.En este centro de trabajo queda prohibida la solicitud de certificados médicos de no embarazo y de VIH como requisito para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.Únete a nuestro equipo
