Empleos actuales relacionados con Analista Pld - Monterrey, Nuevo León - Banregio

  • Analista de Cumplimiento Financiero

    hace 3 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Financieria Mexi A tiempo completo

    En Financiería Mexi, nos comprometemos con la igualdad y no discriminación en todas las circunstancias. Somos un grupo incluyente y valoramos el talento en desarrollo y con experiencia.Buscamos a un profesional para ocupar el puesto de Analista de Cumplimiento Financiero en nuestra empresa.Objetivo del Puesto:Colaborar con la Subgerencia de Normatividad...

  • Analista Legal Corporativo

    hace 3 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Go Credit A tiempo completo

    Buscamos a un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo en Go Credit, una empresa líder en el ámbito financiero basada en Monterrey; Nuevo León.**Objetivo del puesto**:Elaborar, revisar y mantener en orden los documentos relacionados a la operación de las diversas compañías, a través de actas, contratos y convenios, con el objetivo de...

  • Analista PLD

    hace 4 meses

    Monterrey, México Crediclub A tiempo completo

    Analista PLD ¡Tú próximo paso en Crediclub! ** Funciones y responsabilidades: Actualizar Control el manual de Prevención al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Monitorear e Informar alguna irregularidad en los contratos o apertura de cuentas. Realizar las actividades de seguimiento de Operaciones. Elaborar...

  • Analista de Pld

    hace 4 meses

    Monterrey, México RedGirasol A tiempo completo

    Empresa Fintech (Tecnología Financiera) busca Analista para el área de Cumplimiento (PLD) para apoyar en actividades tales como: ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE DIVERSAS AUTORIDADES. MONITOREO DE PORTALES ELECTRONICOS. ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN. PLD en general (PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO), Leyes financieras, software antilavado de dinero,...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 4 meses

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 106928**ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO** **(Monterrey, Nuevo León)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos...

  • Analista Legal Corporativo

    hace 4 meses

    Monterrey, México GO CREDIT A tiempo completo

    Buscamos a un **Analista Legal Corporativo** para unirse a nuestro equipo, empresa líder en el ámbito financiero basada en Monterrey; Nuevo León. **Analista Legal Corporativo** **Objetivo del puesto**: Elaborar, revisar y mantener en orden los documentos relacionados a la operación de las diversas compañías, a través actas, contratos y convenios,...

  • Analista

    hace 4 meses

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 106360**ANALISTA** **(Monterrey, Nuevo León**) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la...

  • Analista de Facturación

    hace 2 semanas

    Monterrey, México GRUPO ALDORF A tiempo completo

    Grupo Aldorf solicita para su Agencia _**Hyundai Contry**_lo siguiente: Puesto**:FACTURACIÓN** **Requisitos**: Edad: 25 años en adelante Edo. Civil: Indistinto Escolaridad: Lic. Trunca o Terminada Experiência: 1 año en Giro Automotriz (Preferentemente) **Competencias**: - Comunicación Efectiva - Confidencialidad - Trabajo en Equipo - Orientado a...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 3 meses

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110904**Analista Cumplimiento Normativo** **(Monterrey, Nuevo León)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

  • Analista Cumplimiento Normativo Sr

    hace 2 semanas

    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:113516**ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR (RIESGOS)** **(Monterrey, Nuevo León)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

  • Analista de Créditos

    hace 3 meses

    Monterrey, México Financieria MEXI A tiempo completo

    Forma parte del equipo de **Financiería MEXI** como: _**Analista de Créditos**_ **Propósito del puesto**:Analizar y validar los créditos que se están operando tanto del sector público de acuerdo con las políticas vigentes, procedimientos, mecánicas operativas y perfiles con la finalidad de dar una resolución al crédito en el menor tiempo...

  • Analista de Créditos

    hace 4 meses

    Monterrey, México Financieria MEXI A tiempo completo

    Forma parte del equipo de **Financiería MEXI** como: _**Analista de Créditos**_ **Propósito del puesto**:Analizar y validar los créditos que se están operando tanto del sector público de acuerdo con las políticas vigentes, procedimientos, mecánicas operativas y perfiles con la finalidad de dar una resolución al crédito en el menor tiempo...

  • Consultor Junior Procesos Pc Dss Bcp Remoto

    hace 4 meses

    Monterrey, México Training Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Training Talent en Monterrey, Nuevo León**: Somos una empresa dedicada a servicios de consultoría en diagnóstico, prevención e implementación en seguridad de la información, buscamos a un consultor con experiência en procesos en seguridad y continuidad BCP, así como bancarios PCI DSS de forma remota: Respeto, estabilidad,...

  • Analista Junior

    hace 3 meses

    Monterrey, México CONSISS SA DE CV A tiempo completo

    **Compliance Support México** La función principal es verificar que se apliquen los controles internos y se cumplan las políticas y procedimientos desarrollados. Dentro de estos está el monitoreo y liberación de la información. **PRESENCIAL**: Valle Oriente, San Pedro, Nuevo León **HORARIOS**: Matutino 7:00 am a 2:00 pm. Intermedio 11:00 am a 6:00...

Analista Pld

hace 3 meses

Monterrey, Nuevo León, México Banregio A tiempo completo

REQUISITOS

  • Proactivo, actitud de servicio y trabajo en equipo
  • Sentido de urgencia
  • Manejo de paquetes computaciones
  • Experiência en Prevención Lavado Dinero
Actividades

  • Promover una cultura de cumplimiento.
  • Asesoramiento en temas de PLD, validación de documentos.

NIVEL EDUCATIVO
Licenciatura terminada LAE, CP o Finanzas o afin.

OFRECEMOS:
Prestaciones superiores de ley, Salario Base, Capacitación.
- "Banregio es una empresa que impulsa los espacios laborales inclusivos donde se respeta a todas las personas sin distinción de edad, sexo, genero, raza, religion, orientación sexual, identidad, expresión de genero, estatus social o discapacidad."_

Tipo de puesto:
Tiempo completo

Horario:

  • Turno de 8 horas

Prestaciones:

  • Seguro de gastos médicos mayores
  • Seguro de vida
  • Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo
  • Vales de despensa