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Analista PLD
hace 4 semanas
Analista PLD
Tú próximo paso en Crediclub
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Funciones y responsabilidades:
Actualizar Control el manual de Prevención al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Monitorear e Informar alguna irregularidad en los contratos o apertura de cuentas. Realizar las actividades de seguimiento de Operaciones. Elaborar reportes del área que se envían a Instituciones regulatorias. Recibir consultas al interior de Crediclub respecto de la aplicación de las Disposiciones, así como del Manualde PLD/FT. Dar seguimiento a los programas de capacitación del personal de Crediclub, referente al tema de PLD/FT. Apoyar en el cumplimiento de los requerimientos de información y documentaciónExperiencia y habilidades:
Esenciales:
Perfiles egresados en carreras de Licenciatura en Derecho, Administración o similares. Trayectoria laboral en Crediclub de mínimo 6 meses. Conocimiento en Instituciones Financieras, Contraloría, Normatividad, Prevención al Lavado de DineroDeseables:
Actitudinal:
Pensamiento innovador: que se atreva a pensar fuera de la caja y a proponer soluciones. Alinear siempre lo mejor para el cliente y para el equipo. Mentalidad de crecimiento. Hambre de aprender cosas nuevas. Autodidacta. Pasión por impactar positivamente en la vida de las personas.Compensación y condición de la posición:
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Analista de Pld
hace 4 semanas
Monterrey, México RedGirasol A tiempo completoEmpresa Fintech (Tecnología Financiera) busca Analista para el área de Cumplimiento (PLD) para apoyar en actividades tales como: ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE DIVERSAS AUTORIDADES. MONITOREO DE PORTALES ELECTRONICOS. ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN. PLD en general (PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO), Leyes financieras, software antilavado de dinero,...
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Analista Pld Ft
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Banca Afirme A tiempo completoFecha de Publicación:22 may 2024Ubicación: Nuevo León, MXEmpresa:AFIRMEEn Afirme Grupo Financiero trabajamos día a día para que nuestros entornos sean inclusivos, nuestras oportunidades no tienen distinción de género, identidad, edad, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, nacionalidad, origen social, estado civil, o...
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Analista Pld Ft
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Banca Afirme A tiempo completoFecha de Publicación:9/02/2023Ubicación: Nuevo León, MXEmpresa:AFIRMEEn Afirme Grupo Financiero trabajamos día a día para que nuestros entornos sean inclusivos, nuestras oportunidades no tienen distinción de género, identidad, edad, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, nacionalidad, origen social, estado civil, o...
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Analista Pld
hace 4 semanas
Monterrey, México Banregio A tiempo completoREQUISITOS - Proactivo, actitud de servicio y trabajo en equipo - Sentido de urgencia - Manejo de paquetes computaciones - Experiência en Prevención Lavado Dinero Actividades - Promover una cultura de cumplimiento. - Asesoramiento en temas de PLD, validación de documentos. NIVEL EDUCATIVO Licenciatura terminada LAE, CP o Finanzas o...
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Analista Pld
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Banregio A tiempo completoREQUISITOS Proactivo, actitud de servicio y trabajo en equipo Sentido de urgencia Manejo de paquetes computaciones Experiência en Prevención Lavado DineroActividades Promover una cultura de cumplimiento. Asesoramiento en temas de PLD, validación de documentos.NIVEL EDUCATIVOLicenciatura terminada LAE, CP o Finanzas o afin.OFRECEMOS:Prestaciones superiores...
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Analista de Pld/ft
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Banca Afirme A tiempo completoFecha de Publicación:24 jul 2023Ubicación: Nuevo León, MXEmpresa:AFIRMEEn Afirme Grupo Financiero trabajamos día a día para que nuestros entornos sean inclusivos, nuestras oportunidades no tienen distinción de género, identidad, edad, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, nacionalidad, origen social, estado civil, o...
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Analista Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoUbicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 106928**ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO** **(Monterrey, Nuevo León)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos...
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Analista Legal Corporativo
hace 2 semanas
Monterrey, México GO CREDIT A tiempo completoBuscamos a un **Analista Legal Corporativo** para unirse a nuestro equipo, empresa líder en el ámbito financiero basada en Monterrey; Nuevo León. **Analista Legal Corporativo** **Objetivo del puesto**: Elaborar, revisar y mantener en orden los documentos relacionados a la operación de las diversas compañías, a través actas, contratos y convenios,...
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Analista
hace 4 semanas
Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoUbicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 106360**ANALISTA** **(Monterrey, Nuevo León**) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la...
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Analista Cumplimiento Normativo
hace 6 días
Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo**Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110904**Analista Cumplimiento Normativo** **(Monterrey, Nuevo León)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...
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Analista
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoUbicación: MONTERREY, Nuevo León, MXCategoría: AdministraciónID de Requisicion: 107695ANALISTA*(Monterrey, Nuevo León)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de...
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Analista
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoUbicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 106360ANALISTA(Monterrey, Nuevo León)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de...
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Analista de Créditos
hace 3 semanas
Monterrey, México Financieria MEXI A tiempo completoForma parte del equipo de **Financiería MEXI** como: _**Analista de Créditos**_ **Propósito del puesto**:Analizar y validar los créditos que se están operando tanto del sector público de acuerdo con las políticas vigentes, procedimientos, mecánicas operativas y perfiles con la finalidad de dar una resolución al crédito en el menor tiempo...
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Analista de Créditos
hace 1 semana
Monterrey, México Financieria MEXI A tiempo completoForma parte del equipo de **Financiería MEXI** como: _**Analista de Créditos**_ **Propósito del puesto**:Analizar y validar los créditos que se están operando tanto del sector público de acuerdo con las políticas vigentes, procedimientos, mecánicas operativas y perfiles con la finalidad de dar una resolución al crédito en el menor tiempo...
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analista cumplimiento normativo
hace 4 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoAnalista Cumplimiento Normativo(Monterrey, Nuevo León) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...
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analista cumplimiento normativo
hace 2 meses
Monterrey, Nuevo León, México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoAnalista Cumplimiento Normativo(Monterrey, Nuevo León) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...
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Analista Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoUbicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 105817ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO(Monterrey, Nuevo León)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la...
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Analista Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoUbicación:MONTERREY, Nuevo León, MXCategoría:AdministraciónID de Requisicion:110904Analista Cumplimiento Normativo*(Monterrey, Nuevo León)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la...
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Analista de Cumplimiento
hace 4 semanas
Monterrey, México Appriza Pay A tiempo completo**Educación**: Licenciatura terminada ( Derecho, Ciencias políticas, Administración o afín **Funciones**: - Realizar análisis de transacciones retenidas por alguna coincidencia con listas de sanciones internacionales y restrictivas (OFAC,DNY, SITI, CRM, EDL, PEP), en base a dicho análisis se tomará la decisión de liberar o rechazar dicha...
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Consultor Junior Procesos Pc Dss Bcp Remoto
hace 4 semanas
Monterrey, México Training Talent A tiempo completo**Vacante para la empresa Training Talent en Monterrey, Nuevo León**: Somos una empresa dedicada a servicios de consultoría en diagnóstico, prevención e implementación en seguridad de la información, buscamos a un consultor con experiência en procesos en seguridad y continuidad BCP, así como bancarios PCI DSS de forma remota: Respeto, estabilidad,...