Analista Cumplimiento Normativo
hace 4 meses
Ubicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 106928**ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO**
**(Monterrey, Nuevo León)**
En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.
Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.
**Objetivo del puesto**:Realizar análisis de normativa de PLD para el cumplimiento de la regulación aplicable de las disposiciones de carácter general a las que refiere el art.115 de la LIC y Banxico.
Cada día te encontrarás ante **nuevos e interesantes retos** dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
- Análisis y desarrollo de normativa interna, derivado de disposiciones emitidas por CNBV y Banco de México.
- Elaboración y análisis de minutas de Comités Normativos.
- Actividades de administración de documentos.
**Requisitos**:
- Formación profesional: Lic. en Derecho, C.P. Lic. Criminología.
- Años de experiência: 1 año en Prevención de Lavado de Dinero o Relacionado.
- Áreas de experiência: Cumplimiento Normativo, Control.
- Conocimientos requeridos: Conocimiento de regulación CNBV y procesos de PLD.
- Alta capacidad de análisis y redacción.
- Idiomas: Español
- Disponibilidad para viajar: N/A
- Disponibilidad para cambio de residencia: N/A
En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.
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Analista Cumplimiento Normativo
hace 3 meses
Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo**Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110904**Analista Cumplimiento Normativo** **(Monterrey, Nuevo León)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 4 meses
Monterrey, México UniTeller A tiempo completo**UNITELLER DE MÉXICO** es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. **Analista de Cumplimiento Normativo** **FUNCIONES PRINCIPALES** - Revisión de documentos electrónicos - Identificar documentación pendiente de socios - Comunicación vía telefónica con socios - Comunicación...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Uniteller A tiempo completoUniteller es una empresa líder en transferencia de dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.**Descripción del Puesto**El Analista de Cumplimiento Normativo es responsable de:Revisar documentos electrónicos y garantizar su cumplimiento con las normas y regulaciones.Identificar documentación pendiente de socios y comunicarse con ellos...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 1 semana
Monterrey, Nuevo León, México Uniteller A tiempo completoDescripción del PuestoEn Uniteller, estamos buscando a un profesional con habilidades analíticas y comunicativas para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento Legal. Como Analista de Cumplimiento Normativo, serás responsable de revisar listas de bloqueo de cuentas, identificar documentación pendiente de socios y comunicarte con ellos a través de...
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Analista Cumplimiento Normativo Sr
hace 3 meses
Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo**Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110595**Analista SR Cumplimiento Normativo** **(Monterrey, Nuevo Leon)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.-...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 7 días
Monterrey, Nuevo León, México Sungwoo Hitech Mexico A tiempo completoDescripción del PuestoEn Sungwoo Hitech Mexico, estamos buscando a un Especialista en Cumplimiento Normativo que se encargue de cumplir con los objetivos establecidos por el departamento y tenga conocimiento en normatividad mexicana.ResponsabilidadesCumplir con los objetivos establecidos por el departamento.Tener conocimiento en normatividad...
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Analista Cumplimiento Normativo Sr
hace 2 semanas
Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo**Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:113516**ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR (RIESGOS)** **(Monterrey, Nuevo León)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 7 días
Monterrey, Nuevo León, México Uniteller A tiempo completo**Uniteller de México** es una empresa internacional de transferencia de dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.**Especialista en Cumplimiento Normativo****Funciones Principales**• Revisar documentos electrónicos para garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones.• Identificar documentación pendiente de socios y...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo**Descripción del Puesto:**En Grupo Financiero Banorte, estamos buscando un profesional con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento Normativo.**Responsabilidades:**Realizar monitoreo transaccional para detectar posibles operaciones sospechosas.Análisis y manejo de información para operar en los sistemas...
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Sub-director Cumplimiento Normativo
hace 19 horas
Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo**Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:113679**Subdirector de Cumplimiento Cumplimiento Normativo** **(Monterrey, Nuevo León)** - En la Dirección de Cumplimiento Normativo buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un...
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Gerente de Cumplimiento Normativo SPEI
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo**Descripción del Puesto:**Buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Banorte. El candidato ideal tendrá conocimientos en la regulación SPEI y experiencia en la gestión de cumplimiento normativo.**Responsabilidades:**Desarrollar políticas y procedimientos alineados a la regulación...
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Analista de Cumplimiento Normativo: Revisor de Documentos
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Uniteller A tiempo completo**Uniteller de México** es una empresa internacional de transferencia de dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.**Analista de Cumplimiento Normativo****Funciones Principales**Revisión de documentos electrónicosIdentificación de documentación pendiente de sociosComunicación con socios a través de llamadas...
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Gerente Cumplimiento Normativo Spei
hace 4 meses
Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo**Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:111121**Gerente de Cumplimiento Normativo SPEI** **(Monterrey, Nueo León)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.-...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Sungwoo Hitech Mexico A tiempo completoDescripción del Puesto:En Sungwoo Hitech Mexico, estamos buscando a un Especialista en Cumplimiento Normativo que se encargue de cumplir con los objetivos establecidos por el departamento. El candidato ideal tendrá conocimientos en normatividad mexicana y será responsable de:Analizar y cumplir con las normas y regulaciones aplicables a la...
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Especialista en Cumplimiento Normativo Energético
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Face Consultores A tiempo completoOficial de Cumplimiento Regulatorio en materia de EnergíaFace Consultores, una firma destacada en el ámbito de la consultoría energética, se encuentra en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento Regulatorio en materia de Energía para integrarse a nuestro equipo profesional.Funciones y responsabilidades:Velar por el cumplimiento de las normativas y...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Crediclub A tiempo completoEspecialista en Cumplimiento Normativo Tu próximo desafío en Crediclub En Crediclub, estamos revolucionando el acceso a servicios financieros en México mediante el uso de tecnología innovadora que mejora la calidad de vida de nuestros clientes. La posición de Especialista en Cumplimiento Normativo tiene como objetivo principal actuar como...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Crediclub A tiempo completoEspecialista en Cumplimiento Normativo Tu próximo desafío en Crediclub En Crediclub, estamos revolucionando el acceso a servicios financieros en México mediante soluciones tecnológicas que mejoran la calidad de vida de nuestros clientes. La posición de Especialista en Cumplimiento Normativo tiene como objetivo principal actuar como intermediario...
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Analista Mesa de Control Normativa
hace 4 meses
Monterrey, México Crediclub A tiempo completoAnalista Mesa de Control Normativa ¡Tú próximo paso en Crediclub! En Crediclub impulsamos a nuestros clientes y colaboradores a alcanzar grandes logros y reconocemos en ti tus conocimientos experiencia y habilidades como atributos que te permitirán alcanzar todo lo que te propongas. Buscamos al mejor talento para tomar el reto de la posición de...
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Especialista en Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Crediclub A tiempo completoEspecialista en Cumplimiento Normativo Tu próximo paso en Crediclub En Crediclub, estamos revolucionando la vida de los mexicanos mediante servicios financieros innovadores que buscan mejorar su calidad de vida. La posición de Especialista en Cumplimiento Normativo tiene como principal objetivo actuar como intermediario entre el Comité de Comunicación y...
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Analista de Control Normativo
hace 2 semanas
Monterrey, Nuevo León, México Crediclub A tiempo completoAnalista de Control NormativoEn Crediclub, buscamos a un profesional con habilidades analíticas y experiencia en gestión de créditos para unirse a nuestro equipo.Responsabilidades:Garantizar que la liberación de créditos se ajuste a las políticas vigentes.Asegurar que la documentación esté actualizada, legible y sin alteraciones.Requisitos:Egresado...