Empleos actuales relacionados con Gerente de Cumplimiento Normativo SPEI - Monterrey, Nuevo León - Grupo Financiero Banorte

  • Gerente de Cumplimiento Normativo SPEI

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Descripción del Puesto:**Buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento normativo y regulación para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Banorte. El candidato ideal tendrá conocimientos en la regulación SPEI y experiencia en la gestión de cumplimiento normativo.**Responsabilidades:**Desarrollar políticas y procedimientos alineados a...

  • Gerente de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos un profesional con experiencia en Cumplimiento Normativo para colaborar en los procesos de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en riesgos adicionales y no adicionales. El candidato ideal tendrá conocimientos de la regulación del SPID ante Banco de México y experiencia en la generación de...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos a un profesional con habilidades analíticas y conocimientos en regulación financiera para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento Normativo. Su objetivo será realizar análisis de normativa de PLD para garantizar el cumplimiento de la regulación aplicable.Responsabilidades:Realizar análisis de normativa de PLD para el...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo en la Dirección de Cumplimiento Normativo de Grupo Financiero Banorte. El candidato ideal tendrá conocimientos en normatividad y procesos para la prevención de lavado de dinero, así como experiencia en análisis de información y toma de...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo en la Dirección de Cumplimiento Normativo de Grupo Financiero Banorte.Objetivos del PuestoCumplir con la regulación aplicable en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.Vigilar el cumplimiento y aplicación de la...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**: Monterrey, Nuevo León, México**Categoría**: Administración**ID de Requisición**: 110904**Analista de Cumplimiento Normativo**(Monterrey, Nuevo León)En Grupo Financiero Banorte, buscamos talento único y extraordinario que impulse la transformación e innovación del país. Nuestro equipo es un gran aliado para crecer fuerte con...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Uniteller A tiempo completo

    En Uniteller, buscamos a un profesional apasionado por la gestión de riesgos y cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo.**Descripción del Puesto**El Analista de Cumplimiento Normativo será responsable de revisar y analizar documentos electrónicos para identificar posibles riesgos y oportunidades de mejora. También será encargado de...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Uniteller A tiempo completo

    En Uniteller, buscamos a un profesional con experiencia en cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo de servicios financieros.**Funciones Principales**Revisión de documentos electrónicos y identificación de documentación pendiente de socios, así como comunicación vía telefónica y escrita con los socios.**Requisitos**Bachillerato concluido y...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**: Monterrey, Nuevo León, México**Categoría**: Administración**ID de Requisición**: 110904En Grupo Financiero Banorte, buscamos talento único y extraordinario para impulsar la transformación e innovación del país.**Objetivo del Puesto**: Dar cumplimiento a las disposiciones de Prevención de Lavado de Dinero a través del proceso de...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo de Finanzas

    hace 1 semana

    Monterrey, Nuevo León, México Uniteller A tiempo completo

    Uniteller de México es una compañía líder en transferencia de dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.Buscamos a un Analista de Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo de profesionales.Funciones Principales:Revisar documentos electrónicos para garantizar el cumplimiento de normativas financieras.Identificar...

  • Analista Cumplimiento Normativo Sr

    hace 3 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista Cumplimiento Normativo Sr para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Banorte. En este rol, serás responsable de apoyar en los procesos de investigación y detección para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.ResponsabilidadesAportar ideas para automatizar y optimizar las...

  • Gerente Financiero Senior

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Nex A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Nex en Monterrey, Nuevo León**:Buscamos un Gerente Financiero Senior con experiencia en planificación financiera, gestión de flujos de efectivo y análisis de costos y rentabilidad.Ubicación:Presencial en Monterrey, N.L.Perfil del Puesto:Experiencia:Mínimo 5 años en roles directivos dentro del sector financiero, con una...

  • Gerente De Restaurante

    hace 3 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Construcciones Saira S.A De C.V A tiempo completo

    Descripción Del PuestoSolicitamos un Gerente De Restaurante con experiencia en la optimización de procesos de atención al cliente, seguimiento del programa de desarrollo del personal, control eficaz de inventario de recursos e insumos, y cumplimiento de normativas de seguridad alimentaria y sanitaria.ResponsabilidadesOptimizar los procesos de atención al...

  • Gerente Regional de Cumplimiento Aduanero

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Ge Healthcare A tiempo completo

    **Descripción del Puesto**Buscamos a un Gerente Regional de Cumplimiento Aduanero para liderar nuestros esfuerzos en cumplimiento de comercio exterior en la región de Latinoamérica.El candidato ideal tendrá experiencia en liderazgo y gestión de equipos, con un enfoque en cumplimiento de comercio exterior y aduanas.**Responsabilidades**Desarrollar y...

  • Gerente de Finanzas

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Taltere A tiempo completo

    Director de FinanzasBuscamos a un profesional con experiencia en finanzas, contabilidad y administración para ocupar el cargo de Director de Finanzas en nuestra empresa Taltere.Requisitos:Licenciatura en Finanzas, Contaduría o administración.Al menos 5 años de experiencia en puestos similares.Conocimiento de leyes y regulación aplicable a Contabilidad,...

  • Especialista en Normativa Ambiental

    hace 1 semana

    Monterrey, Nuevo León, México CEMEX A tiempo completo

    Descripción del PuestoSe busca un profesional con experiencia en gestión ambiental para coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas ambientales en nuestras operaciones. El principal objetivo es asegurar la continuidad operativa de acuerdo al Modelo de Sostenibilidad de Cemex.Responsabilidades Principales• Coordinar y supervisar el cumplimiento...

  • Gerente De Restaurante

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México April Print A tiempo completo

    Solicito Gerente de RestauranteActividades\tOptimizar los procesos de atención al cliente\tDar seguimiento al programa de desarrollo del personal\tEfectuar un control eficaz de inventario de todos los recursos e insumos asegurando la disponibilidad óptima de éstos\tAsegurar el cumplimiento de normativas de seguridad alimentaria y sanitaria, supervisar y...

  • Gerente de Calidad y Operaciones

    hace 3 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Farmacias Del Ahorro A tiempo completo

    **Gerente de Calidad y Operaciones****Objetivo del puesto**Garantizar la operación eficiente y segura de las ópticas dentro de farmacia y laboratorio, asegurando el cumplimiento de los procesos, políticas y normativas establecidas.**Responsabilidades**:Supervisar y asegurar el apego al protocolo y políticas de servicio al cliente, excediendo las...

  • Gerente de Almacenamiento de Medicamentos

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Consorcio Dermatologico De México A tiempo completo

    Buscamos un profesional para ocupar el cargo de Gerente de Almacenamiento de Medicamentos en nuestra empresa Consorcio Dermatologico De México.Entre las responsabilidades del puesto se encuentran:1. Realizar visitas periódicas de supervisión al almacén para garantizar el cumplimiento de las normas de COFEPRIS.2. Coordinar el estudio de temperatura y...

  • Evaluador de Cumplimiento de Normas

    hace 1 semana

    Monterrey, Nuevo León, México Ecotmed Evaluaciones, Laborotorio De Pruebas A tiempo completo

    Descripción del Puesto:En Ecotmed Evaluaciones nos encargamos de verificar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de seguridad e higiene en los centros de trabajo. Nuestro equipo de evaluadores trabaja de manera integral para generar un acta de evaluación de la conformidad donde se informe sobre las actividades realizadas y los...

Gerente de Cumplimiento Normativo SPEI

hace 2 meses

Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

**Descripción del Puesto:**

Buscamos un profesional con experiencia en cumplimiento normativo para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Banorte. El candidato ideal tendrá conocimientos en la regulación SPEI y experiencia en la gestión de cumplimiento normativo.

**Responsabilidades:**

  • Desarrollar políticas y procedimientos alineados a la regulación SPEI.
  • Gestionar nuevas iniciativas de cumplimiento normativo hasta su consecución.
  • Participar en las sesiones gremiales y foros del SPEI.
  • Establecer un canal de comunicación con BANXICO y gestionar la atención de sus requerimientos en tiempo y forma.
  • Aplicar programas de cumplimiento normativo que permitan medir la efectividad de los controles establecidos.

**Requisitos:**

  • Formación profesional en Seguridad de la Información, Tecnologías de Información, Ingeniero en Sistemas, Administración o carrera afín.
  • Años de experiencia: 1.
  • Áreas de experiencia: Cumplimiento Normativo o Seguridad de la Información.
  • Conocimientos requeridos: Operación SPEI y/o reglamento SPEI.
  • Idiomas: inglés.
  • Disponibilidad para viajar: si.
  • Disponibilidad para cambio de residencia: deseable.