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Empresa:Resuelve tu Deuda es la primera y más grande reparadora de crédito en México con presencia internacional en países como Colombia, Brasil, España, Italia y Portugal. Con más de trece años de experiência ayudando a mejorar la situación financiera de las personas.Somos una empresa reconocida por el Instituto Great Place to Work y Human Rights...

Resuelve tu Deuda es la primera y más grande Reparadora de Crédito en Latinoamérica y Europa con presencia en Colombia, Italia, Portugal y Brasil. Ayudamos a mejorar la situación financiera de las personas con problemas de sobre endeudamiento. Los asesoramos y les brindamos herramientas que contribuyen a cambiar su realidad y recuperar su tranquilidad...

_25 Mayo 2023 _:LugarCiudad de MéxicoÁreaAuditoríaEn Grupo Financiero Monex nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento.Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo.Descripción de la vacante:Principales funciones: Analizar los procesos de Investigación en PLD, para la prevención, detección y reporte de incidencias. Ejecutar...

_18 Agosto 2023 _:LugarCIUDAD DE MEXICOÁreaOperación y FinanzasSueldo$19,000En Grupo Financiero Monex nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento.Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo.Descripción de la vacante:Principales funciones: Recibir y atender las notificaciones recibidas y reportadas al área de PLD Revisar y...

ObjetivoColaborar en las tareas y funciones del área de Prevención de Lavado de Dinero, que permitan a Banco Compartamos, Fundación Gentera y Compartamos Servicios a dar debido cumplimiento a lo establecido en las Disposiciones de Carácter General aplicables a cada sujeto obligado, así como la implementación de mejores prácticas en los procesos de las...

¿Qué estamos buscando Talento STEM en el grupo BBVA ¿Que te ofrecemos? Formarás parte de un equipo de más de expertos en Tecnología, en 25 países, cuyo propósito es llevar al banco más allá gracias a la tecnología. Participarás en alguno de los proyectos punteros de tecnología que realizamos anualmente y que tienen un impacto positivo en 85...

Responsable de realizar revisionesEl objetivo general es utilizar un conocimiento de PLD para revisar, analizar y llevar a cabo una debida diligencia e investigaciones efectivas en casos de mayor riesgo que pueden ser un riesgo potencialResponsabilidades: Documentar e informar los resultados de la revisión/investigación y preparar los expedientes de los...

Gracias por tu interés en ScotiabankScotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en MéxicoANALISTA SOPORTE PLD jrPROPOSITO:Colaborar y ejecutar las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y otorgar apoyo a las áreas centrales, agencias y/o unidades de negocios que...

PYME EN EXPANSION SOLICITA:Analista jurídico: Experiência de dos años en temas legales administrativos, corporativos y PLD. Lic. DerechoZona de trabajo:BARRANCA DEL MUERTOHorario de lunes a viernes de 9 a 6:30 hrsInteresados favor de mandar su CV para coordinar entrevista de trabajo.Tipo de puesto: Tiempo completoSalario: $7, $8,000.00 al mesHorario:...

*Aplicar en la operación los Manuales, Políticas y Procedimientos en materia de PLD/FT a fin de ejecutar correctamente los procesos.*Verificar que las aperturas de cuentas nuevas, cumplan con los lineamientos mínimos requeridos por las autoridades regulatorias para la integración de expedientes de clientes.*Apoyar al Oficial de Cumplimiento con el...

DescripciónEl analista de Analista de Risk & Control (Secretaría del Comité y Revisiones Internas) es responsable de conocer, analizar y en su caso recomendar o establecer procedimientos internos para mitigar el riesgo de lavado de dinero y ayudar en todos los asuntos relacionados con los delitos financieros en coordinación con el equipo de Prevención...

¿Conoces las remesas? ¿Sabes que las REMESAS son el ingreso #1 en México?AirPak México te esta buscando para crecer juntos.Puesto:_Analista de Cumplimiento (PLD/FT)_Funciones Atención a clientes Monitoreo de operaciones Expedientes Análisis de casos PLD / FT Actividades administrativas Altas y bajas de clientes Elaboración de informes y reportes...

Revisión de expedientes de Clientes, personas físicas y morales. Asesoría de integración de expedientes al interior de la Empresa. Análisis de información en materia de PLD/FT. Actualización de expedientes de Clientes. Análisis de información en Listas en materia de PLD/FT Revisión y análisis de Operaciones de los Clientes.Tipo de puesto: Tiempo...

Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO JrRequisitosSexo: IndistintoEdad: IndistintoEscolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afines)Nivel de Inglés IntermedioCertificado...

En ACTINVER generamos bienestar a las personas y empresas mexicanas a través de brindarles asesoría en el manejo de inversiones para mantener y crecer su patrimonio.Estamos creciendo y nos encontramos en búsqueda de un ANALISTA DE CONTRATOS.Responsabilidades:*Atención a los centros financieros asignados:ejecutar las actividades operativas que...

Ubicación: cdmx, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 107805Analista Cumplimiento Bursátil(CDMX)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de...

BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa referente del mercado en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros socios y clientes, acelerando la transición energética a través del consumo sostenible, brindando...

Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr RequisitosSexo: IndistintoEdad: IndistintoEscolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afines) Nivel de Inglés Intermedio...

Esta vacante viene de la bolsa de empleo Vacante para la empresa MRB en Santa Fe -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de MéxicoEmpresa líder en sector Tecnología solicita: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICARequisitos:Sexo: Indistinto Edad: INDISTINTOEscolaridad: Bachillerato, o Pasante de licenciatura en sistemas informáticos, Software y Redes o...

Esta vacante viene de la bolsa de empleo Vacante para la empresa MRB en Santa Fe -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de MéxicoEmpresa líder en sector Tecnología solicita: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICARequisitos:Sexo: Indistinto Edad: INDISTINTOEscolaridad: Bachillerato, o Pasante de licenciatura en sistemas informáticos, Software y Redes o...