Contraloría Normativa

Encontrado en: beBee jobs MX - hace 1 semana

Ciudad de México, Ciudad de México Fyte A tiempo completo

Importante empresa Fintech mexicana se encuentra en búsqueda de un Contralor Normativo y Regulatorio, encargado de liderar y coordinar el área de cumplimiento normativo y regulatorio en la institución de fondos de pagos electrónicos, bajo la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, garantizando la implementación y supervisión de políticas y procedimientos que promuevan un entorno seguro, transparente y eficiente para los clientes y la entidad.


Principales Responsabilidades:

  • Diseñar y actualizar la estrategia de cumplimiento normativo y regulatorio, alineada con los objetivos de la institución y la normativa aplicable.
  • Supervisar y coordinar el equipo de cumplimiento normativo, proporcionando dirección, capacitación y apoyo en la ejecución de sus funciones.
  • Monitorear y mantener actualizado el marco regulatorio aplicable a la institución, incluyendo la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y sus disposiciones secundarias.
  • Implementar y supervisar las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando su adecuación, efectividad y adherencia a la normativa vigente.
  • Fomentar la cultura de cumplimiento normativo y comunicar los cambios regulatorios a las áreas internas, promoviendo una colaboración efectiva y un enfoque de trabajo proactivo.
  • Identificar y evaluar los riesgos regulatorios asociados a las operaciones y procesos de la institución, proponiendo acciones correctivas y preventivas.
  • Gestionar y mantener un registro de los reportes e incidencias relacionadas con el cumplimiento normativo, así como dar seguimiento a las acciones de mejora.
  • Preparar y presentar informes periódicos a la alta dirección sobre el estado de cumplimiento normativo, los riesgos identificados y las acciones implementadas.
  • Actuar como enlace principal entre la institución y las autoridades reguladoras, atendiendo a las solicitudes, inspecciones y requerimientos de información.
  • Mantener relaciones con otras áreas de la institución y con instituciones externas para promover buenas prácticas en materia de cumplimiento normativo y regulatorio.

Experiencia Requerida:

  • 5 años en puestos similares
  • Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas o áreas
afines.

  • Conocimiento profundo en regulación financiera, en particular la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y normativa aplicable a los fondos de pagos electrónicos.
- ​Conocimiento en prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y riesgos asociados al sector FinTech

  • Conocimiento en auditoría interna, gestión de riesgos y gobierno corporativo.
  • Inglés: Avanzado

  • analista cumplimiento normativo

    Encontrado en: beBee jobs MX - hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Analista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...

  • analista cumplimiento normativo

    Encontrado en: beBee jobs MX - hace 4 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Analista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Santa Fe, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...

  • gerente administrativo territorio

    Encontrado en: beBee jobs MX - hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    GERENTE ADMINISTRATIVO TERRITORIOREFORMA, CDMX En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta...

  • analista revision credito

    Encontrado en: beBee jobs MX - hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Analista de Revisión de Crédito (CDMX, Reforma 383) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

  • Gerencia Control Presupuestal

    Encontrado en: beBee jobs MX - hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Walmart de México y Centroamérica A tiempo completo

    Gerencia Control PresupuestalLa atracción del mejor talento es un factor estratégico para Walmart. ¿te imaginas trabajar en una compañía que contrata al año más de 150,000 nuevos asociados?Nuestro equipo está formado por profesionales de reclutamiento que trabajamos todos los días por innovar y hacer de la experiencia de nuestros candidatos nuestro...

  • Esp Sr Cumplimiento Normativo

    hace 2 días

    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Esp Sr Cumplimiento Normativo Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** - Proporcionar apoyo a la Dirección de Cumplimiento Normativo en la toma de acuerdos en reuniones, seguimiento de acuerdos, en materia de Conducta & Cumplimiento e identificación del cliente, así como atención a las Áreas que integran las tribus agile. - Brindar apoyo en la...

  • Contraloría Interna

    hace 3 días

    Ciudad de México ARKADIARIUM A tiempo completo

    Arkadiarium solicita: Personal en el Área de Contraloría Interna, experiência mínima de 2 años, indispensable contar con Licenciatura. Funciones: - Realizar las gestiones y los procesos administrativos relativos a los diferentes departamentos de forma organizada, planificada y resolutiva. - Elaboración e integración de la carpeta del Comité de...

  • Subdir Coord Enlace Unidades

    hace 7 días

    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Subdir Coord Enlace Unidades Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** 1. Controlar y supervisar las tareas derivadas de la atención de auditorías (internas y externas), la preparación de requerimientos de información, consolidación, entrega y logística, relacionadas con las Direcciones de la Contraloría Normativa. 2. Vigilar y controlar el...

  • Sub-director de Contraloria Dllo Neg Dig

    hace 6 días

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: MEXICO, Ciudad de México, MX- Categoría: Desarrollo de Negocios Digitales- ID de Requisicion: 106618**Subdirector Contraloria de Desarrollo de Negocios Digitales** **(Ciudad de México)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para...

  • Gerente Contraloria Dllo Negocios Dig

    hace 6 días

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: MEXICO, Ciudad de México, MX- Categoría: Desarrollo de Negocios Digitales- ID de Requisicion: 109449**GERENTE CONTRALORIA DLLO NEG DIG** **(REFORMA, CDMX)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

  • Contador(a) General

    Encontrado en: Jooble MX O C2 - hace 1 semana

    Ciudad de México Involve RH A tiempo completo

    M L CONTADORES SC cuenta con una posición como CONTADOR GENERAL para la misión de un Contador General es llevar un registro preciso de las transacciones financieras de una empresa para garantizar su integridad y transparencia. FUNCIONES: Preparación y análisis de estados financieros. Elaboración de reportes contables y fiscales. Supervisión del...

  • Sub Contralor con Experiencia en Hotelería

    hace 3 días

    Ciudad de México Consultoria RV A tiempo completo

    Edad: De 40 años en adelante. - Sexo Indistinto. - Lic. en Contabilidad, Finanzas. Administración de Empresas turísticas o a fin titulado y con cédula profesional. - Idioma Inglés intermedio 50% conversacional, escrito y manejo de personal **INDISPENSABLE.**: - Excel avanzado (Tablas dinámicas, Macros). - Finanzas. - Presupuestos. - Software...

  • Coordinador de riesgos y contabilidad

    Encontrado en: Jooble MX O C2 - hace 2 semanas

    Ciudad de México Manpower S.A. de C.V A tiempo completo

    Importante empresa del Ramo Asegurador busca un Coordinador de Riesgos y Contabilidad Formación académica: Licenciatura en Administración de Empresas, Contabilidad o afín (Título y cédula - Indispensable) Años de experiencia: Mínimo 3 años en Coordinación de actividades de contabilidad, Auditoría interna y externa, Mediciones de riesgos del...

  • Coca Cola FEMSA Especialista Automatización Procesos Financieros Híbrido Confidential 22/Dec/2023

    Encontrado en: Jooble MX O C2 - hace 2 semanas

    México Lapieza.io A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de candidatos para el rol de Especialista en Automatización de Procesos Financieros dentro del área de Administración y Finanzas en el departamento de Contraloría en el corporativo. Misión del puesto: El objetivo principal del Desarrollador de Automatización es supervisar la implementación de soluciones tecnológicas que...