analista cumplimiento normativo

hace 3 semanas

Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

Analista Cumplimiento

Prevencion de Lavado de Dinero

(Santa Fe, Ciudad de México)

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: Contribuir al proceso de detección, monitoreo y reporte de operaciones inusuales para el reporte ante la autoridad mediante el Cumplimento de las Disposiciones aplicables a la Casa de Bolsa en materia de Prevención de Lavado de Dinero.

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:


• Monitoreo transaccional de clientes.


• Levantamiento de alertas operativas hasta su descarte o ratificación como operación inusual.


• Análisis operativo y estratégico de clientes para realizar las presentaciones a someter ante el Comité de Comunicación y Control.

Requisitos:


• Formación profesional: Nivel Licenciatura económica- administrativa (Derecho, economía, finanzas, contaduría, Administración)


• Años de experiencia: De 3 a 5 años


• Áreas de experiencia: Contraloría, Auditoría, Cumplimiento Normativo, Prevención de Lavado de Dinero.


• Conocimientos requeridos: Deseable Regulación Bancaria, normatividad interna, manejo de base de datos, conocimiento de las Disposiciones de Carácter General del art 212 de la Ley de Mercado de Valores.


• Idiomas: (Nivel intermedio deseable)


• Disponibilidad para viajar: No obligatorio


• Disponibilidad para cambio de residencia: No obligatorio.

Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.

En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.

  • analista cumplimiento normativo

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Analista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...

  • subgerente cumplimiento normativo spei

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México MONEX GRUPO FINANCIERO A tiempo completo

    En Monex creamos un ambiente laboral inclusivo y diverso, basado exclusivamente en las competencias y habilidades de los candidatos, sin hacer ninguna distinción basada en motivos de origen étnico, nacionalidad, universidad, de procedencia, cultura, sexo, género, edad, condición social, estado civil, económica, salud, religión, apariencia física,...

  • Contraloría Normativa

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Fyte A tiempo completo

    Importante empresa Fintech mexicana se encuentra en búsqueda de un Contralor Normativo y Regulatorio, encargado de liderar y coordinar el área de cumplimiento normativo y regulatorio en la institución de fondos de pagos electrónicos, bajo la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, garantizando la implementación y supervisión de...

  • analista revision credito

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Analista de Revisión de Crédito (CDMX, Reforma 383) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

  • analista audiencias une

    hace 3 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Analista Control UNEMonterrey, Nuevo León En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para...

  • analista gestion une

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Analista Gestión UNE(Reforma, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

  • analista operaciones banca mayorista a

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Analista Back Office Derivados (Tlalpan, CDMX) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta...

  • Analista de Negociación

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Coca-Cola FEMSA A tiempo completo

    Analista de NegociaciónEstamos buscando candidatos internos para la posición de Analista de Negociación del área de Administración y Finanzas de Corporativo en la dirección de Abastecimientos.Misión del Rol: Apoyar en las negociacionesActividades:Análisis del gasto de la categoría,Investigar el mercado de proveedores.Lanzar RFI (Request for...

  • analista juridico

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    ANALISTA JURÍDICO (Reforma 383, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

  • Analista Contable

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Coca-Cola FEMSA A tiempo completo

    Analista Contable (Auditorías)Misión de la posición:Tiene como misión procesar información de la empresa con la finalidad de preparar reportes, indicadores y consolidación de datos que sirva para asegurar los entregables en tiempo y forma a las entidades fiscalizadoras, asegurando la compilación de los controles regulatorios o legales tanto internos...

  • analista operaciones banca mayorista a

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Analista Back Office Derivados(Tlalpan, CDMX) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta...

  • analista marcas compartidas

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Analista de Marcas Compartidas(Cuauhtémoc, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la...

  • analista reclutamiento y seleccion

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Analista de Reclutamiento y Selección(Ciudad de México, México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la...

  • Analista de cuentas por cobrar

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Manpower Mexico A tiempo completo

    Se busca Analista de Cuentas por Pagar para nueva apertura en importante empresa de logística internacional.Descripción del puesto:Estamos en búsqueda de un Analista de Cuentas por Pagar que lidere el área de cobranza con firmeza y excelencia en la comunicación con clientes. Este rol requerirá tomar decisiones, interactuar con clientes y garantizar una...

  • Analista Planeacion Inventarios

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Concesionaria Vuela Compañía de Aviación S.A.P.I A tiempo completo

    Únete a la gran Familia Volaris como Analista Planeación Inventarios:Nosotros:En Volaris nos importa llegar más lejos y buscar siempre el cómo sí... sin perder de vista la forma de llegar a los resultados que nos ubican donde hoy estamos. Todos estamos a bordo y en la misma dirección para volar más alto... pertenecemos, colaboramos y somos la Familia...

  • analista mesa de control ayf

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    ANALISTA DE CONTROLReforma 383En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor...

  • analista construccion y concesiones

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    ANALISTA CONSTRUCCION Y CONCESIONES(REFORMA, CIUDAD DE MÉXICO) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la...

  • analista de servicios concreto

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Cemex Holdings A tiempo completo

    ANALISTA DE SERVICIOS CONCRETO // PARA CUBRIR INCAPACIDAD Aplicar » Aplicar Fecha: 22 abr 2024 Ubicación: Alvaro Obregon, CDMX, MX, 01280 Descripción de puestoGarantizar la correcta planeación de recursos para suministros de concreto mediante programas de suministros proporcionados por clientes internos y externos, así como dar seguimiento al...

  • analista soporte

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    ANALISTA SOPORTE REGIONAL (CDMX, Ed. Santa Fe) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta...

  • Analista de Información

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Lala A tiempo completo

    ANALISTA DE INFORMACIÓN (VENTAS)Objetivo del puesto:Generar herramientas de análisis para compartir, con equipo comercial nacional en canal detalle, que permitan detectar oportunidades de incremento de ventaFunciones:Dar seguimiento a nuevos productos y/o productos de impulso, a través de un análisis e investigación de información para detectar...