Esp Sr Cumplimiento Normativo

MEX Esp Sr Analisis Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** - Elaboración de tablero de control de información relevante presentada en Comités y Alta Dirección. - Resguardo y organización de presentaciones e información recabada de los distintos segmentos para elaboración de reportes. - Elaboración de minutas con los acuerdos obtenidos en las...

Esp Sr Analisis Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** - Elaborar reportes de operaciones inusuales o internas preocupantes, a partir de la información entregada por la Mesa de Control, conforme a los procedimientos de revisión establecidos y en apego a mejores práctica aplicables a este tipo de reportes, para ser presentados en tiempo y forma para...

Esp Proveedores Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** 1)Ejecutar el proceso de alta de proveedores del banco y sus filiales aplicando los modelos normativos y las políticas correspondientes 2)Revisar los datos y documentos que contienen los expedientes de proveedores en SAP y el aplicativo ANA MARIA 3)Custodiar la documentación física y...

Esp Ctral Cr Corp Pyme Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** 1. Revisar una muestra selectiva de Créditos PYME Campañas, informando si los créditos formalizados se apegan a los distintos lineamientos establecidos. 2. Generar reportes de principales observaciones, informado a las áreas involucradas, llevando un estadístico que muestre tendencias....

En Monex creamos un ambiente laboral inclusivo y diverso, basado exclusivamente en las competencias y habilidades de los candidatos, sin hacer ninguna distinción basada en motivos de origen étnico, nacionalidad, universidad, de procedencia, cultura, sexo, género, edad, condición social, estado civil, económica, salud, religión, apariencia física,...

Analista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...

Analista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Santa Fe, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...

Importante empresa Fintech mexicana se encuentra en búsqueda de un Contralor Normativo y Regulatorio, encargado de liderar y coordinar el área de cumplimiento normativo y regulatorio en la institución de fondos de pagos electrónicos, bajo la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, garantizando la implementación y supervisión de...

MEX Esp Comercial Cred Automotriz Country: Mexico Tener presencia todos los días con el distribuidor para capacitar, dar seguimiento a operaciones ingresadas, dominio de la oferta comercial y de las políticas de crédito, asegurar el cumplimiento de colocación de créditos en la agencia asignada, ofreciendo el producto de crédito automotriz y...

Gte Cumplimiento Country: Mexico 1. Llevar a cabo las tareas de supervisión, análisis de los resultados y documentación de hallazgos, tomando como referencia el modelo de gestión de riesgos de la Contraloría Normativa, para asegurar que la primera línea de defensa sigue adecuadamente los procesos de cumplimiento a fin de evitar sanciones por parte de...

Apego a la regulación cub¿Qué servicio de ciberseguridad se necesita?   Cumplimiento normativo, auditoría de seguridad web, consultoría de ciberseguridad, plan de seguridad informática¿Para qué tipo de empresa es el servicio de ciberseguridad?   Empresa pequeñaIndica el sector al que pertenece la empresa (industria, servicios financieros,...

Empresa del Sector Financiero solicita: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Edad: 25 a 35 años Escolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Derecho, Lic. en Ciencias Económica Administrativa Sexo: Indistinto Experiencia: mínimo 3 años en el Sector Financiero con Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento o Auditor Externo Conocimientos Técnicos:...

_**Requisitos**:_ - Licenciatura en Ciencias Económico Administrativas, Derecho o afines - Deseable: 3 años de experiência en el cargo como oficial de cumplimiento en el sector financiero. - INDISPENSABLE: Certificado vigente como oficial de cumplimiento y/o auditor externo por parte de la CNBV - Conocimientos: Marco Normativo en materia de PLD/FT,...

**Descripción del empleo** **EXPERIENCIA MINIMA**: 1 año o mas en puesto similar **CONOCIMIENTOS GENERALES**: Conocimiento de las leyes, códigos jurídicos, los procedimientos judiciales, los precedentes, las regulaciones gubernamentales, las órdenes ejecutivas, y el proceso político democrático. **FUNCIONES**: - Coordinar las actividades de...

Ubicación: CDMX, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 107402**G**erente Contraloría Normativa Mercados** **(CDMX)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos...

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Ubicación: cdmx, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 107805**Analista Cumplimiento Bursátil** **(CDMX)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la...

Somos una FinTech que busca democratizar los servicios financieros para todo tipo de empresas. Nos apalancamos en la mejor tecnología para crear soluciones ágiles, personalizadas y transparentes. Nuestro objetivo es ser la FinTech B2B más grande de Latam y convertirnos en el CFO digital de todas las empresas en la región. Xepelin nace en Chile en 2019...

Ingeniero Sr. Instalaciones Mecánicas / Hidrosanitarias Experiencia : A partir de 8 / 10 años (Flexible con base en valía del perfil) Título Universitario : Ingeniería / Arquitectura o afín Responsabilidades : Diseño y Cálculo de Instalaciones Hidrosanitarias y Mecánicas, con alta experiencia para asumir la responsabilidad del Departamento,...