analista cumplimiento normativo
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Analista Cumplimiento
Prevencion de Lavado de Dinero
(Tlalpan, Ciudad de México)
En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.
Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.
Objetivo del puesto: Contribuir al proceso de detección, monitoreo y reporte de operaciones inusuales para el reporte ante la autoridad mediante el Cumplimento de las Disposiciones aplicables a las Instituciones de Crédito en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
• Monitoreo transaccional de clientes.
• Levantamiento de alertas operativas hasta su descarte o ratificación como operación inusual.
• Análisis operativo y estratégico de clientes para realizar las presentaciones a someter ante el Comité de Comunicación y Control.
Requisitos:
Formación profesional: Nivel Licenciatura económica- administrativa (Derecho, economía, finanzas, contaduría, Administración)
· Años de experiencia: De 3 a 5 años · Áreas de experiencia: Contraloría, Auditoría, Cumplimiento Normativo, Prevención de Lavado de Dinero, sucursal. · Conocimientos requeridos: Deseable Regulación Bancaria, normatividad interna, manejo de base de datos, conocimiento de las Disposiciones de Carácter General del art 115 de la Ley de Instituciones de crédito.
· Idiomas: inglés (Nivel intermedio deseable)
. Manejo de base de datos (Excel avanzado)
· Trabajo en equipo
· Disponibilidad para viajar: No obligatorio
· Disponibilidad para cambio de residencia: No obligatorio.
Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.
En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.
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analista cumplimiento normativo
Encontrado en: beBee jobs MX - hace 1 semana
Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoAnalista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Santa Fe, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...
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subgerente cumplimiento normativo spei
Encontrado en: beBee jobs MX - hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México MONEX GRUPO FINANCIERO A tiempo completoEn Monex creamos un ambiente laboral inclusivo y diverso, basado exclusivamente en las competencias y habilidades de los candidatos, sin hacer ninguna distinción basada en motivos de origen étnico, nacionalidad, universidad, de procedencia, cultura, sexo, género, edad, condición social, estado civil, económica, salud, religión, apariencia física,...
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Contraloría Normativa
Encontrado en: beBee jobs MX - hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Fyte A tiempo completoImportante empresa Fintech mexicana se encuentra en búsqueda de un Contralor Normativo y Regulatorio, encargado de liderar y coordinar el área de cumplimiento normativo y regulatorio en la institución de fondos de pagos electrónicos, bajo la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, garantizando la implementación y supervisión de...
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Analista de estabilidades
Encontrado en: beBee jobs MX - hace 3 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México PSICOFARMA A tiempo completoLaboratorio Farmaceutico, que desde hace 46 años esta comprometido con la salud, te esta buscando comoAnalista de EstabilidadesRequisitos:*Ingeniería Química, QFI, QFB, IBI o IBQ (preferentemente titulado)*Experiencia en análisis de estabilidades, validación de métodos analíticos, desarrollo analítico y control fisicoquímico de al menos 1...
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analista de reclutamiento
Encontrado en: beBee jobs MX - hace 1 semana
Ciudad de México, Ciudad de México LOSMOR SEGURIDAD PRIVADA A tiempo completoBuscamos Analista de Reclutamiento:+Captación de prospectos+Manejo de redes sociales +Manejo de plataformas digitales+Actitud +Facilidad de palabra+Actividades en campo+Cumplimiento de metas+Trabajo bajo presión+Conocimiento en el área de recursos humanos +Preferentemente conocimiento en seguridad privada
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analista revision credito
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Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoAnalista de Revisión de Crédito (CDMX, Reforma 383) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...
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analista gestion une
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Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoAnalista Control UNE(Reforma, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...
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analista gestion une
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Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoAnalista Gestión UNE(Reforma, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...
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analista operaciones banca mayorista a
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Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoAnalista Back Office Derivados (Tlalpan, CDMX) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta...
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Analista de Negociación
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Ciudad de México, Ciudad de México Coca-Cola FEMSA A tiempo completoAnalista de NegociaciónEstamos buscando candidatos internos para la posición de Analista de Negociación del área de Administración y Finanzas de Corporativo en la dirección de Abastecimientos.Misión del Rol: Apoyar en las negociacionesActividades:Análisis del gasto de la categoría,Investigar el mercado de proveedores.Lanzar RFI (Request for...
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Analista Contable
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Ciudad de México, Ciudad de México Coca-Cola FEMSA A tiempo completoAnalista Contable (Auditorías)Misión de la posición:Tiene como misión procesar información de la empresa con la finalidad de preparar reportes, indicadores y consolidación de datos que sirva para asegurar los entregables en tiempo y forma a las entidades fiscalizadoras, asegurando la compilación de los controles regulatorios o legales tanto internos...
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analista operaciones banca mayorista a
Encontrado en: beBee jobs MX - hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoAnalista Back Office Derivados(Tlalpan, CDMX) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta...
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Analista de calidad Call Center
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Ciudad de México, Ciudad de México CODERE A tiempo completoSomos un grupo multinacional dedicado al entretenimiento y al ocio, líder en el sector del juego privado, con cuatro décadas de experiencia y con presencia en siete países de Europa (España e Italia) y Latinoamérica (Argentina, Colombia, México, Panamá y Uruguay) y una amplia operación online.Nuestra plantilla actual cuenta con más de colaboradores...
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Head Human Resources
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Ciudad de México, Ciudad de México Morgan Philips Executive Search A tiempo completoMorgan Philips Executive Search se encuentra en la búsqueda de una Dirección de Recursos Humanos para una compañía Nacional del Sector de Salud, en específico para Equipos Medicos.El Director de Recursos Humanos será responsable de liderar y gestionar todas las funciones relacionadas con el capital humano de la empresa. Esto incluye reclutamiento,...
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analista marcas compartidas
Encontrado en: beBee jobs MX - hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoAnalista de Marcas Compartidas(Cuauhtémoc, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la...
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analista reclutamiento y seleccion
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Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoAnalista de Reclutamiento y Selección(Ciudad de México, México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la...
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Analista Planeacion Inventarios
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Ciudad de México, Ciudad de México Concesionaria Vuela Compañía de Aviación S.A.P.I A tiempo completoÚnete a la gran Familia Volaris como Analista Planeación Inventarios:Nosotros:En Volaris nos importa llegar más lejos y buscar siempre el cómo sí... sin perder de vista la forma de llegar a los resultados que nos ubican donde hoy estamos. Todos estamos a bordo y en la misma dirección para volar más alto... pertenecemos, colaboramos y somos la Familia...
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analista de servicios concreto
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Ciudad de México, Ciudad de México Cemex Holdings A tiempo completoANALISTA DE SERVICIOS CONCRETO // PARA CUBRIR INCAPACIDAD Aplicar » Aplicar Fecha: 22 abr 2024 Ubicación: Alvaro Obregon, CDMX, MX, 01280 Descripción de puestoGarantizar la correcta planeación de recursos para suministros de concreto mediante programas de suministros proporcionados por clientes internos y externos, así como dar seguimiento al...
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Analista de Originación Tarjeta de Crédito
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Ciudad de México, Ciudad de México Ualá A tiempo completo#SomosUalá, queremos que más gente tenga acceso al sistema financiero, que puedan realizar sus transacciones personales de manera más fácil, transparente, cuándo quieran y dónde quieranPor eso queremos sumar a nuestro equipo un Analista de Originación de Tarjeta de Crédito.Tendrás el desafío de...Elaborar los reportes y análisis necesarios de...
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analista soporte
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Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoANALISTA SOPORTE REGIONAL (CDMX, Ed. Santa Fe) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta...