Contraloría Normativa

hace 3 semanas

Ciudad de México, Ciudad de México Fyte A tiempo completo

Importante empresa Fintech mexicana se encuentra en búsqueda de un Contralor Normativo y Regulatorio, encargado de liderar y coordinar el área de cumplimiento normativo y regulatorio en la institución de fondos de pagos electrónicos, bajo la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, garantizando la implementación y supervisión de políticas y procedimientos que promuevan un entorno seguro, transparente y eficiente para los clientes y la entidad.


Principales Responsabilidades:

  • Diseñar y actualizar la estrategia de cumplimiento normativo y regulatorio, alineada con los objetivos de la institución y la normativa aplicable.
  • Supervisar y coordinar el equipo de cumplimiento normativo, proporcionando dirección, capacitación y apoyo en la ejecución de sus funciones.
  • Monitorear y mantener actualizado el marco regulatorio aplicable a la institución, incluyendo la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y sus disposiciones secundarias.
  • Implementar y supervisar las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando su adecuación, efectividad y adherencia a la normativa vigente.
  • Fomentar la cultura de cumplimiento normativo y comunicar los cambios regulatorios a las áreas internas, promoviendo una colaboración efectiva y un enfoque de trabajo proactivo.
  • Identificar y evaluar los riesgos regulatorios asociados a las operaciones y procesos de la institución, proponiendo acciones correctivas y preventivas.
  • Gestionar y mantener un registro de los reportes e incidencias relacionadas con el cumplimiento normativo, así como dar seguimiento a las acciones de mejora.
  • Preparar y presentar informes periódicos a la alta dirección sobre el estado de cumplimiento normativo, los riesgos identificados y las acciones implementadas.
  • Actuar como enlace principal entre la institución y las autoridades reguladoras, atendiendo a las solicitudes, inspecciones y requerimientos de información.
  • Mantener relaciones con otras áreas de la institución y con instituciones externas para promover buenas prácticas en materia de cumplimiento normativo y regulatorio.

Experiencia Requerida:

  • 5 años en puestos similares
  • Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas o áreas
afines.

  • Conocimiento profundo en regulación financiera, en particular la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y normativa aplicable a los fondos de pagos electrónicos.
- ​Conocimiento en prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y riesgos asociados al sector FinTech

  • Conocimiento en auditoría interna, gestión de riesgos y gobierno corporativo.
  • Inglés: Avanzado

  • esp de contraloria normativa operativo

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