Analista Contraloria Normativa A
hace 1 semana
Ubicación:
CDMX, Ciudad de México, MX- Categoría: Auditoría- ID de Requisicion: 105505
Analista de Contraloría Normativa
(Ciudad de México - Santa Fe)
En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.
Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.
Objetivo del puesto:
(Elaboración de manuales de políticas y procedimientos apegados a la normatividad externa, interna y procesos internos)
Cada día te encontrarás ante
nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
- Desarrollar los manuales de políticas y procedimientos de Banco Mercantil del Norte, Casa de Bolsa Banorte, Operadora de Fondos Banorte entre otras empresas.
- Aplicar tus conocimientos de la normatividad externa aplicable al Servicio o Proceso que este regulando.
- Establecer controles que permitan la agilidad de la operación y cumplir con la normatividad interna y externa.
Requisitos:
- Formación Profesional: Licenciatura
- Años de experiência: Por lo menos seis meses de experiência en el levantamiento de procesos
- Conocimientos requeridos: Marco normativo del sistema financiero, así como diversas leyes que se encuentran relacionados con los productos y servicios que se ofrecen en Banco, Casa de Bolsa, Operadora de Fondos de Inversión, etc.
- Idiomas: Inglés Básico
- Disponibilidad para viajar: No necesaria
- Disponibilidad para cambio de residencia: No necesaria
Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.
-
esp de contraloria normativa operativo
hace 7 días
Ciudad de México, Ciudad de México SURA CORPORATIVO A tiempo completoStartFragmentSura Asset Management, Empresa líder con gran reconocimiento, busca gente exitosa y comprometida, acostumbrada a enfrentar retos y conseguir objetivos para cubrir nuestra vacante como:Especialista de Contraloría Normativa OperativoRequisitos:*Escolaridad: Lic. En áreas económico administrativas, Ing. Sistemas o afín- (Pasante/Titulado...
-
De Contraloría Normativa
hace 7 días
Ciudad de México, Ciudad de México Santander A tiempo completoDE Contraloría Normativa (Espejo)Country: MexicoEstablecer la estrategia de Cumplimiento y Conducta para el GFSM y establecer el Programa de cumplimiento del Grupo anual para la función, para la gestión de los siguientes riesgos de Cumplimiento y Conducta, así como cualquier otro que el Grupo pueda acordar en el futuro: o Gobierno de productos y...
-
Contraloría Normativa
hace 2 meses
Ciudad de México, Ciudad de México Fyte A tiempo completoImportante empresa Fintech mexicana se encuentra en búsqueda de un Contralor Normativo y Regulatorio, encargado de liderar y coordinar el área de cumplimiento normativo y regulatorio en la institución de fondos de pagos electrónicos, bajo la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, garantizando la implementación y supervisión de...
-
Contraloría Normativa
hace 7 días
Ciudad de México, Ciudad de México Fyte A tiempo completoImportante empresa Fintech mexicana se encuentra en búsqueda de un Contralor Normativo y Regulatorio, encargado de liderar y coordinar el área de cumplimiento normativo y regulatorio en la institución de fondos de pagos electrónicos, bajo la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, garantizando la implementación y supervisión de...
-
Contraloría Normativa
hace 3 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Fyte A tiempo completoImportante empresa Fintech mexicana se encuentra en búsqueda de un Contralor Normativo y Regulatorio, encargado de liderar y coordinar el área de cumplimiento normativo y regulatorio en la institución de fondos de pagos electrónicos, bajo la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, garantizando la implementación y supervisión de...
-
analista cumplimiento normativo
hace 2 meses
Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoAnalista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...
-
Director de Contraloría
hace 1 semana
Ciudad de México, Ciudad de México VDH | VON DER HEIDE A tiempo completoBuscamos un Director de Contraloría apasionado y altamente competente para unirse al equipo de uno de nuestros clientes en México. Esta posición liderará y supervisará las actividades contables y financieras, asegurando el cumplimiento de las normativas locales e internacionales.Responsabilidades Principales: Gestión Normativa y Fiscal: Establecer y...
-
analista cumplimiento normativo
hace 3 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoAnalista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Santa Fe, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...
-
analista cumplimiento normativo
hace 2 meses
Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoAnalista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Santa Fe, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...
-
analista cumplimiento normativo
hace 7 días
Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoAnalista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...
-
analista cumplimiento normativo
hace 3 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completoAnalista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...
-
Gerente Contraloria Normativa Mercados
hace 7 días
Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoUbicación: CDMX, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 107402Gerente Contraloría Normativa Mercados**(CDMX)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la...
-
Esp Sr Cumplimiento Normativo
hace 1 semana
Ciudad de México, Ciudad de México Santander A tiempo completoEsp Sr Cumplimiento NormativoCountry: MexicoWHAT YOU WILL BE DOING Proporcionar apoyo a la Dirección de Cumplimiento Normativo en la toma de acuerdos en reuniones, seguimiento de acuerdos, en materia de Conducta & Cumplimiento e identificación del cliente, así como atención a las Áreas que integran las tribus agile. Brindar apoyo en la coordinación,...
-
analista cumplimiento normativo
hace 7 días
Ciudad de México, Ciudad de México Banorte A tiempo completoObjetivo del puesto: Contribuir al proceso de detección, monitoreo y reporte de operaciones inusuales para el reporte ante la autoridad mediante el Cumplimento de las Disposiciones aplicables a las Instituciones de Crédito en materia de Prevención de Lavado de Dinero. Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los...
-
sub director contraloria norma mercados
hace 1 semana
Ciudad de México, Ciudad de México Banorte A tiempo completoSubdirector Contraloría Normativa Mercados Ciudad de México En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es...
-
Supervisor de Contraloria Bursatil
hace 7 días
Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Monex A tiempo completo_16 Febrero 2024 _:LugarCiudad de MexicoÁreaOperación y FinanzasEn Grupo Financiero Monex nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento.Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo.Descripción de la vacante:Principales funciones: Dar cumplimiento Normativo y de Control Interno respecto a las operaciones- realizadas en Casa de Bolsa...
-
Analista de Contraloría
hace 1 semana
Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México Exitus A tiempo completoNos encontramos en búsqueda de Analista de ContraloríaRequisitos Experiênciaen revisión, análisis de pagos a proveedores, viáticos de diferentes áreas y liquidación anticipada de créditos. Conocimientos sólidos en contabilidad financiera Buen manejo de excel y paquetería office en generalOfrecemos Sueldo base $13,000 netos mensuales Prestaciones...
-
Analista de Contraloría
hace 1 semana
Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México Exitus A tiempo completoNos encontramos en búsqueda de Analista de ContraloríaRequisitos Experiênciaen revisión, análisis de pagos a proveedores, viáticos de diferentes áreas y liquidación anticipada de créditos. Conocimientos sólidos en contabilidad financiera Buen manejo de excel y paquetería office en general Experiência en revisión, análisis de pagos a...
-
Analista de Contraloria
hace 7 días
Lerma de Villada, México ARCA GROUP A tiempo completoEMPRESA DE GIRO ALIMENTICIO SOLICITA:- ANALISTA DE CONTRALORIA (AUDITOR)_Escolaridad: Lic. en Contabilidad, Administración, finanzas o Afín. Pasantes o titulados25/30Disponibilidad: Inmediata, turno mixto, tiempo extra fin de mes por inventarios.- Experiência laboral:_Mínima de 1 año en inventarios y seguimiento a procedimientos de almacén. (si eres...
-
Subdir Coord Enlace Unidades
hace 1 semana
Ciudad de México, Ciudad de México Santander A tiempo completoSubdir Coord Enlace UnidadesCountry: MexicoWHAT YOU WILL BE DOINGControlar y supervisar las tareas derivadas de la atención de auditorías (internas y externas), la preparación de requerimientos de información, consolidación, entrega y logística, relacionadas con las Direcciones de la Contraloría Normativa. 2. Vigilar y controlar el reporte de avances...