Empleos actuales relacionados con Oficial de Cumplimiento - Ciudad de México, Ciudad de México - Soorcing

  • Oficial de Cumplimiento de Productos

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Oficial de Cumplimiento de Productos en nuestro equipo de Cumplimiento y Control. El candidato ideal tendrá experiencia en funciones relacionadas con el cumplimiento, jurídico u otra función relacionada con el control en Servicios Financieros, una organización reguladora...

  • Oficial de Cumplimiento Antisobornos: Auditor Interno

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Alia Integrando Talento A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento Antisobornos (Auditor Interno)Alia Integrando Talento, una consultoría especializada en prácticas de Anticorrupción y Cumplimiento, busca un(a) Oficial de Cumplimiento Antisoborno con experiencia en funciones similares.Requisitos:Bachiller o Licenciado en Administración, Contaduría, Derecho u otra carrera afín.Mínimo 2 años de...

  • Oficial de Cumplimiento Financiero

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México TMSOURCING A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos un Oficial de Cumplimiento Financiero para unirse a nuestro equipo en TMSOURCING. Este profesional será responsable de garantizar el cumplimiento de las políticas y procedimientos en materia de PLD/FT dentro de nuestra institución.Responsabilidades:Elaboración y Actualización de Documentos: Elaborar y actualizar el...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Repsol A tiempo completo

    Descripción del PuestoRepsol busca a un profesional con experiencia en Compliance para unirse a su equipo en México.Objetivos del PuestoIdentificar y evaluar riesgos en la compañía para implementar medidas preventivas y asesorar al negocio.Promover la cultura ética y de cumplimiento en Repsol México.Funciones PrincipalesAsesoramiento al Negocio:...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Repsol A tiempo completo

    Descripción del PuestoRepsol busca a un profesional con experiencia en Compliance para unirse a su equipo en México.Objetivos del PuestoIdentificar y evaluar riesgos en la compañía para implementar medidas preventivas y asesorar al negocio.Promover la cultura ética y de cumplimiento en Repsol México.Funciones PrincipalesAsesoramiento al Negocio:...

  • Auxiliar de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Maskapital A tiempo completo

    {"Objetivos del puesto": "Se requiere un profesional para apoyar y colaborar en la vigilancia del cumplimiento normativo de la entidad en los controles necesarios para la prevención de riesgos en materia de PLD y normativa.", "Responsabilidades": "- Apoyar al Oficial de Cumplimiento en la verificación de integración de expedientes de colaboradores-...

  • Oficial de Cumplimiento Jr

    hace 7 días

    Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México G y G Asesores A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa empresa financiera G y G Asesores busca un Oficial de Cumplimiento Jr para unirse a su equipo de trabajo. El candidato ideal tendrá experiencia en materia de PLD/FT y conocimientos en la ley de Instituciones de Credito.ResponsabilidadesConsultar información en listas de PLD/FT y actuar conforme a las disposiciones...

  • Especialista en Cumplimiento Antisoborno

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Alia Integrando Talento A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento Antisoborno (Auditor Interno)Alia Integrando Talento busca un(a) especialista en cumplimiento antisoborno con experiencia en auditoría interna y gestión de riesgos. Requisitos:Bachiller o Licenciado en Administración, Contaduría, Derecho u otra carrera afín.Mínimo 2 años de experiencia en funciones similares.Experiencia en...

  • Oficial de Cumplimiento Jr

    hace 7 días

    Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México G y G Asesores A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa empresa financiera G y G Asesores busca un Oficial de Cumplimiento Jr para formar parte de su equipo de trabajo. El candidato ideal tendrá experiencia en materia de PLD/FT y conocimientos en la ley de Instituciones de Credito, así como en los artículos 87-D y 95-Bis de la Ley General de Organizaciones y...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    Descripción del PuestoResponsabilidades:Implementar en las operaciones los Manuales, Políticas y Procedimientos relacionados con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, asegurando la correcta ejecución de los procesos establecidos.Validar que las nuevas aperturas de cuentas cumplan con los requisitos mínimos establecidos por...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    Descripción del PuestoResponsabilidades Principales:*Implementar en las operaciones los Manuales, Políticas y Procedimientos relacionados con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, asegurando la correcta ejecución de los procesos establecidos.*Verificar que la apertura de nuevas cuentas cumpla con los requisitos mínimos...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    Descripción del PuestoResponsabilidades:Implementar en las operaciones los Manuales, Políticas y Procedimientos relacionados con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, asegurando la correcta ejecución de los procesos establecidos.Verificar que las nuevas aperturas de cuentas cumplan con los requisitos mínimos establecidos por...

  • Responsable de Cumplimiento para México

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Pomelo A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un profesional experimentado para ocupar el cargo de Responsable de Cumplimiento en nuestro equipo de México. En esta posición, serás responsable de desarrollar, implementar y supervisar el programa de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en México, asegurando su alineación con las normativas locales...

  • Analista de Cumplimiento Senior

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos un profesional con experiencia en la implementación de políticas y procedimientos de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en una organización financiera. El candidato ideal tendrá conocimientos en la integración de expedientes de crédito y experiencia en la identificación de riesgos y...

  • Oficial de Cumplimiento Financiero

    hace 2 semanas

    Naucalpan de Juárez, México Ibsolutions México- Managetips A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Oficial de Cumplimiento Sofom en nuestra zona Satélite. El candidato ideal tendrá al menos dos años de experiencia en un puesto similar y estará capacitado para cumplir con las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del...

  • Asistente de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Ion Financiera A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Ion Financiera, estamos buscando un profesional apasionado que se una a nuestro equipo de Cumplimiento para apoyar en los procesos que requieren interacción con autoridades y operaciones internas. Su tarea principal será apoyar al oficial de cumplimiento en la elaboración de actas del CCYC, garantizando la precisión y la calidad...

  • Auditor de cumplimiento SPEI

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México BanBajío A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn BanBajío, estamos comprometidos con la excelencia y la innovación en la banca. Buscamos a un Auditor de Cumplimiento SPEI que se una a nuestro equipo y contribuya a nuestra misión de ofrecer servicios financieros de alta calidad a nuestros clientes.Responsabilidades y FuncionesRealizar auditorías internas y externas relacionadas...

  • Oficial Electricista con Experiencia

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Networks & Systems Electric SA DE C.V A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Estamos buscando a un Oficial Electricista con experiencia en mantenimiento eléctrico para unirse a nuestro equipo en Networks & Systems Electric SA DE C.V. El candidato ideal tendrá conocimientos en canalizaciones, doblez de tubos, código de colores y colocación de luminarias y accesorios.Responsabilidades del Puesto:Instalación...

  • Oficial de Operaciones Aeronáuticas

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Estafeta Mexicana, S.A A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstafeta Mexicana, S.A busca un profesional con experiencia en operaciones aeronáuticas para unirse a su equipo.ResponsabilidadesVigilar el cumplimiento de los itinerarios y la seguridad establecida en la normatividad vigente y en las políticas de la empresa.Coordinar y desarrollar información para los vuelos operados por Estafeta,...

  • Especialista en Cumplimiento y Riesgos Financieros

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Scotiabank A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en servicios financieros y cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Scotiabank. El candidato ideal tendrá conocimientos en políticas y procedimientos de Scotiabank, así como experiencia en regulación local y prevención de lavado de dinero y financiamiento al...

Oficial de Cumplimiento

hace 3 meses

Ciudad de México, Ciudad de México Soorcing A tiempo completo
En Soorcing nos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento para una compañía del sector financiero.

Responsabilidades:
  • Diseñar y actualizar la estrategia de cumplimiento normativo y regulatorio, alineada con los objetivos de la institución y la normativa aplicable.
  • Monitorear y mantener actualizado el marco regulatorio aplicable a la institución, incluyendo la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y sus disposiciones secundarias.
  • Implementar y supervisar las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando su adecuación, efectividad y adherencia a la normativa vigente.
  • Identificar y evaluar los riesgos regulatorios asociados a las operaciones y procesos de la institución, proponiendo acciones correctivas y preventivas.
  • Gestionar y mantener un registro de los reportes e incidencias relacionadas con el cumplimiento normativo, así como dar seguimiento a las acciones de mejora.
  • Preparar y presentar informes periódicos a la alta dirección sobre el estado de cumplimiento normativo, los riesgos identificados y las acciones implementadas.
  • Actuar como enlace principal entre la institución y las autoridades reguladoras, atendiendo a las solicitudes, inspecciones y requerimientos de información.

Requisitos:
  • Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas o áreas afines.
  • Conocimiento profundo en regulación financiera, en particular la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.
  • Experiencia mínima de 5-7 años en posiciones de liderazgo relacionadas con el cumplimiento normativo, auditoría interna o consultoría en el sector financiero, preferentemente en instituciones de tecnología financiera.
  • Conocimiento en prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y riesgos asociados al sector FinTech.
  • Certificaciones en cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero y/o gestión de riesgos, serán un plus
  • Conocimiento en auditoría interna, gestión de riesgos y gobierno corporativo.